Ухвала суду № 45719050, 11.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3820/15-к

провадження № 1кс/201/2417/2015

УХВАЛА

11 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження №42015040000000012 від 13.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи КЗ «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» спільно з службовими особами ТОВ «Альк» (код ЄДРПОУ 37275101) внесли в офіційний документ «ОСОБА_2 форми КБ-2» № 1 за грудень 2013 року завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт по обєкт «Будівництво виставкового комплексу «Парк ракет», що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, після чого надали зазначений офіційний документ до УДКСУ в Дніпропетровській області для оплати.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для встановлення у зазначеному Парку ракет, службовими особами ДП ВО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» до КЗ «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» за договором відповідального зберігання, передано макети ракет передано безкоштовно, однак вивченням актів виконаних робіт встановлено, що зазначені макети ракет передані на платній основі, вартість яких складає близько 4 млн. грн.

Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами встановлено, субпідрядником ТОВ «Альк» виступало ТОВ СК «Кепітал-Сіті», яке в свою чергу згідно договору підряду від 20.11.2013 року між ТОВ СК «Кепітал-Сіті» та ТОВ «Стоун Девелопмент» останнє взяло на себе зобовязання по виконанню робіт по установці повномасштабних макетів РН у експоцентрі «Парк Ракет». Крім того згідно договору підряду від 10.06.2013 року між ТОВ СК «Кепітал-Сіті» та ТОВ «БК Монолітбуд» останнє також взяло на себе зобовязання по виконанню робіт по установці повномасштабних макетів РН у експоцентрі «Парк Ракет». Строк дії сказаних договорів сплив 31.12.2013 року, згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт будівельні роботи виконано.

Наразі, досудовим слідством встановлено, що для сплати, перерахування грошових бюджетних коштів ТОВ «Альк» (код ЄДРПОУ 37275101) використовувався розрахунковий рахунок № 00026003311436, відкритий у ПАТ «Фортуна-Банк» (код ЄДРПОУ 26254732).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Альк» (код ЄДРПОУ 37275101), що знаходяться в ПАТ «Фортуна-Банк» (код ЄДРПОУ 26254732) по розрахунковому рахунку №00026003311436, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42015040000000012, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Альк» (код ЄДРПОУ 37275101), що знаходяться в ПАТ «Фортуна-Банк» (код ЄДРПОУ 26254732) по розрахунковому рахунку №00026003311436, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу розрахунковому рахунку № 00026003311436 на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № 00026003311436 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито, що знаходяться в ПАТ «Фортуна-Банк» (код ЄДРПОУ 26254732), (МФО 300904), який розташований за адресою: м.Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Демидова