Ухвала суду № 45720532, 22.06.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5338/15-к

Пров. № 1-кс/0202/2068/2015

УХВАЛА

Іменем України

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання Пугач Н.М.,

Слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040660005239, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2013 р., за ознаками ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1. Оригіналів документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента;

з метою їх вивчення, надання правової оцінки, долучення в якості доказів до кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року за № 12013040660005239.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 23 жовтня 2013 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява заступника голови правління ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» Давіда фон Лінгена, про те, що невідомі особи виготовляють та реалізують тарований цемент в мішках, на які наноситься торговий знак, що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», чим останні порушують права на зареєстрований Товарний знак.

Даний факт було внесено 23 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040660005239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення оперативних закупок цементу з пакуванням, що використовує істотні ознаки 3-го варіанту виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року, на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину старшого прокурора Індустріального району м. Дніпропетровська молодшого радника юстиції ОСОБА_4, в період часу з 03.06.2014 року по 13.06.2014 року проведено закупівлю тарованого цементу у різних місцях реалізації в м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську. Отримані в ході проведення оперативних закупок мішки для пакування та цементу та безпосередньо цемент оглянуто та в подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

Так, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області від 04.11.2014 року № 70/38-675, у чотирьох виробах, що закуплені в м. Дніпропетровську за адресами: узвіз Калініна, 3; вул. Шинна, 2а; вул. Ю. Савченка, 79, та м. Дніпродзержинську на ст. Баглій, 9, використані всі суттєві ознаки патенту України па промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», чим порушено права власника вказаного патенту ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Також, 18.09.2014 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було призначено судову експертизу з метою встановлення відповідності отриманого в результаті проведення оперативних закупок цементу вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови».

Відповідно до висновків Державного підприємства «Орган з сертифікації цементів Сепроцем» від 28.10.2014 року щодо випробувань продукції, а саме: закуплених виробів у м. Дніпропетровську та м. Дніпродзержинську, встановлено, що цемент «Portlandcement» Україна Портландцемент з добавками ПЦ ІІ/Б-Ш-400 ДСТУ Б В.2.7-46-96 не відповідає вимогам стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території м. Дніпропетровська тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», та у мішках з незаконним використанням знаку для товарів та послуг, що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасується та реалізується оптовим покупцям ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. 30.

На виконання постанови старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, 03.03.2015 року на території за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 30, покупцем за грошові кошти на суму 11300 гривень закуплено у ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, б. 31-Б, кв. 46) партію з 400 мішків по цементу з пакуванням: «Портландцемент ПЦ ІІІ Б-Ш-400 ДСТУ Б.В.2.7-46-96 маса нетто 25±0,5 кг Виготовлено: м. Кривий Ріг».

Під час закупки ОСОБА_7 підписала і видала покупцеві: 1) видаткову накладну № 96 від 03.03.2015 року «Постачальник ПП ОСОБА_6, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. 30, телефон +380567893584», з підписом та печаткою ФОП ОСОБА_6; 2) копію сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі за № ГФ 1.054.0091066-14, завіреного печаткою ФОП ОСОБА_6.

Разом з тим, 03.03.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 30, проведено обшук, під час проведення якого зафіксовано відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукано речові докази, а саме: цемент в упаковках, упаковки для пакування цементу, обладнання для проведення пакування, бухгалтерські документи, договори на поставку вказаної продукції і відповідних товарно-транспортних накладних до них (в тому числі ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» код ЄДРПОУ 38678472), компютерну техніку за допомогою якої здійснюється облік та реалізація вказаної продукції та інших речей і документів, грошові кошти, одержані під час проведення закупівлі тарованого цементу, інших грошових коштів, які були одержані підприємствами від реалізації тарованого цементу у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу»; печатки і штампи підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи під час здійснення господарської діяльності незаконно, з метою власного збагачення, використовуючи документи про якість продукції ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», фасують та реалізують тарований цемент у мішках вагою 25 кг та 50 кг в паперовій упаковці, яка має зовнішній вигляд, що містить істотні ознаки виробу за патентом України на промисловий зразок № 26054 від 10.12.2013 року «Розгортка мішка для цементу», що є власністю ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».

Згідно з розділом «15. Юридичні адреси сторін» договору поставки цементу № 01 від 22.01.2015 року, укладеного між ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) і ТОВ «Ремстрой-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38678561), ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» використовує розрахунковий рахунок № 26006457213, відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805).

Відповідно до розділу «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін» договору поставки цементу № 1 від 22.12.2014 року, укладеного між ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) і

ТОВ АМС «Фінанси і розвиток» (код ЄДРПОУ 23073941), ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» використовує розрахунковий рахунок № 26000000815001, відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичних справ, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), щодо руху грошових коштів ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472).

З метою встановлення обєктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту здійснення службовими особами ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, а також доказування чи спростування факту причетності службових осіб ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» до виготовлення, фасування та реалізації цементу з порушенням використання знака для товарів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичних справ, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26006457213, № 26000000815001, відкритими ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), щодо руху грошових коштів ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт здійснення службовими особами ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» безготівкових розрахунків з купівлі-продажу цементної продукції, сировини для її виготовлення та мішків пакування, з використанням розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок виготовлення, фасування та реалізація ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» цементу з порушенням використання знака для товарів, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме:

- оригінали документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1. Оригіналів документів юридичних справ, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2. Роздруківок на паперових носіях (виписок) за операціями з розрахункових рахунків № 26006457213, № 26000000815001, відкритих ТОВ «Глобальні системи капіталізації груп» (код ЄДРПОУ 38678472) в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (МФО 380805), в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2014 року по 18.06.2015 року (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

Строк виконання ухвали по «21» липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук