Ухвала суду № 45699451, 13.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1105/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130240002814, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого зазначив наступне.

В ході досудового слідства, згідно до рапорту співробітника оперативної групи ДКР СБ України від 27.11.2014 встановлено, що під час здійснення розшукових заходів отримано інформацію про протиправну діяльність громадянина України ОСОБА_3, який з серпня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка» використовуючи мережу аптек «Оздравиця» в м. Стаханов, шляхом направлення грошових коштів, отриманих від реалізації медичних препаратів у вказаних аптеках та безпосередньо медичних препаратів, представнику ЛНР та щомісячно особисто передає готівкові кошти для ведення бойових дій із збройними силами України на території Луганської області. Також, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що аптеки, які зареєстровані за ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, вул. Фурманова, 72), ФОП ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, вул. Бородіна, 34), ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_3, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, вул. Нєстєрова, 1а/35), належать ОСОБА_3 та складають мережу аптек «Оздравиця».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2013 року між СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» (ЕДРПОУ 21642228, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та ФОП ОСОБА_5, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, укладено договір поставки № 58641; 22.08.2013 року між СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» та ФОП ОСОБА_6, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, укладено договір поставки № 70604 та 07.12.2013 року між СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» та ФОП ОСОБА_4, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, укладено договір поставки № 58355, прибутки від продажів яких, у подальшому використовувались для фінансування незаконних збройних формувань.

26.11.2014 згідно вищезазначених договорів, автотранспортом ТОВ «Люверс» по маршруту «м.Лисичанськ-м.Стаханов» здійснювалося транспортування медикаментів відправником яких є фірми СП «Оптіма-фарм, ЛТД», ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Вента ЛТД» на адресу приватних підприємців м. Стаханова: ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4

06.01.2015 на адресу СП «Оптіма-фарм, ЛТД» (м. Київ, вул. Кіквідзе,18 А) направлено запит щодо надання документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, про що отримано відповідь про відмову у наданні.

У клопотанні слідчого вказано, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що за місцем розташування СП «Оптіма-фарм, ЛТД», за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе,18 А, можуть зберігатися оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4, що знаходяться на тимчасово окупованій території за період з моменту укладання договорів поставки по теперішній час, а саме: договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі, книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних тощо.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого з зазначених підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з надано до клопотання витягу з кримінального провадження №12014130240002814 дані щодо нього внесені в ЄРДР 27.11.2014р. за правовою кваліфікацією ч.1 ст.258-5 КК України, де у фабулі зазначено, що в період з серпня 2014року по теперішній час ОСОБА_3, використовуючи мережу аптек «Оздоровиця» м.Стаханов, шляхом направлення грошових коштів, отриманих від реалізації медичних препаратів у вказаних аптеках, та безпосередньо медичних препаратів представникам терористичної організації «Луганська народна республіка», здійснює фінансування вказаної терористичної організації.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчим надано рапорт про виявлене кримінальне правопорушення співробітника оперативної групи ЛКР СБ України ОСОБА_8, з якого неможливо встановити причетність до виявленого ним правопорушення ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів щодо яких звернувся слідчий до суду. Ніяких інших доказів що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, слідчим не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя В. Д. Губанов