Ухвала суду № 45700136, 05.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4582/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Луганської області, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №22015130000000195, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 04.04.2015 року о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно пояснень машиністів тепловозу № 2ТЭ116-1227 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області, після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 року в рамках кримінального провадження № 2201513000000195, вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно відповіді № 04/619 від 08.04.2015 року зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Мариуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля камяне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015 року, вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля камяне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253, складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів № 911 від 09.04.2015 року, ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20 квітня 2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області винесена ухвала згідно, якої накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014 року надає власне вугілля під реалізацію ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3).

В свою чергу, на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014 року ДП «Луганськвугілля» уклало угоду № 111/20 з ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобовязання по даній угоді, ПАТ "Центренерго" перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП "Луганськвугілля" №26004253401 (ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів, посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ "Банк Софійський" м. Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ "ПтБ"(«Платинум Банк»)).

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП "Луганськвугілля" перерахувало на рахунок ДП "Антрацит" №26004006433002 (АТ КБ "ТК Кредит", МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015 року посадовими особами Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" було переведено в готівку близько 9 млн. грн., а саме: згідно угод №№ 01/15 від 18.01.2015 року, 02/15 від 19.01.2015 року, 03/15 від 20.01.2015 року на рахунок ТОВ ВКФ "Ліа ЛТД" (код ЄДРПОУ 20163224) №26000039937002, відкритий в АТ "УкрСіббанк", перераховано 297 тис. грн., як плату за продукти харчування; згідно рахунку №15 від 21.01.2015р. угоди №1901-6 від 19.01.2015 року на рахунок ТОВ "Добродія ТД" (код ЄДРПОУ 37659239) №26001301170101, відкритий в АТ "Укрбудінвестбанк", перераховано 750 тис. грн., як плату за борошно; згідно угоди №2201/09 від 22.01.2015 року на рахунок ТОВ "Будпрестиж" (код ЄДРПОУ 38743295) № 26003300008555, відкритий в ПАТ "Фінексбанк" МФО 380311, перераховано 8 млн. грн. як фінансова допомога.

В подальшому посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУМД України (код органу 38762600, поштовий індекс 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72), а саме: юридичної справи ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065); інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065) в період з 01.05.2014 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ; інформації про проведення податкових перевірок ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065) та їх результатів з 01.05.2014 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперовому носії, оскільки ці відомості мають значення до кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 259 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №22015130000000195 від 05.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні у володінні СДПІ З ОВП у м. Луганську МГУМД України (код органу 38762600, поштовий індекс 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72), а саме:

- до юридичної справи ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065);

- до інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065) в період з 01.05.2014 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- до інформації про проведення податкових перевірок ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065) та їх результатів з 01.05.2014 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановления.

Роз'яснити, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов