Ухвала суду № 45719374, 27.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6725/15-к

провадження № 1-кс/201/4262/2015

УХВАЛА

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000044 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Тюльпан» (код 32887658) в період 2014 року, при здійснені реалізації товару за готівковий розрахунок третім особам, з подальшим оформленням документів на реалізацію товару наступним підприємствам ТОВ «Гордон Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Альман Групп» (код 39159273), ТОВ «Інвест ОСОБА_3», ТОВ «Прогресс ЮА» (код 39207845), ТОВ ОСОБА_4» (код 39207185), ТОВ Месінс» (код 39204446), ТОВ «Екто Строй» (код 39274246), ТОВ ОСОБА_5 Країна» (код 39054928), та іншим «фіктивним» підприємствам, які фактично не здійснювали фінансово-господарської діяльності (безтоварність), отримана сума компенсації за «відвантаження» товару, підлягає включенню ПП «Тюльпан» в склад доходів у вигляді інших доходів, таким чином службові особи ТОВ «Тюльпан» в порушенні вимог пп.14.1.56 п.14.1 ст. 14, пп.135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п.137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р., шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків на прибуток в сумі 3 767 467 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32015040000000044 від 31.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення ряду слідчих заходів, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину посадовими особами ПП «Тюльпан» встановлено номер мобільного телефону одного з бухгалтерів підприємства +380675654946, який використовується для ведення тіньової бухгалтерії підприємства.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного звязку Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові зєднання) дзвінки, текстові повідомлення за період часу з 01.12.2014 р. по час винесення ухвали суду, з каналу звязку абонента 067-565-49-46, а також встановлення ІМЕІ телефонів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040000000044, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного звязку Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» у м. Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, в електронному та паперовому вигляді про вхідні та вихідні (в тому числі нульові зєднання) дзвінки, текстові повідомлення за період часу з 01.12.2014 р. по час винесення ухвали суду, з каналу звязку абонента 067-565-49-46, а також встановлення ІМЕІ телефонів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000044.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова