Ухвала суду № 45699328, 05.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/807/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Крівошеєвої А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Крівошеєвої А.О., погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Крівошеєвої А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), яке розташовано за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, по клієнту ТОВ «Компанія «Екотоп» (код за ЄДРПОУ 32279143).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що за період часу з лютого 2014 року по теперішній час автомобільною газонаповнювальною компресорною станцією ТОВ «Компанія «Екотоп», розташованою за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Половінкіно, вул. Пригородная, б/н, згідно договору на розподіл природного газу № 2014/Т-ПР 401-11 від 10.02.2014 року та договору на постачання природного газу № 2014/ТП-ПР 401-11 від 03.03.2014 року, укладених з ПАТ «Луганськгаз», був отриманий та реалізований природний газ, згідно умовам договору. При проведенні перевірки відповідності об'ємів поставленого та реалізованого газу, встановлено, що за період травень листопад 2014 року, згідно даних дублюючого вузла обліку природного газу, належного ПАТ «Луганськгаз» та комерційного вузла обліку природного газу, належного споживачеві (АГНКС ТОВ «Компанія «Екотоп») виявленно заниження ТОВ «Компанія «Екотоп» обємів споживання природного газу.

Згідно даних наявних у щомісячних звітах АГНКС ТОВ «Компанія «Екотоп» за період часу травень-листопад 2014 року та даних щомісячних звітах дублюючого вузла обліку природного газу за період часу травень-листопад 2014 року, різниця обємів споживання природного газу складає 52787 м.куб на суму 336684,90 гривень.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія «Екотоп» у філії ПАТ «Промінвестбанк» у м. Луганську (МФО 304308), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. К. Маркса, 36, відкрито рахунок № 2600830187938. Головний офіс ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12.

З метою підтвердження оплати за природний газ, спожитий ТОВ «Компанія «Екотоп» та відсутності оплати за занижений обєм природного газу, який складає різницю даних щомісячних звітів АГНКС ТОВ «Компанія «Екотоп» та даних щомісячних звітів дублюючого вузла обліку природного газу, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ТОВ «Компанія «Екотоп» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 10.02.2014 року (дати відкриття рахунку) по 30.04.2014 (дати закриття рахунку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий обґрунтував достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а саме: виклик представника ПАТ «Промінвестбанк» у судове засідання при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до інформації сприятиме розголошенню важливих фактів по кримінальному правопорушенню та подальшому їх оголошенню, у звязку із чим з метою забезпечення таємниці досудового розслідування клопотання необхідно розглянути на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Крівошеєвої А.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), яке розташовано за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, по клієнту ТОВ «Компанія «Екотоп» (код за ЄДРПОУ 32279143), з метою підтвердження оплати за природний газ, спожитий ТОВ «Компанія «Екотоп» та відсутності оплати за занижений обєм природного газу, який складає різницю даних щомісячних звітів АГНКС ТОВ «Компанія «Екотоп» та даних щомісячних звітів дублюючого вузла обліку природного газу.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Крівошеєвої А.О., погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Крівошеєвій А.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), яке розташовано за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, по клієнту ТОВ «Компанія «Екотоп» (код за ЄДРПОУ 32279143), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 2600830187938 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.02.2014 по 30.04.2014;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов