Ухвала суду № 45692977, 30.05.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8708/14-к

н/п 1-кс/640/3231/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2014 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участі слідчого Червякова М.І., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 22014220000000074 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 28.05.2014р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805, розташованому за адресою: 01011, Украина, г. Киев, ул. Лескова, 9, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009163377; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) №26009163377 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по 22.05.2014 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 22014220000000074 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 28.09.2011 року між Державним підприємством «Торговий дім «Облагрохімія» (код ЄДРПОУ 32437270, м. Харків, вул. Космічна, 21-а) в особі керуючого санацією ОСОБА_3, який діє на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21.072010 року у справі про банкрутство №Б-50/24-09 (надалі Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11) в особі директора ОСОБА_4 (надалі Покупець), укладено договір купівлі-продажу, згідно якого Продавець передає, а Покупець приймає у власність майно нежитлові загальною площею 1 717,4 кв.м. (літ. «А-7»), розташовані за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21-а, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 В п.4 вказаного договору зазначено, що продаж майна вчинено на суму 666 626, 24 грн., які Покупець передав Продавцеві в якості частини інвестицій за інвестиційним договором у справі №Б-50/24-09 про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія», укладеним між ТОВ «ДАСК», ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ СТО «Форсаж» 27.09.2011 року, що підтверджується довідкою №96 від 27.09.2011 року, виданою ДП «ТД «Облагрохімія». При цьому, в даній довідці вказано про повне виконання ТОВ «ДАСК» своїх інвестиційних зобовязань перед ДП «ТД «Облагрохімія» у сумі 5 379 667,06 грн. Перехід права власності на зазначені нежитлові приміщення підтверджується Витягом з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію прав КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації (номер витягу 31502811 від 30.09.2011), яким за ТОВ «ДАСК» засвідчено право власності на зазначені вище нежитлові приміщення загальною площею 1717,4 кв.м. Відповідно до п.1.2 вищезазначеного Інвестиційного договору, згідно плану санації, Інвестор (ТОВ «ДАСК») забезпечує реалізацію плану санації за свій рахунок на суму 5 379 667,06 грн. Інвестор за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, набуває право власності на частину нерухомого майна ДП ТД «Облагрохімія» за адресою: місто Харків, вул. Космічна, буд. 21-а, загальною площею - 1717,4 кв.м. Однак, згідно довідки ДП «ТД «Облагрохімія» №3 від 11.03.2014 року, а також виписки по особовому рахунку №26000801946101 за період з 22.10.2009 року по 28.08.2013 року, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства, будь-яких грошових коштів у безготівковій формі або готівкою в касу підприємства «ТД «Облагрохімія» не надходило. Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_6 від 24.03.2014 року, в результаті безоплатного відчуження ДП «ТД «Облагрохімія» на користь ТОВ «ДАСК» нежитлових приміщень площею 1717,4 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21-а, майновим інтересам державного підприємства нанесені збитки в сумі 5 390 400,00 грн.

Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме фактів виконання умов інвестиційного договору у справі №Б-50/24-09 про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» стосовно погашення заборгованості, необхідно отримати доступ до документів про здійснення розрахунків та перерахування коштів ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970), в тому числі що стосуються банківської таємниці.

Встановлено, що ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) мало в користуванні розрахунковий рахунок №26009163377 відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805.

Необхідність вилучення документів в АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805 обґрунтовується потребою у використання вказаних документів під час проведення ревізій, економічних та криміналістичних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суду не повідомив. Неприбуття представника АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22014220000000074 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805, розташованому за адресою: 01011, Украина, г. Киев, ул. Лескова, 9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 22014220000000074 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805, розташованому за адресою: 01011, Украина, г. Киев, ул. Лескова, 9, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009163377; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) №26009163377 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по 22.05.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

Зобовязати АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805, розташованому за адресою: 01011, Украина, г. Киев, ул. Лескова, 9, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805, розташованому за адресою: 01011, Украина, г. Киев, ул. Лескова, 9, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009163377; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970) №26009163377 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по 22.05.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали - 1 місяць, тобто до 30.06.2014 року.

Розяснити АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддяКолесник С.А.