Постанова № 4572625, 26.01.2009, Київський районний суд м. Сімферополя

Дело № 4-109/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2009 года г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника следственной части отдела СУ ГУМВД Украины в АР Крым о проведении обыска по месту проживания ОСОБА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября 2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и другими предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В процессе расследования также было установлено, что с текущих счетов совместного предприятия «Рекламно-издательской фирмы Южный Берег" (код ЕГРПОУ 23664464) перечислялись безналичные денежные средства указанным предприятиям под видом оплаты за приобретенные товары, хотя фактически они не предоставлялись, а данные денежные средства обналичивались и возвращались служебными лицам СП «Риф Южный берег».

В соответствии с протоколом осмотра предметов, в котором отражен осмотр распечатки движения денежных средств ПТФ «Ранинг ЛТД» по текущему счету НОМЕР_1и фирмы «Агуна» по текущему счету НОМЕР_2, в период с 18.05.2006 года по 19.12.2006 года от СП «Риф южный берег» на текущий счет ПТФ «Ранинг ЛТД» поступило 104 210 гривен, в том числе переданы обязательства по уплате НДС на сумму 17 368 гривен 33 копейки.

Будучи допрошенной, в качестве обвиняемой по уголовному делу №10677030149, ОСОБА_2показала, что для ОСОБА_3 в период с декабря 2005 года по декабрь 2006 года она подыскала СП «Риф Южный берег», в котором ОСОБА_2общалась с директором ОСОБА_4 С денег, перечисляемых ОСОБА_4., ОСОБА_2получала 1%, а ОСОБА_3 - 4%. Первичные документы на бестоварные операции, а именно счета, накладные, акты выполненных работ и налоговые накладные готовила сама ОСОБА_4после чего передавала эти документыОСОБА_2, а она в свою очередь передавала их ОСОБА_3 Номера в налоговые накладные вписывались в телефонном режиме, то есть ОСОБА_4 звонилаОСОБА_2, а она в свою очередь звонила ОСОБА_3, которая называла номер накладной, а ОСОБА_2сообщала об этом клиенту. После этого ОСОБА_3 либо забирала документы с собой, либо прямо в банке ставила собственноручно подписи в данные первичные бухгалтерские документы и оттиски печати фирмы «Агуна», а с июня 2006 года и оттиски ПТФ «Ранинг ЛТД». После прихода на счет фирмы «Агуна» либо ПТФ «Ранинг ЛТД» денежных средств от СП «Риф южный берег», ОСОБА_2звонила ОСОБА_3, которая приходила лично, либо присылала своего сына ОСОБА_5, либо ОСОБА_6. После этого ОСОБА_2лично получала у ОСОБА_7. в кассе банка необходимую сумму, высчитывала из нее 5%, и остаток отдавала клиенту, а из 5% оставляла себе 1%, отдавая 4% ОСОБА_3.

При этом, в ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что СП «Риф Южный берег» с февраля 2008 года никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет и по адресу регистрации - г. Ялта, ул. Свердлова, д.35, кв.10 - не находится. Бухгалтером данного предприятия является ОСОБА_1, проживающая по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, есть достаточные основания полагать, что в месте проживания ОСОБА_1могут храниться документы бухгалтерского и налогового учета по сделкам между СП «РИФ Южный берег» и ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Разрешить работникам милиции проведение обыска в жилых помещениях по месту проживания ОСОБА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

 Постановление обжалованию не подлежит.

Судья