Ухвала суду № 45700081, 03.06.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4619/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі судового засідання Захаровій І.Г., за участю за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В.,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2015 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФРГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000024, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950, податкова адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Алма-Атинська, 35А) за фактом ухилення від сплати акцизного податку на загальну суму 4 103,7 тис.грн. в період квітня-травня 2015 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «Форис-Транс» є гр. ОСОБА_3, який причетний до створення та діяльності ТОВ «Хімпропостач», яке в травні 2015 р. імпортувало від ТОВ «Химпрод» (РФ, Самарська обл., м. Тольяті, вул. Офіцерська, 15, оф.7) багатофункціональну паливну присадку АДП, ТУ 2411-002-64958976-2014 у кількості 41 т на суму 474 909,15 грн.

Оперативними заходами було встановлено, що в 2015 р. ТОВ «Хімпропостач» та ТОВ «Форис-Транс» використовувались для незаконного ввезення на митну територію України в зоні діяльності Луганської митниці метанолу (метилового спирту) у загальній кількості 1 800 т під виглядом інших хімічних метановмісних продуктів, а саме: «Реагент «КЦП» (комплексна циклогексанова присадка), ТУ 2411-004-6504230502014» та «Багатофункціональна паливна присадка АДП», ТУ 2411-002-64958976-2014, що дозволило змінити коди товарів УКТ ЗЕД.

В подальшому незаконно імпортований етанол під виглядом інших товарів був реалізований на території України. Факт подальшої реалізації метанолу частково підтверджується відсутністю вказаних добавок в номенклатурі товарів, реалізованих в 2015 р. підприємствами -покупцями ТОВ «Нафтогазсервіс» та ТОВ «Промхімія».

Проведеними заходами також встановлено причетність до зазначених протиправних дій TOB «А.Д.Т.» (код 33871319), яке надає транспортні послуги TOB «Хімпропостач» та TOB «Форис-Транс», а також виступає фактичним перевізником метанолу та при його транспортуванні використовує орендовані та тимчасово перереєстровані на TOB «А.Д.Т.» транспортні засоби габаритного перевезення рідких вантажів, а саме: вантажні сідлові тягачі марок DAF 95XF державний номер НОМЕР_1, з напівпричепом-паливозаправником, державний номер НОМЕР_2; DAF 95XF державний номер НОМЕР_3, з напівпричепом-цистерною державний номер НОМЕР_4; DAF 95XF державний номер НОМЕР_16, з напівпричепом-цистерною державний номер НОМЕР_5; DAF 95XF державний номер НОМЕР_6, з напівпричепом-цистерною державний номер НОМЕР_7.

В подальшому незаконно ввезений на митну територію України метанол відвантажується та зберігається на території автозаправної станції за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 14, та на території АТП 10974 за адресою: АДРЕСА_1

28.05.2015 р. вантажні сідлові тягачі DAF 95XF, державний номер НОМЕР_1, з напівпричепом-паливозаправником марки LAG 0-3-45 ST, державний номер НОМЕР_2; DAF 95XF380, державний номер НОМЕР_3, з напівпричепом-цистерною марки GUHUR SAM 332, державний номер НОМЕР_4; DAF 95XF430, державний номер НОМЕР_8, з напівпричепом-цистерною марки BECKUM BAU, державний номер НОМЕР_9; DAF 95XF, державний номер НОМЕР_6, з напівпричепом-цистерною марки HENDRICKS GOCH, державний номер НОМЕР_7, з метою профілактики незаконного переміщення вантажів в зоні АТО, а також попередження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним Імпортуванням товарів, співробітниками податкової міліції ДФС у Луганській області спільно з працівниками Луганської митниці ДФС були виявлені та зупинені на митному посту «Лисичанськ» за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151 в.

При ознайомлені з супровідною документацією встановлено, що вказаний вантажний транспорт перевозить імпортований товар - «Багатофункціональна паливна присадка АДП», ТУ 2411-002-64958976-2014» для одержувача-імпортера TOB «Химпропостач», а перевізником та фактичним отримувачем-зберігачем є TOB «А.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 33871319, м. Рубіжне).

Сторона кримінального провадження вважає, що розшукувані предмети та документи, а саме: метанол, інші хімічні металовмісні продукти та документація щодо їх походження, первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Форис-Транс» та ТОВ «А.Д.Т.», а також інші предмети та документи, що свідчать про протиправну діяльність можуть знаходитись в нежитлових будівлях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_10), TOB «Ленкор» (код ЗІ476957), TOB Фірма «Східукрторг» (код 19083081), ОСОБА_5, ОСОБА_6, ПП «Лоніс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11), TOB фірма «Діло» (код 20169221), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_12), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_13), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_14), TOB «Ріва-Норд» (код 34306095), ЗАТ «Луганськбудтранс» (код 05386978), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15).

У клопотанні органу досудового розслідування ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових будівлях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_10), TOB «Ленкор» (код ЗІ476957), TOB Фірма «Східукрторг» (код 19083081), ОСОБА_5, ОСОБА_6, ПП «Лоніс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_11), TOB фірма «Діло» (код 20169221), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_12), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_13), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_14), TOB «Ріва-Норд» (код 34306095), ЗАТ «Луганськбудтранс» (код 05386978), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_15) з метою відшукання та вилучення незаконно завезеного на митну територію України товару (метанолу та інших хімічних метаноловмісних продуктів, реагентів «КЦП», паливних присадок), а також первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів TOB «Хімпропостач» (код ЄДРПОУ 39737931), TOB «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950) та TOB «А.Д.Т.» (код ЄДРПОУ 33871319) щодо походження та реалізації цих товарів, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, інших предметів (комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації і т.п.), що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, та які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання і просив слідчого суддю задовольнити його.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Частиною 2 ст. 233 КПК України встановлено, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФРГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000024, відомості про яке внесені до 22.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950, податкова адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Алма-атинська, 35А) за фактом ухилення від сплати акцизного податку на загальну суму 4 103,7 тис.грн. в період квітня-травня 2015 р.

Зі змісту ст. 234 КПК України вбачається, що метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. При цьому обшук не може проводитись з метою виявлення та фіксації нових епізодів злочинної діяльності, припинення можливих злочинів, що готуються.

В судовому засіданні не було встановлено та підтверджено належними достатніми доказами того, що відносно посадових осіб ТОВ «Хімпропостач» та/або ТОВ «А.Д.Т.» було порушено кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків, а відповідно до ст.234 КПК України обшук не може проводитись з метою виявлення та фіксації нових епізодів злочинної діяльності, припинення можливих злочинів, що готуються.

Слід також відзначити, що в клопотанні некоректно зазначено, які документи планується відшукати. Цей висновок зроблений виходячи з того, що в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України слідчий в клопотанні не зазначив конкретний та повний перелік речей та документів, для виявлення яких, на його думку, слід провести обшук.

Також з протоколу допиту свідка ОСОБА_17 вбачається, що автомобіль він забирав з місця паркування, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, при тому що в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, додані до матеріалів клопотання копії документів не належним чином завірені (відсутні ПІБ особи, яка завіряє документ, а також відбиток печатки), що дає підстави вважати їх неналежними доказами.

За таких обставин не вбачаю законних підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Піньковського Р.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових будівлях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов