Постанова № 45725736, 07.05.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1651/15-к

провадження № 1-кс/0285/233/15

07 травня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Помогаєв А.В.

за участю секретаря Музика Н.Ю.

слідчого Пахалюк О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000370 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк»

Із клопотання слідує, що 25.02.2015 року близько 15 год. 12 хв. невідома особа, під приводом продажу газових установок для автомобіля, шляхом шахрайства відносно ОСОБА_3, умисно, незаконно заволоділа грошами останнього в сумі 2000 грн., які ОСОБА_3 перерахував на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757260984614 на імя ОСОБА_4, чим заподіяв потерпілому шкоду на суму 2000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

У слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку №5168757260984614 ПАТ КБ ПриватБанк, руху грошей по ньому, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.02.2015 р. по 28.02.2015 р.

Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила надати доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії. Пояснила, що слідством встановлено, що власником картки карткового рахунку №5168757260984614 ПАТ КБ ПриватБанк є ОСОБА_4, особа якого встановлена, та він дав покази, що платіжна картка їм загублена та ймовірно привласнена іншою особою. Банківським рахунком він не користується, про втрату картки банк та правоохоронні органи він не повідомляв.

Слідчий просила надати доступ до документів їй, а також оперативним працівникам Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного звязку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12015060090000370 від 20.03.2015 року.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню в повному обсязі..

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, а також оперативним працівникам Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію стосовно власника карткового рахунку №5168757260984614 ПАТ КБ ПриватБанк,

- руху грошей по вищезазначеному рахунку, за період часу з 25.02.2015 р. по 28.02.2015 р., з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів,

- номерів рахунків контрагентів,

- номерів платіжних доручень,

- інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.02.2015 р. по 28.02.2015 р., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобовязати ПАТКБ"ПриватБанк" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.В. Помогаєв