Ухвала суду № 45720534, 22.06.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5341/15-к

Пров. № 1-кс/0202/2070/2015

УХВАЛА

Іменем України

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання Пугач Н.М.,

Слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040660005239, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2013 р., за ознаками ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме:

1. Оригіналів документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритих ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритих ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;

з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року за № 12013040660005239.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 23 жовтня 2013 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява заступника голови правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Давіда фон Лінгена, про те, що невідомі особи виготовляють та реалізують тарований цемент в мішках, на які наноситься торговий знак, що с власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», чим останні порушують права на зареєстрований Товарний знак.

Даний факт було внесено 23 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040660005239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки 3-го варіанту виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013року, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_4, в період часу з 03.06.2014 року по 13.06.2014 року проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

Так, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області від 04.11.2014 року № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: узвіз Калініна, 3; вул. Шинна, 2а; вул. Ю. Савченка, 79, та м. Дніпродзержинську на ст. Баглій, 9, використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Також, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

Відповідно до висновків Державного підприємства «Орган з сертифікації цементів Сепроцем» від 28.10.2014 року щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасується та реалізується оптовим покупцям ТОВ «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 31002165) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. 42.

На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 42, покупцем за грошові кошти на суму 12000 гривень придбано партію 500 мішків цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦШ Б-Ш-400 ДСТУ Б.В.2.7-46-96 маса нетто 25±0,5 кг Виготовлено: м. Кривий Ріг», а також копію документу про якість № 18975 ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Портландцемент з шлаком ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПУІІ/5-Ш-400 партія № 328 відвантажена 21.02.2015 року з печаткою ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; квитанцію до прибуткового ордеру № М-0000091 з печаткою ФОП ОСОБА_3; податкову накладну № Н-00000175 від 03.03.2015 року та решту грошових коштів в сумі 320 гривень.

Разом з тим, 03.03.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 42, проведено обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них, компютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.

Відповідно до ОСОБА_2 з ЄДР № 20267852 від 16.03.2015 року директором ТОВ «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 31002165) є ОСОБА_6, батьком якого є ОСОБА_3, останній зареєстрований як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Згідно з інформацією ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкрито банківські рахунки № 26004060096332, № 26051050004097 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26004060096332, № 26051050004097, відкритими ФОП ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_3

З метою встановлення обєктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, а також доказування чи спростування факту причетності ФОП ОСОБА_3 до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичної справи, а також № 26004060096332, № 26051050004097, відкритими в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_3 в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт здійснення ФОП ОСОБА_3 безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритими в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ФОП ОСОБА_3 цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме:

- оригінали документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритих ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритих ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме:

1. Оригіналів документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритих ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № 26004060096332, № 26051050004097, відкритих ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Строк виконання ухвали по «21» липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук