Ухвала суду № 45691843, 12.09.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11845/13-к

12.09.2013 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С. при секретарі Галенко А.С. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32013230000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення до інформації, яка знаходиться в Херсонській філії ПАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 22755934). А саме: оператора про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі МТС +380958454018, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій за період часу з 01.10.2013 по дату надання відповіді.

Встановлено, що телефонний номер в мережі оператора мобільного звязку МТС +380958454018 перебуває в користуванні гр. ОСОБА_2 , який є засновником і керівником субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (код ЄДРПОУ 38390500 м.Київ, вул. Академіка Філатова, 10а) та ПП «ВМФ Комплекс» (код ЄДРПОУ 38256823 Київська обл. Вишгородський район, вул. Лугова,3 ), які формували податковий кредит для СГД, за реєстрованих у Херсонській області. Є підстави вважати, що вказана особа у період активної господарської діяльності не перебувала на території Херсонської області, що разом із іншими доказами стане підтвердження безтоварності операцій здійснених контрагентами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту.

Згідно показань свідків ОСОБА_2 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора МТС +380958454018. У телефонній розмові за вказаним номером, особа, яка представилась ОСОБА_2, в категоричній формі відмовився від явки в органи досудового слідства, відмовився повідомити місце свого мешкання та місцеперебування. У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, та не становлять державну таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132-135, 160-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення, яка знаходиться в Херсонській філії ПАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 22755934). А саме:

- інформацію оператора про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі МТС +380958454018, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій за період часу з 01.10.2012 по 11.09.2013 року.

Строк дії ухвал 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4