Ухвала суду № 45674689, 19.06.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7737/15-к

№ провадження 1-кс/646/3101/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю: секретаря Величко Ю.В., прокурора Осіпенко А.Ю., слідчого Шевченко М.Ю.,розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12015220060000391 від «20» лютого 2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання начальник відділення зазначив, що 24.12.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прибув у ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» за адресою: м. Харків, пл. Повстання, б. 7/8, де звернувся до працівників ПАТ «ОСОБА_3 Капітал»з клопотанням про видачу йому кредиту готівкою. З метою отримання у ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» кредиту ОСОБА_4, надав паспорт, ідентифікаційний код та довідку про доходи, при перевірці якої за місцем видачі було зясовано, що останній в Моторвагонному депо «Харків» Південної залізниці, ЄДРПОУ 01073188, ніколи не працював, а довідка № 8 від 03.02.2014 підприємством не видавалась.

На підставі наданих Банку документів було прийняте рішення про видачу кредиту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у звязку з чим між ним та ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» укладено 05.02.2014Кредитний договір № GP-5987609., відповідно до умов котрого ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» надав ОСОБА_4 у кредит грошові кошти на суму 30282 грн. Надалі після отримання грошей ОСОБА_4 платежі за кредитним договором не здійснює, від контактів з працівниками ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» ухиляється.

Протоколом № 68 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Український міжнародний банк» від 14 березня 2015 року затверджено рішення про злиття і поглинання вказаним Приватним акціонерним товариством ПАТ «ОСОБА_3 Капітал».

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та для проведення ряду судових експертиз, є необхідним витребувати в ПАТ «Перший Український міжнародний банк», офіс котрого розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 78, усі оригінали матеріалів та документів, що містяться у кредитній справі, щодо видачі ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» кредиту ОСОБА_4, 23.11.1965 р. н., за кредитним договором № GP-5987609 від 05.02.2014.

Начальник відділення зазначив, що із використанням вищевказаній інформації можуть бути встановлені дані злочинця, його місцезнаходження, звязки, коло спілкування, можливі спільники і вона може нести доказову базу по дано му кримінальному провадженню.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться ПАТ «Перший Український міжнародний банк», офіс котрого розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 78, неможливо.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР12015220060000391 від «20» лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, за фактом підробки документів для отримання кредиту в ПАТ «ОСОБА_3 Капітал».

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступз можливістю вилученнядо оригіналів матеріалів та документів, що містяться у кредитній справі, щодо видачі ПАТ «ОСОБА_3 Капітал» кредиту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за кредитним договором № GP-5987609 від 05.02.2014, та що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», офіс котрого розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 78.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя В.А. Єжов