Ухвала суду № 45719364, 07.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5753/15-к

провадження № 1кс/201/3691/2015

УХВАЛА

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту «Кривий Ріг» на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ «Ю.К.С.» (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100000грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП «ОСОБА_2Н.» (Республіка Вірменія).

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД НОМЕР_1) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року митне оформлення вантажів, що належали ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) здійснювалось ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт.Радушне, вул.Нікопольське Шоссе, буд.2-Б).

Відповідно до інформації Управління СБУ в Дніпропетровській області від 25.02.2015 № 55/3-1598, фактичне місцезнаходження ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про грубе нехтування посадовими особами ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) вимогами чинного законодавства України, а також про те, що сама діяльність вказаного товариства свідомо суперечить інтересам держави та направлена на зловживання правом, порушення моральних принципів суспільства.

Крім того, під час досудового розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлена достатня наявність підстав вважати, що в Дніпропетровській митниці ДФС у Дніпропетровській області розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, можуть перебувати: митні декларації, надані ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325, юридична адреса: АДРЕСА_1), у т.ч наданих декларантом ТОВ «ІМЕКС КР» (ЄДРПОУ - 36722456 ) за період часу 2014-2015 роки; усі документи, що були надані ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325) та ТОВ «ІМЕКС КР» (ЄДРПОУ - 36722456) до вищевказаних митних декларацій для митного оформлення товару; документи, що були складені службовими особами Дніпропетровської митниці або її структурними підрозділами, в тому числі митних постів, під час митного оформлення товару ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), в тому числі запити щодо визначення митної вартості товару, рішення відповідних відділів Дніпропетровської митниці щодо визначення митної вартості, тощо; усі акти та матеріали службових перевірок за фактами порушень вимог чинного законодавства України службовими особами митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці за період 2014-2015 роки; інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказані відомості, які містяться у вищезазначених речах і документах мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровській митниці ДФС у Дніпропетровській області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12015042000000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться в Дніпропетровській митниці ДФС у Дніпропетровській області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, оригіналів наступних документів:

- митні декларації, надані ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325, юридична адреса: АДРЕСА_1), у т.ч наданих декларантом ТОВ «ІМЕКС КР» (ЄДРПОУ - 36722456 ) за період часу 2014-2015 роки;

- усіх документів, наданих ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325)та ТОВ «ІМЕКС КР» (ЄДРПОУ - 36722456) до вищевказаних митних декларацій для митного оформлення товару;

- документи, що були складені службовими особами Дніпропетровської митниці або її структурними підрозділами, в тому числі митних постів, під час митного оформлення товару ТОВ «Ю.К.С.» (код ЄДРПОУ 39152325), в тому числі запити щодо визначення митної вартості товару, рішення відповідних відділів Дніпропетровської митниці щодо визначення митної вартості, тощо;

- усі акти та матеріали службових перевірок за фактами порушень вимог чинного законодавства України службовими особами митного поста «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці за період 2014-2015 роки;

- інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова