Ухвала суду № 45700147, 10.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4878/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області майором юстиції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.06.2015 р. до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.04.2015 р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ Ниркове Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив №2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявної інформації невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. ЛНР, з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності ЛНР. Зазначена інформація була внесена до ЄДРДР 05.04.2015 р. за №22015130000000195.

Згідно пояснень машиністів тепловозу №2ТЭ116-1227 ОСОБА_3, 18.10.1962року народження, та ОСОБА_4, 07.08.1970року народження, вказаний состав вони забрали зі станції Родакове (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території, непідконтрольній українській владі, та повинні були доставити його до станції Красний Лиман. Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 р. в рамках кримінального провадження №2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253), була вилучена згідно протоколу огляду місця події.

Згідно відповіді №04/619 від 08.04.2015 р. зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з TOB «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є TOB «ГОФ «Дар'ївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ГТАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Мариуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля кам'яне марки т-тощій) відправлені з TOB «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015р. вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 - складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 - складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля кам'яне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253 - складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів №911 від 09.04.2015 р. TOB «ГОФ «Дар'ївська» (Луганська область, м. Ровеньки) перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20.04.2015 р. апеляційним судом Луганської області винесена ухвала про накладення арешту на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014 р. надає власне вугілля під реалізацію ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1).

В свою чергу, на базі ДП "Луганськвугілля" створене Міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014 р. ДП «Луганськвугілля» уклало угоду №111/20 з ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобов'язання по даній угоді, ПАТ "Центренерго" перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП "Луганськвугілля" №26004253401 (ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ "Банк Софієвський" м.Київ) та 17.364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ "ПтБ").

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП "Луганськвугілля" перерахувало на рахунок ДП "Антрацит" №26004006433002 (AT КБ "ТК Кредит", МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією впродовж січня-лютого 2015 р. посадовими особами Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "JIHP" було переведено в готівку близько 9 млн. грн., а саме: згідно угод №01/15 від 18.01.2015 р., №02/15 від 19.01.2015 р., №03/15 від 20.01.2015 р. на рахунок TOB ВКФ "Ліа ЛТД" (код ЄДРПОУ 20163224) №26000039937002, відкритий в AT "УкрСіббанк", перераховано 297 тис. грн., як плату за продукти харчування; згідно рахунку №15 від 21.01.2015 р. угоди №1901-6 від 19.01.2015р. на рахунок TOB "Добродія ТД" (код ЄДРПОУ 37659239) №26001301170101, відкритий в AT "Укрбудінвестбанк", перераховано 750 тис.грн., як плату за борошно; згідно угоди №2201/09 від 22.01.2015р. на рахунок TOB "Будпрестиж" (код ЄДРПОУ 38743295) №26003300008555, відкритий в ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311), перераховано 8 млн.грн, як фінансова допомога.

В подальшому, посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, які фактично не постачались, та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323) зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 2а, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договорів №01/15 від 18.01.2015 р., №02/15 від 19.01.2015 р., №03/15 від 20.01.2015 р. з ДП "Луганськвугілля" про поставку продуктів харчування; первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/20 від 16.12.2014 р. з ПАТ "Центренерго"; первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №2612-14 від 26.12.2014 р. з ДГІ "Антрацит".

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №22015130000000195 від 05.04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323) зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 2а, а саме:

первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договорів №01/15 від 18.01.2015 р., №02/15 від 19.01.2015 р., №03/15 від 20.01.2015 р. з ДП "Луганськвугілля" про поставку продуктів харчування (уставів сторін договорів, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договорами, податкової документації, листування між сторонами договору;

первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/20 від 16.12.2014 р. з ПАТ "Центренерго" (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро¬транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами договору;

первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №2612-14 від 26.12.2014 р. з ДГІ "Антрацит" (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро¬транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами договору;

укладання та виконання договору №2201/09 від 22.01.2015 р. з TOB "Будпрестиж" (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами договору;

первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №1901-6 від 19.01.2015 р. з TOB "Добродія ТД" про поставку борошна (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товаро-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами договору.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов