Ухвала суду № 45719467, 18.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7896/15-к

провадження № 1кс/201/4966/2015

УХВАЛА

18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000052 від 30.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) протягом 2013-2014 років уклали з ДП «Придніпровська залізниця» ряд договорів на розробку проектно-кошторисної документації на модернізацію колій, капітальні ремонти залізничних мостів та тунелів на території Дніпропетровської області на загальну суму 4 млн. грн., які в подальшому після закриття зазначених договорів, вивели у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532) та привласнили.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені за договорами між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку та мають ознаки «фіктивності», оскільки фактично проектні роботи були виконані раніше іншими підприємствами.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні документального підтвердження факту укладення договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), перерахування грошових коштів, у тому числі податку на додану вартість.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо укладання та виконання умов договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ДП «Придніпровська залізниця».

За допомогою вказаних первинних господарських та бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ДП «Придніпровська залізниця» у кримінальному провадженні є можливість встановити безпосередніх службових осіб державного підприємства та ПВКП «Технотранспроект», що відповідальні за укладення та виконання договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), а також факт перерахування державних грошових коштів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Державному підприємстві «Придніпровська залізниця», розташованому за адресою місто Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 108.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12015042000000063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Державному підприємстві «Придніпровська залізниця», розташованому за адресою місто Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 108, а саме:

- Документів, що свідчать про наявність господарсько-фінансових взаємовідносин між Державним підприємством «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) у 2013-2014 роках, в тому числі всі договори з додатками на виконання проектно-вишукувальних робіт, специфікації до договору, протоколи узгодження цін, завдання на виконання проектних та вишукувальних робіт, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, кошторисів, рахунків на сплату, рахунків-фактури, актів прийому-передачі проектно-вишукувальних робіт, платіжних доручень на сплату грошових коштів, банківських виписок про рух коштів щодо сплати грошових коштів ПВКП «Технотранспроект», меморіальних ордерів з первинними бухгалтерськими документами з контрагентом ПВКП «Технотранспроект» (меморіальний ордер по рахунку «Рахунки в банках», «Розрахунки по податках», «Розрахунки по податках та платежах»), бухгалтерських проводок (Дт та Кр) щодо відображення операції з контрагентом ПВКП «Технотранспроект», проекто-кошторисна документація отримана за договорами, а також техніко-економічне обгрунтування на виконання проектно-вишукувальних робіт.

- Декларації з податку на додану вартість з додатками структурних підрозділів ДП «Придніпровська залізниця», в яких відображено операції з контрагентом ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) у 2013-2014 роках, реєстр виданих та отриманих податкових накладних ДП «Придніпровська залізниця, в яких відображено отримання податкових накладних від контрагента ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) у 2013-2014 роках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова