Ухвала суду № 45689079, 19.06.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5185/15-к

У Х В А Л А

19 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Піковський В.Ю.

при секретарі судового засідання - Запорожець Я.В.;

слідчого - Падалки Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним прокурором Гармашем С.В. про проведення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000218 від 12 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України -

в с т а н о в и в:

17 червня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. звернувася до слідчого судді суду із клопотанням про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Мотивуючи його тим, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_2, ОСОБА_3 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_2, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням № 32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1», було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_3, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1», був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_3 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ «Сван-1», було реалізовано 5 обєктів нерухомості по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Проведеними по справі заходами та ряду слідчих дій, включаючи відвідування місце реєстрації ТОВ «Сван-1», яке ніби то зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, щопо факту там проживає один із засновників товариства, це ОСОБА_4 разом із своєю дружиною. В ході допиту їх в якості свідка, останні користуючись ст. 63 Конституції України, покази давати відмовилися та в ході усної співбесіди стало зрозуміло, що дане товариство ніякої господарської діяльності, яка передбачена Статутом, за вищевказаною адресою не здійснює та навіть не має офісу, а лише житлова квартира.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Підстави для вилучення аргументував необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, без якої обєктивної істини не представляється можливим встановити, іншого доказування винуватості на даний час не встановлено.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали провадження приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170 з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

Стороною аргументовано необхідність розгляду даного клопотання без володільців вказаних документів.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Богдану Васильовичу, що перебувають у володінні реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства, з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

Зобовязати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи при вимозі володільця.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5