Ухвала суду № 45731795, 23.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/978/2015

Справа № 428/1459/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015 років, надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків суб'єктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО- ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «ССВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Також встановлено, що одним з підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «СЄВХІМБУД» (код за ЄДРПОУ 38350053), у якого відкрито рахунок № 26009101361823 у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянская, 43.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «СЄВХІМБУД» у АТ «ОТП Банк» рахунку № 26009101361823 у період з 01.10.2014 року по 13.02.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснити їх виїмку. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий обґрунтував достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а саме: виклик представників АТ «ОТП Банк» у судове засідання при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до документів сприятиме розголошенню важливих фактів по кримінальному правопорушенню та подальшому їх оголошенню, у звязку із чим з метою забезпечення таємниці досудового розслідування клопотання необхідно розглянути на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, по клієнту ТОВ «СЄВХІМБУД» (код за ЄДРПОУ 38350053), з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, по клієнту ТОВ «СЄВХІМБУД» (код за ЄДРПОУ 38350053), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26009101361823 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.10.2014 року по 13.02.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2013 року по 13.02.2015 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2013 року по 13.02.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2013 року по 13.02.2015 року, з вказівкою ІР-адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання із системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник