Ухвала суду № 45699861, 15.05.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3935/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12015130370000692 від 12.03.2015 р. клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2015 р. до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, в обґрунтування якого слідчий зазначив наступне.

В провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130370000692, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання і зберігання з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, заздалегідь придбав при невстановлених розслідуванням обставинах наркотичний засіб канабіс.

06 квітня 2015 р. в період часу з 12:35 год. до 12:45 год. працівники міліції, знаходячись біля 8-го підїзду буд. №43 по вул. Вілєсова, м. Сєвєродонецька, вручили ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (щодо якого застосовані заходи безпеки, який здійснює оперативну закупівлю) грошові кошти в сумі 3000 гривень у зв'язку з викриттям ОСОБА_3 в незаконному збуті наркотичних засобів.

Після чого ОСОБА_4 направився до терміналу «Приватбанк», розташованого у супермаркеті «Велика Кишеня» за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, буд. 23-Б. Через термінал ОСОБА_4 перерахував вручені йому грошові кошти у сумі 3 000 грн., призначені для купівлі наркотичного засобу, на банківську карту «Приватбанк» №4149 4377 4364 4575 на імя ОСОБА_3.

07 квітня 2015 р. приблизно о 07:10 год. ОСОБА_3, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходячись на автостанції м. Старобільська передав пакет з полімерної плівки темного кольору, у якому знаходився згорток клейкої ленти з канабісом ОСОБА_6 Після чого ОСОБА_5 передала отриманий нею пакет з канабісом водію рейсового автобусу «Рубіжне Мілове» для доставки пакету до м. Сєвєродонецька, ОСОБА_4

07 квітня 2015 р. приблизно о 09:20 год. ОСОБА_4, перебуваючи на автостанції м. Сєвєродонецька, отримав від водія рейсового автобусу «Рубіжне Мілове» поліетиленовий пакет, у якому містився згорток з канабісом. Після чого у гаражному кооперативі поблизу автостанції м. Сєвєродонецька видав співробітникам міліції придбаний ним пакет з канабісом у присутності двох понятих.

Згідно висновку експерта №779/360 від 14.04.2015 р. речовина надана на експертизу є наркотичним засобом канабісом із сторонніми механічними домішками. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу без домішок у перерахунку на суху речовину 159,2 грама.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3, точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання і зберігання з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, заздалегідь придбав при невстановлених розслідуванням обставинах наркотичний засіб канабіс.

28 квітня 2015 р. в період часу з 16:03 год. до 16:10 год. працівники міліції, знаходячись на парковці ТРК «Астрон» по пр. Гвардійський, 46, м. Сєвєродонецька, вручили ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (щодо якого застосовані заходи безпеки, який здійснює оперативну закупівлю) грошові кошти в сумі 3000 гривень у зв'язку з викриттям ОСОБА_3 в незаконному збуті наркотичних засобів.

Після чого ОСОБА_4 направився до терміналу «Приватбанк», розташованого на першому поверсі ТРК «Астрон». Через термінал ОСОБА_4 перерахував вручені йому грошові кошти у сумі 3 000 грн., призначені для купівлі наркотичного засобу, на банківську карту «Приватбанк» №4149 4377 4364 4575 на імя ОСОБА_3.

29 квітня 2015 р., точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3 реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходячись у с. Світлому Старобільського р-ну Луганської області, передав пакет з полімерної плівки темного кольору, у якому знаходився картонний коробок з канабісом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3. Після чого ОСОБА_5 направилась на автостанцію м. Старобільська Луганської області.

29 квітня 2015 р. приблизно о 08:05 год. працівниками міліції було вилучено поліетиленовий пакет темного кольору, у якому знаходився картонний коробок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, у ОСОБА_5 при передачі водію рейсового автобусу «Рубіжне Мілове».

Згідно висновку експерта №913/423 від 29.04.2015 р. речовина надана на експертизу є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу у перерахунку на суху речовину склала 195,59 грама.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовував банківську карту «Приватбанк» з рахунком №4149 4377 4364 4575, на яку йому переказували грошові кошти покупці наркотичної речовини - канабісу.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в банкоматах «Приватбанк» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення особи, яка знімала гроші, вищезазначена відео-, фотозйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

У клопотанні слідчого з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_3, а також для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчому Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

до документів щодо відкриття рахунку №4149 4377 4364 4575 (заяв, анкет, документів про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2015 р. до 01.05.2015 р. із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «Приватбанк» по вищевказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Особу, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, а саме ПАТ КБ «Приватбанк» про час та місце судового розгляду клопотання було повідомлено належним чином, однак представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Враховуючи неприбуття в судове засідання представника ПАТ КБ «Приватбанк» та неповідомлення про причини неявки, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12015130370000692 інформація про вчинене кримінальне правопорушення внесена 12.03.2015 р. за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України, де у фабулі зазначено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню від 13.02.2015 р. було встановлено, що невстановлена особа на імя ОСОБА_3, займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, на території Луганської області.

Як вбачається з копії протоколу огляду місця події від 06.04.2015 р. під час огляду виявлено банківську квитанцію «Приватбанк» №06042015125359 з рахунком одержувача №414943********75 на суму 3000 грн.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_7, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні та можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо.

При цьому в судовому засіданні не було встановлено необхідності вилучення зазначених документів, оскільки слідчий не довів, що існує реальна загроза того, що працівники ПАТ КБ «Приватбанк», які мають доступ до цих документів, можуть їх змінити або знищити.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати та дослідити документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме:

до документів щодо відкриття рахунку №4149 4377 4364 4575 (заяв, анкет, документів про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2015 р. до 01.05.2015 р. із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «Приватбанк» по вищевказаному рахунку.

Відмовити у задоволені решти вимог клопотання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В. Д. Губанов