Ухвала суду № 45720539, 22.06.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5348/15-к

Пров. № 1-кс/0202/2075/2015

УХВАЛА

Іменем України

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання Пугач Н.М.,

Слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040660005239, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2013 р., за ознаками ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме:

1. Оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківки на паперових носіях (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 по 18.06.2015 (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;

з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року за № 12013040660005239.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 23 жовтня 2013 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява заступника голови правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Давіда фон Лінгена, про те, що невідомі особи виготовляють та реалізують тарований цемент в мішках, на які наноситься торговий знак, що с власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», чим останні порушують права на зареєстрований Товарний знак.

Даний факт було внесено 23 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040660005239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки 3-го варіанту виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_3, в період часу з 03.06.2014 року по 13.06.2014 року проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

Так, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області від 04.11.2014 року № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: узвіз Калініна, 3; вул. Шинна, 2а; вул. Ю. Савченка, 79, та м. Дніпродзержинську на ст. Баглій, 9, використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Також, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

Відповідно до висновків Державного підприємства «Орган з сертифікації цементів Сепроцем» від 28.10.2014 року щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасується та реалізується оптовим покупцям приватним підприємством «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 25.

На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 25, покупцем за грошові кошти на суму 12 700,00 гривень закуплено у ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Захарченко, б. 4, кв. 30) партію з 600 мішків по цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 маса нетто 25±0,5 кг ДСТУ Б.В.2.7-46-2010».

Під час закупки ОСОБА_5 підписала і видала покупцеві: 1) видаткову накладну № 100 від 18.02.2015 року з реквізитами «Постачальник ПП «ОСОБА_1»; 2) основний договір; 3) решту грошових коштів на суму 320,00 грн.; 4) перепустку.

Разом з тим, 03.03.2015 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за вказаною адресою проведено санкціонований обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них, компютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу по патенту України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26006111296001, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26006111296001, відкритим ПП «Адоніс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, щодо руху грошових коштів ПП «Адоніс».

З метою встановлення обєктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення службовими особами ПП «Адоніс» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № 26006111296001, а також доказування чи спростування факту причетності службових осіб ПП «Адоніс» до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26006111296001, відкритим в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, щодо руху грошових коштів ПП «Адоніс» в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт здійснення ПП «Адоніс» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ПП «Адоніс» цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме:

- оригінали документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки на паперовому носії (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 по 18.06.2015 (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме:

1. Оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківки на паперових носіях (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № 26006111296001, відкритого ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 30317066) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Строк виконання ухвали по «21» липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук