Ухвала суду № 45719319, 06.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5612/15-к

провадження № 1кс/201/3591/2015

УХВАЛА

06 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000115 від 30.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Службові особи ТОВ«Новація» (код ЄДРПОУ 31959223), яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровськ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в період часу з 01.02.2012 по 01.11.2013, діючи умисно, в порушення п.180.1 ст.180, п.181.1 ст.181, п.183.2 ст.183, п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ«Холодоптторг» (код ЄДРПОУ 38520745), ТО«³тал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ«Аккорд-Групп» (код ЄДРПОУ 38104857) та ТОВ«Білдінг Контракт» (код ЄДРПОУ 38676407), шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків на додану вартість в сумі 2915,745тис.грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємств ТОВ«Холодоптторг» (код ЄДРПОУ 38520745), ТО«³тал-Авто» (код ЄДРПОУ 37620620), ТОВ«Аккорд-Групп» (код ЄДРПОУ 38104857) та ТОВ«Білдінг Контракт» (код ЄДРПОУ 38676407) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку зі своїх телефонів з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків за допомогою наступних засобів звязку: 097-713-89-99, 097-888-12-12, 098-233-89-10, 096-186-62-69, 096-963-04-29, 067-682-98-40, 067-702-22-10, 097-253-93-50, 067-633-51-66, 068-719-83-85, 096-916-61-95, 096-497-40-13, 097-013-91-40, 067-636-02-06, 098-835-50-55, 098-788-00-22, 067-560-95-65, 067-630-54-32, 067-270-78-43, 067-605-36-65, ІМЕІ013347004061850, ІМЕІ357886058763560, ІМЕІ357298053612840, ІМЕІ355711020232500, ІМЕІ353665054152190, ІМЕІ863336022491150, ІМЕІ35237405723958, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ358121053758450, ІМЕІ359726043374430, ІМЕІ35198906124396, ІМЕІ35430305329025, ІМЕІ35759905099900, ІМЕІ1353000038497, ІМЕІ357023041453750, ІМЕІ13441005269230.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Дніпропетровської філії ПрАТ«Київстар» у м.Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: 097-713-89-99, 097-888-12-12, 098-233-89-10, 096-186-62-69, 096-963-04-29, 067-682-98-40, 067-702-22-10, 097-253-93-50, 067-633-51-66, 068-719-83-85, 096-916-61-95, 096-497-40-13, 097-013-91-40, 067-636-02-06, 098-835-50-55, 098-788-00-22, 067-560-95-65, 067-630-54-32, 067-270-78-43, 067-605-36-65, ІМЕІ013347004061850, ІМЕІ357886058763560, ІМЕІ357298053612840, ІМЕІ355711020232500, ІМЕІ353665054152190, ІМЕІ863336022491150, ІМЕІ35237405723958, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ358121053758450, ІМЕІ359726043374430, ІМЕІ35198906124396, ІМЕІ35430305329025, ІМЕІ35759905099900, ІМЕІ1353000038497, ІМЕІ357023041453750, ІМЕІ13441005269230 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ«Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» 097-713-89-99, 097-888-12-12, 098-233-89-10, 096-186-62-69, 096-963-04-29, 067-682-98-40, 067-702-22-10, 097-253-93-50, 067-633-51-66, 068-719-83-85, 096-916-61-95, 096-497-40-13, 097-013-91-40, 067-636-02-06, 098-835-50-55, 098-788-00-22, 067-560-95-65, 067-630-54-32, 067-270-78-43, 067-605-36-65, ІМЕІ013347004061850, ІМЕІ357886058763560, ІМЕІ357298053612840, ІМЕІ355711020232500, ІМЕІ353665054152190, ІМЕІ863336022491150, ІМЕІ35237405723958, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ358121053758450, ІМЕІ359726043374430, ІМЕІ35198906124396, ІМЕІ35430305329025, ІМЕІ35759905099900, ІМЕІ1353000038497, ІМЕІ357023041453750, ІМЕІ13441005269230 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню №32014040000000115, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку Дніпропетровської філії ПрАТ«Київстар» у м.Дніпропетровську по проспекту Гагаріна №103-а, а саме:

- про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: 097-713-89-99, 097-888-12-12, 098-233-89-10, 096-186-62-69, 096-963-04-29, 067-682-98-40, 067-702-22-10, 097-253-93-50, 067-633-51-66, 068-719-83-85, 096-916-61-95, 096-497-40-13, 097-013-91-40, 067-636-02-06, 098-835-50-55, 098-788-00-22, 067-560-95-65, 067-630-54-32, 067-270-78-43, 067-605-36-65, ІМЕІ013347004061850, ІМЕІ357886058763560, ІМЕІ357298053612840, ІМЕІ355711020232500, ІМЕІ353665054152190, ІМЕІ863336022491150, ІМЕІ35237405723958, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ358121053758450, ІМЕІ359726043374430, ІМЕІ35198906124396, ІМЕІ35430305329025, ІМЕІ35759905099900, ІМЕІ1353000038497, ІМЕІ357023041453750, ІМЕІ13441005269230 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ«Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку «Київстар» 097-713-89-99, 097-888-12-12, 098-233-89-10, 096-186-62-69, 096-963-04-29, 067-682-98-40, 067-702-22-10, 097-253-93-50, 067-633-51-66, 068-719-83-85, 096-916-61-95, 096-497-40-13, 097-013-91-40, 067-636-02-06, 098-835-50-55, 098-788-00-22, 067-560-95-65, 067-630-54-32, 067-270-78-43, 067-605-36-65, ІМЕІ013347004061850, ІМЕІ357886058763560, ІМЕІ357298053612840, ІМЕІ355711020232500, ІМЕІ353665054152190, ІМЕІ863336022491150, ІМЕІ35237405723958, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ355364046863000, ІМЕІ358121053758450, ІМЕІ359726043374430, ІМЕІ35198906124396, ІМЕІ35430305329025, ІМЕІ35759905099900, ІМЕІ1353000038497, ІМЕІ357023041453750, ІМЕІ13441005269230 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32014040000000115 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим слідчим на підставі відповідного доручення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова