Ухвала суду № 45720573, 22.06.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5336/15-к

Провадження № 1-кс/0202/2067/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040660005239 від 23.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок №26054 від 10.12.2013, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_2, в період часу з 03.06.2014 по 13.06.2014 проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м.Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

18.09.2014 старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області від 04.11.2014 № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: узвіз Калініна, 3; вул. Шинна, 2а; вул. Ю. Савченка, 79, та м. Дніпродзержинську на ст. Баглій, 9, використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Також, 18.09.2014 старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

Відповідно до висновків Державного підприємства «Орган з сертифікації цементів Сепроцем» від 28.10.2014 щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ БВ.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасується та реалізується оптовим покупцям ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) і ФОП ОСОБА_4 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Ударників, б. 30.

На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_5 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Ударників, 30, покупцем за грошові кошти на суму 11300 гривень закуплено у ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, б. 31-Б, кв. 46) партію з 400 мішків по цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦ ІІІ Б-Ш-400 ДСТУ Б.В.2.7-46-96 маса нетто 25±0,5 кг Виготовлено: м. Кривий Ріг».

Під час закупки ОСОБА_6 підписала і видала покупцеві: 1) видаткову накладну № 96 від 03.03.2015 «Постачальник ПП ОСОБА_4, адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Ударників, б. 30, телефон +380567893584», з підписом та печаткою ФОП ОСОБА_4; 2) копію сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № ГФ 1.054.0091066-14, завіреного печаткою ФОП ОСОБА_4.

Разом з тим, 03.03.2015, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Ударників, 30, проведено обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них (в тому числі ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» код ЄДРПОУ 38678472), компютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що завдає матеріальної шкоди Товариству.

Разом з тим, за результатами огляду документів, вилучених під час обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Ударників, 30, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 мав фінансово-господарські відносини щодо закупівлі сировини для виготовлення фальсифікованої продукції з ТОВ «Енерготранссервіс» (код ЄДРПОУ 37732554, адреса місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27, директор ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, б. 172, кв. 65).

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27, у окремо розташованій споруді біля залізничної колії № 50, здійснюється фасування та продаж тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

З огляду на викладене, 11.06.2014, на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27, у окремо розташованій споруді біля залізничної колії № 50, проведено обшук. Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено, тарований цемент, стаціонарне устаткування для фасування цементної продукції, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, в тому числі договір оренди № 40 ОСОБА_1 від 01.07.2011, укладений між орендодавцем (власником обєкта нерухомого майна, що межує із залізничною колією за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27) - ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) і орендарем ТОВ «ПОЛІМЕР- ГРУП» (код ЄДРПОУ 31371098).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Згідно з розділом 11. «Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін» договору оренди № 40 ОСОБА_1 від 01.07.2011, укладеного між ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) і ТОВ «ПОЛІМЕР- ГРУП» (код ЄДРПОУ 31371098), ТОВ «Промтехмаш» використовує розрахунковий рахунок № 26000058261100, відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів (виписки) за розрахунковим рахунком № 26000058261100, відкритим ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653), щодо руху грошових коштів ТОВ «Промтехмаш».

З метою встановлення обєктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення службовими особамиТОВ «Промтехмаш» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № 26000058261100, а також доказування чи спростування факту причетності службових осіб ТОВ «Промтехмаш» до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичних справ, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000058261100, відкритим ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653), щодо руху грошових коштів ТОВ «Промтехмаш» в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 по 18.06.2015, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт здійснення службовими особами ТОВ «Промтехмаш» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № 26000058261100, відкритого в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ТОВ «Промтехмаш» цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності.

Вказав, що вилучені при доступі оригінали документів юридичної справи, роздруківка на паперових носіях (виписка) за операціями з розрахункового рахунку № 26000058261100, відкритого ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653), а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення ТОВ «Промтехмаш» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, що саме підтвердить виготовлення, фасування та реалізацію ТОВ «Промтехмаш» цементу з порушенням використання знака для товарів, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653) за адресою: просп. К. Маркса, 35, м. Днiпропетровськ.

19 червня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653) за адресою: просп. К. Маркса, 35, м. Днiпропетровськ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12013040660005239, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653) за адресою: просп. К. Маркса, 35, м. Днiпропетровськ.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1»

(МФО 305653) за адресою: просп. К. Маркса, 35, м. Днiпропетровськ, а саме:

-оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26000058261100, відкритого ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківки на паперовому носії (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № 26000058261100, відкритого ТОВ «Промтехмаш» (код ЄДРПОУ 33421716) в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» (МФО 305653), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 по 18.06.2015 (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;

з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013року за № 12013040660005239.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 21 липня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар