Ухвала суду № 45719152, 20.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4620/15-к

провадження № 1кс/201/2965/2015

УХВАЛА

20 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.03.2014 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який є співзасновником та керівником ТОВ СЦ Смарт ЄДРПОУ 37006390 про те, що на протязі 2010-2011 років гр. ОСОБА_4 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ СЦ Смарт та використовуючи своє службове становище на вищевказаному підприємстві, вчинювала розтрати та привласнення грошових коштів ТОВ СЦ Смарт в ході яких ТОВ СЦ Смарт отримало матеріальної шкоди на суму більш ніж 779 475 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_3 є співзасновником з 26.02.2010 року та директором з 29.03.2010 року Товариства з обмеженою відповідальністю Сервісний центр Смарт.

Другим співзасновником ТОВ СЦ Смарт від 26.02.2010 року є ОСОБА_4, яку гр. ОСОБА_3 в якості директора ТОВ Сервісний цент Смарт, 01.04.2010 року наказом № 2 призначив на посаду головного бухгалтера.

08.08.2011 року директор ТОВ СЦ Смарт ОСОБА_3 під час проведення службового розслідування за фактом порушення ОСОБА_4 трудової дисципліни, під час роботи в офісі з бухгалтерською документацією, на робочому столі останньої знайшов фінансові документи (видаткові накладні № 46 на суму 18 406,46 грн., № 47 на суму 33 068,98 грн., № 48 на суму 38 699,71 грн.) від 01.07.2011 року від Приватного підприємства Єліт, виписані на адресу ТОВ Сервісний цент Смарт, які не містили підпису ОСОБА_3. Одразу після виявлення вказаної документації було складено Акт в присутності працівників ТОВ Сервісний цент Смарт - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про їх виявлення. Під час вивчення цих документів, комісія по службовому розслідуванні встановила, що виявлені документи містять печатку та підпис уповноваженої особи ПП Єліт з яким ТОВ Сервісний цент Смарт в особі директора, тобто ОСОБА_3, не веде та не вело жодних господарських відносин, вказані документи отримані ОСОБА_4 від невідомої особи, крім того, на ціх документах відсутній підпис ОСОБА_3 як директора що є обовязковим критерієм для ведення первинної фінансової звітності. ОСОБА_4 відмовилася давати пояснення у звязку з тим, що вона являється співзасновником даного підприємства і комісія по службовому розслідуванні не наділена такими повноваженнями, щоб вимагати від ОСОБА_4 пояснення її дій на посаді головного бухгалтера. Зіставлення комісією отриманих фактів, в ході проведення службового розслідування, комісія прийшла до висновку, що головний бухгалтер порушено свої посадові обовязки і ЗУ Про бухгалтерський облік, а саме п. 2 ст. 9 присутність особистого підпису при ведені первинної документації.

Проведеною ОСОБА_3 в подальшому перевіркою був виявлений факт використання гр. ОСОБА_4 доступу до системи інтернет-банкінгу ТОВ СЦ Смарт за допомогою якого вона, без відома ОСОБА_3, здійснювала переведення готівки із розрахункового рахунку ТОВ Сервісний цент Смарт, на р/р підприємств, господарська діяльність яких жодним чином не повязана із господарською діяльністю ТОВ Сервісний цент Смарт.

У своїх свідченнях керівник ТОВ СЦ Смарт ОСОБА_3 зазначає, що ТОВ СЦ Смарт з ТОВ Перша Міська Будівельна Компанія ЄДРПОУ 36553936 жодних товарних та господарчих взаємовідносин не мало та немає на теперішній час. ТОВ СЦ Смарт з ТОВ Перша Міська Будівельна Компанія ЄДРПОУ 36553936 не укладало жодних договорів в тому числі договору сплати за товар № 27/54 від 01.11.2010 року. Вищевказаний договір був вказаний в графі призначення платежу при переводі з розрахункового рахунку ТОВ СЦ Смарт відкритого у ПАТ ВТБ Банк № 26006010076944 на рахунок ТОВ Перша Міська Будівельна Компанія відкритого в ПуАТ СЕБ Банк № 26004000146709 грошових коштів а саме: 25 530 гривень, 41 копійки 12.01.2011 року, 39 000 гривень 28.01.2011 року. Та що ніяких товарів, послуг або робіт від ТОВ Перша Міська Будівельна Компанія, на рахунки якого були переведені значні кошти, ТОВ СЦ Смарт не отримувало. Вищевказані переведення не були погоджені гр. ОСОБА_4 з керівником ТОВ СЦ Смарт ОСОБА_3.

29.08.2011 ОСОБА_3 за фактами грубих порушень трудової дисципліни було звільнено ОСОБА_4 з ТОВ СЦ Смарт.

Факт підроблення підпису Директора ТОВ СЦ Смарт підтверджено висновком експерта від 25.10.2013 № 117/4, факт незаконного переведення вказаних вище грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ СЦ Смарт підтверджено висновком експертного економічного дослідження від 24.01.2014 № 3055/3056-13.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до наступних документів які відображають фінансові взаємовідносини між ТОВ СЦ Смарт р/р № 26006010076944 відкритий у ПАТ ВТБ Банк та ТОВ Перша Міська Будівельна Компанія р/р № 26004000146709 відкритого в ПуАТ СЕБ Банк.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12014040650000670, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПуАТ СЕБ Банк а саме: завірену належним чином інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ Перша Міська Будівельна Компанія ЄДРПОУ 36553936 відкритого в ПуАТ СЕБ Банк № 26004000146709 за період часу з 01.04.2010 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова