Ухвала суду № 45699612, 18.03.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2255/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду винесене в кримінальному провадженні №32014130000000046 від 08.12.2014 року слідчим слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містяться в апеляційному суді Харківської області за адресою : м. Харків, пл. Руднєва, 36.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014130000000046 від 08.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням здійснюється за наступним фактом: невстановлені особи шляхом створення підприємства ПП «Констракшн ГРУП» (код ЄДРПОУ 35102930, юридична адреса: 79003, м. Львів, вул. Замарстинівська, 170/25), яке має ознаки «фіктивності», а саме стан «11» (припинено, але не знято з обліку) та не звітує більше року, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ підприємству - вигодо набувачу ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078) шляхом проведення операцій з мясом птиці.

07.12.2014 року співробітниками ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області на блокпосту збройних сил України був затриманий транспортний засіб марки «Вольво» д/н НОМЕР_1 з полупричепом-рефрижератором, який належить ФОП ОСОБА_3 09.12.2014 року під час огляду вантажу, який знаходився у полупричепі-рефрижераторі, виявлено коробки, в яких виявлено субпродукти, які належать ТОВ «МС Україна». За рішенням слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 18.12.2014 року на вантаж було накладено арешт. 18.12.2014 року директор ТОВ «МС Україна» ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу про скасування ухвали Сєвєродонецького міського суду від 18.12.2014 року по справі 428/8222/14-к.

В ході досудового розслідування встановлено, що до суду директором ТОВ «МС Україна» ОСОБА_4 було надано оригінали товарно-транспортних накладних 73/12 від 04.12.2014 року, 74/12 від 06.12.2014 року та накладних 73/12 від 04.12.2014 року, 74/12 від 06.12.2014 року, згідно яких власником вилученого майна 09.12.2014 року, на яке було накладено арешт Сєвєродонецьким міським судом 18.122014 року, є ТОВ «МС Україна», які містяться в матеріалах апеляційного провадження № 11сс/790/1815/14.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів зазначених товарно-транспортних накладних з подальшою можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого Мороз М.Є., вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання на підставі наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2014 року до реєстру було внесено наступну інформацію про вчинене кримінальне правопорушення: невстановлені особи шляхом створення підприємства ПП «Констракшн ГРУП» (код ЄДРПОУ 35102930, юридична адреса: 79003, м. Львів, вул. Замарстинівська, 170/25), яке має ознаки «фіктивності», а саме стан «11» (припинено, але не знято з обліку) та не звітує більше року, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ підприємству - вигодо набувачу ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078) шляхом проведення операцій з мясом птиці.

Разом з тим в клопотанні, що розглядається, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів товарно-транспортних накладних 73/12 від 04.12.2014 року, 74/12 від 06.12.2014 року та накладних 73/12 від 04.12.2014 року, 74/12 від 06.12.2014 року, згідно яких власником вилученого майна 09.12.2014 року є ТОВ «МС Україна».

Зазначені оригінали товарно-транспортних накладних зберігаються в матеріалах кримінальної справи № 428/8222/14-к що знаходиться в Сєвєродонецькому міському суді. Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 05.01.2015 року скасовано ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 18.12.2014 року про накладення арешту на продукцію птаховиробництва, власником якої згідно зазначених вище накладних є ТОВ «МС Україна».

При цьому слідчим не обґрунтовано необхідність здійснення тимчасового доступу до цих документів, не зазначено, яке вони мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, які саме обставини в цьому кримінальному провадженні вони встановлюють.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Копію ухвали надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому прокурору прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов