Постанова № 4572580, 26.01.2009, Київський районний суд м. Сімферополя

Дело № 4-110/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2009 года г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника следственной части отдела СУ ГУМВД Украины в АР Крым о проведении выемки в банке, по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября 2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и другими предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП «Элита-сервис-Крым» в период с 2005 по 2006 г.г. состояло в финансово-хозяйственных отношениях с ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна», ЧП ОСОБА_1, ЧПОСОБА_2, ЧП «Гефест-Крым», которые в данный период фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовались ОСОБА_3для пособничества служебным лицам различных легальных предприятий уклонению от уплаты налогов.

В процессе расследования также было установлено, что с текущих счетов частного предприятия «ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» перечислялись безналичные денежные средства указанным предприятиям под видом оплаты за предоставленные услуги и приобретенные товары, хотя фактически они не предоставлялись, а данные денежные средства обналичивались и возвращались служебными лицам ЧП «Элита-сервис-Крым».

Однако, в соответствии Актом ГНИ г.Симферополя №6080/237/33326471 от 31.03.2007 года «О результатах выездной плановой проверкой ЧП Элита-сервис-Крым по вопросам соблюдения требования налогового, валютного и иного законодательства за период с 05.01.2005 года по 31.03.2007 года» состоянием на 31.03.2007 года дебиторская задолженность ЧП Элита-сервис-Крым составила 1 580 798 гривен по сделкам с предприятиями ЧП «Гефест-Крым», фирмы «Агуна», турфирмой «Крымские каникулы», ВТФ «Ранинг ЛТД», ЧП ОСОБА_1, а валовые затраты ЧП Элита-сервис-Крым за период с 2005-2006 г.г. составили 1 878 407 гривен по сделкам с предприятиями СХД ОСОБА_4., СХД ОСОБА_5, ЧП «Крым-Еврострой» (код ЕГРПОУ №33187609).

При этом, в ходе досудебного следствия было установлено, что частное предприятие «Крым-Еврострой» (ЕГРПОУ 33187609), расположенное по адресу: г.Симферополя, пер. Февральский, д.10, кв. 7, имеет текущий счет №26000301036401 в Крымском филиале акционерного банка «Південний», расположенном по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 13. При таких обстоятельствах полагаю, что представление обосновано и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.177,178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление удовлетворить.

2. Разрешить работникам милиции проведение выемки в Крымском филиале акционерного банка «Південний», расположенном по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 13, распечатки движения денежных средств, за период существования счета, с расшифровкой контрагентов и их кодов ЕГРПОУ, дат перечисления, назначения платежей и снятия наличных денежных средств со счета, с расшифровкой перечисляемых и снимаемых сумм и лиц, которые снимали наличные денежные средства, по текущему счету ЧП «Крым-Еврострой» (ЕГРПОУ 33187609) №26000301036401.

 Постановление обжалованию не подлежит.

Судья