Ухвала суду № 45719409, 03.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5502/15-к

провадження № 1кс/201/3490/2015

УХВАЛА

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службовими особами ТОВ ТД ІТК, ТОВ Інвест-Проект, ПП Фірма Олбі, в період з 2011 по 2014 роки з метою особистого збагачення в порушення Закону України Про податок на додану вартість №168/97-ВР від 03.04.1997 року та Закону України Про оподаткуванні прибутку підприємств №334/94-ВР від 28.12.1994 року (зі змінами і доповненнями) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, розробивши злочинну схему спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, використовуючи в своїй діяльності схему мінімізації податкових зобовязань, безпідставного завищення субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000023 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 1 КК України.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дії встановлено ряд підприємств, які створені та використовуються з метою надання послуг з незаконної мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки, а також з виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом незаконного конвертування безготівкових коштів в готівку, а саме: ТОВ ТД ІТК (код 32405583), ТОВ Інвест - Проект (код 35608491), ПП НВФ Оптимальні Технології (код 36699731) - директором та засновником є гр. ОСОБА_3, ТОВ Дельта - Інвест (код 38599443) - засновником є гр. ОСОБА_3 та ПП Фірма ОСОБА_2 (код 32083863) - директором та засновником є гр. ОСОБА_3. Вказані підприємства створені та використовуються групою осіб, яка протягом 2010-2014р.р., діє на території Дніпропетровської області. Такі підприємства зареєстровані як на організатора так і на осіб які входять до групи підконтрольної ОСОБА_3

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступних громадян: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н.2193500371), ОСОБА_4 15.02.1985р.н., (і.п.н.3109219650), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (і.п.н.2719800502), ОСОБА_6 14.06.1974р.н., (і.п.н.2719310457) та їх близькими родичами, а саме: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, (і.н.п. НОМЕР_1), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, (і.н.п. НОМЕР_2) , ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (і.н.п. НОМЕР_3), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, (і.н.п. НОМЕР_4), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, (і.н.п. НОМЕР_5), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, (і.н.п. НОМЕР_6), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, (і.н.п. НОМЕР_7) в ПАТ А-Банк, (МФО 307770) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ А-Банк, (МФО 307770) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000023, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, до документів що містять банківську таємницю, в ПАТ А-Банк, (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська б.11, а саме інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, (і.н.п. НОМЕР_1), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, (і.н.п. НОМЕР_2) , ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (і.н.п. НОМЕР_3), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, (і.н.п. НОМЕР_4), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, (і.н.п. НОМЕР_5), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, (і.н.п. НОМЕР_6), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, (і.н.п. НОМЕР_7), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк