Ухвала суду № 45719463, 18.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7897/15-к

провадження № 1кс/201/4967/2015

УХВАЛА

18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000052 від 30.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) протягом 2013-2014 років уклали з ДП «Придніпровська залізниця» ряд договорів на розробку проектно-кошторисної документації на модернізацію колій, капітальні ремонти залізничних мостів та тунелів на території Дніпропетровської області на загальну суму 4 млн. грн., які в подальшому після закриття зазначених договорів, вивели у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532) та привласнили.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені за договорами між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку та мають ознаки «фіктивності», оскільки фактично проектні роботи були виконані раніше іншими підприємствами.

Згідно до договорів між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) та розрахункових документів, грошові кошти за виконання проектно-вишукувальних робіт ДП «Придніпровська залізниця» перераховувало на рахунок ПВКП «Технотранспроект» № 26007010117101, відкритий в ПрАТ «УкрСиббанк» в м. Дніпропетровську (код МФО 351005)

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні документального підтвердження факту розпорядження державними грошовими коштами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розпорядження грошовими коштами на розрахунковому рахунку № 26007010117101 ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) , який відкритий в ПрАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ПрАТ «УкрСиббанк».

За допомогою вказаних документів, що перебувають у володінні ПрАТ «УкрСиббанк», у кримінальному провадженні є можливість встановити безпосередніх службових осіб ПВКП «Технотранспроект», які відкривали, користувалися розрахунковими рахунками та розпоряджалися грошовими коштами, що були перераховані від ДП «Придніпровська залізниця», а також знімали їх готівкою.

Встановлення осіб, що знімали готівкові кошти з рахунків ПВКП «Технотранспроект» надасть змогу допитати їх за обставинами розпорядження грошовими коштами та їх заволодіння (розтрати або передачі третім особам), що є важливою обставиною для кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, за допомогою аналізу реєстру руху грошових коштів на рахунку ПВКП «Технотранспроект» є можливість прослідкувати наступні перерахування коштів, які отримані від ДП «Придніпровська залізниця».

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Дніпропетровському регіональному департаменті ПрАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташованому за адресою місто Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 3.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12015042000000063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Дніпропетровському регіональному департаменті ПрАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташованому за адресою місто Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 3, а саме:

- Юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, які стосуються відкриття та керування рахунком № 26007010117101 ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823).

- Платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з 01.01.2013 до 11.04.2015 року із зазначенням дати надходження перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника (отримувача), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за рахунком № 26007010117101 ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823).

- Документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26007010117101 ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) (чеки, квитанції, видаткові ордери тощо) за період часу з 01.01.2013 до 11.04.2015 року.

- Роздруківку реєстру (відомостей) електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № 26007010117101 ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2013 до 11.04.2015 року.

- Документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № 26007010117101 ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення до системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акти прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова