Ухвала суду № 45700085, 03.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4621/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі судового засідання Захаровій І.Г., за участю за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В.,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2015 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФРГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000024, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950, податкова адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Алма-Атинська, 35А) за фактом ухилення від сплати акцизного податку на загальну суму 4 103,7 тис.грн. в період квітня-травня 2015 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «Форис-Транс» є гр. ОСОБА_3, який причетний до створення та діяльності ТОВ «Хімпропостач», яке в травні 2015 р. імпортувало від ТОВ «Химпрод» (РФ, Самарська обл., м. Тольяті, вул. Офіцерська, 15, оф.7) багатофункціональну паливну присадку АДП, ТУ 2411-002-64958976-2014 у кількості 41 т на суму 474 909,15 грн.

Оперативними заходами було встановлено, що в 2015 р. ТОВ «Хімпропостач» та ТОВ «Форис-Транс» використовувались для незаконного ввезення на митну територію України в зоні діяльності Луганської митниці метанолу (метилового спирту)у загальній кількості 1 800 т під виглядом інших хімічних метановмісних продуктів, а саме: «Реагент «КЦП» (комплексна циклогексанова присадка), ТУ 2411-004-6504230502014» та «Багатофункціональна паливна присадка АДП, ТУ 2411-002-64958976-2014, що дозволило змінити коди товарів УКТ ЗЕД.

В подальшому незаконно імпортований етанол під виглядом інших товарів був реалізований на території України. Факт подальшої реалізації метанолу частково підтверджується відсутністю вказаних добавок в номенклатурі товарів, реалізованих в 2015 р. підприємствами -покупцями ТОВ «Нафтогазсервіс» та ТОВ «Промхімія».

Проведеними заходами встановлено причетність до зазначених протиправних дій ТОВ «А.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 33871319), яке надає транспортні послуги ТОВ «Хімпропостач» та ТОВ «Форис-Транс», а також виступає фактичним перевізником вантажу за допомогою транспортних засобів габаритного перевезення рідких вантажів.

В подальшому незаконно ввезений на митну територію України метанол відвантажується та зберігається на території автозаправної станції за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14, та на території АТП 10974 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37.

28.05.2015 р. вантажні сідлові тягачі DAF 95XF, державний номер ВН2379ЕІ, з напівпричепом-паливозаправником марки LAG 0-3-45 ST, державний номер ВН1035ХМ; DAF 95XF380, державний номер ВН6295ЕО, з напівпричепом-цистерною марки GUHUR SAM 332, державний номер ВН1036ХМ; DAF 95XF430, державний номер ВН2363ЕІ, з напівпричепом-цистерною марки BECKUM BAU, державний номер ВН 1031 ХМ; DAF 95XF, державний номер ВН2364ЕІ, з напівпричепом-цистерною марки HENDRICKS GOCH, державний номер ВН1032ХМ, з метою профілактики незаконного переміщення вантажів в зоні АТО, а також попередження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним Імпортуванням товарів, співробітниками податкової міліції ДФС у Луганській області спільно з працівниками Луганської митниці ДФС були виявлені та зупинені на митному посту «Лисичанськ» за адресою: Луганська обл., вул. К. Маркса, 151 в

.

Сторона кримінального провадження вважає, що розшукувані предмети та документи, а саме: метанол, інші хімічні металовмісні продукти та документація щодо їх походження, первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Форис-Транс» та ТОВ «А.Д.Т.», а також інші предмети та документи, що свідчать про протиправну діяльність можуть знаходитись в приміщеннях будівель та споруд, а також на території автозаправної станції за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14, право власності на які зареєстровано зо ТОВ «Плеяда».

У клопотанні органу досудового розслідування ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку на території автозаправної станції, у т.ч. комплексі будівель та споруд, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14, право власності на які зареєстровано за TOB «Плеяда» (код ЄДРПОУ 31083679), з метою відшукання та вилучення незаконно завезеного на митну територію України товару (метанолу та інших хімічних метаноловмісних продуктів, реагентів «КЦП», паливних присадок), а також первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів TOB «Хімпропостач» (код ЄДРПОУ 39737931), TOB «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950) та TOB «А.ДТ.» (код ЄДРПОУ 33871319) щодо походження та реалізації цих товарів, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, інших предметів (комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації і т.п.), що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, та які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання і просив слідчого суддю задовольнити його.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Частиною 2 ст. 233 КПК України встановлено, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФРГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000024, відомості про яке внесені до 22.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950, податкова адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Алма-атинська, 35А) за фактом ухилення від сплати акцизного податку на загальну суму 4 103,7 тис.грн. в період квітня-травня 2015 р.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на території автозаправної станції, у т.ч. комплексі будівель та споруд, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14, право власності на які зареєстровано за TOB «Плеяда» (код ЄДРПОУ 31083679).

Згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.05.2015 р. №38290731 комплекс будівель та споруд, до складу яких входить будівля автозаправочної станції, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14, належить на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Плеяда».

Проте, як вбачається з аналізу норм ст.ст. 233, 234 КПК України, обшук може проводитись лише у житлі чи іншому володінні фізичної особи. Комплекс будівель та споруд, до складу яких входить будівля автозаправочної станції, не є тим приміщенням, яке пристосоване для постійного або тимчасового проживання осіб.

В судовому засіданні не було встановлено та підтверджено матеріалами клопотання, що старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковський Р.В. звертався до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до конкретного та повного переліку речей і документів відповідного підприємства під час досудового розслідування кримінального провадження, а також те, що ухвалою слідчого судді було надано слідчому відповідний дозвіл і що керівник підприємства або уповноважений ним орган чи особа відмовився виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слід також відзначити, що в клопотанні некоректно зазначено, які документи планується відшукати. Цей висновок зроблений виходячи з того, що в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України слідчий в клопотанні не зазначив конкретний та повний перелік речей та документів, для виявлення яких, на його думку, слід провести обшук.

Крім того, додані до матеріалів клопотання копії документів належним чином не завірені (відсутні ПІБ і підпис особи, яка завіряє документ), що дає підстави вважати їх неналежними доказами.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку на території автозаправної станції за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про надання дозволу на проведення обшуку на території автозаправної станції за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов