Вирок № 45672495 від 24.01.2011 , Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

1-68/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.01.2011 года Московский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Сиротникова Р.Е.

при секретаре Хмельковой О.А.

с участием прокуроров Акименко Л.В., Ефименко Б.Г,

защитника - адвоката ОСОБА_1,

в открытом судебном заседании в г. Харькове, рассмотрев уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, Грузия, гражданки Украины, русской, ІНФОРМАЦІЯ_3, пенсионерки, вдовы, инвалида 2 группы, ранее не судимой, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190, ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 209 УК Украины, суд

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, будучи с 06.10.1995 года председателем правления ОСОБА_3 по совместной эксплуатации гаражей, мест для хранения автотранспортных средств граждан «Хелзовец», в связи с чем выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являясь служебным лицом, в период времени с 21.02.2001 года по 22.12.2004 года, действуя умышленно, вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, используя доверие граждан-пайщиков, которые ее знали также как председателя объединения совладельцев многоквартирного дома №97 по пр. Московскому в г. Харькове, мошенническим путем завладела денежными средствами пайщиков, при этом также в нарушение п. 3.2 Постановления правления НБУ № 72 от 19.02.2001 г. «Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» не оформляла приходные кассовые ордера, кассовую книгу предприятия при получении денежных средств пайщиков, а ограничивалась лишь оформлением и выдачей на руки пайщикам квитанций приходных кассовых ордеров, создавая видимость исполнения ею своих служебных обязанностей как председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» в части оприходования денежных средств пайщиков для строительства гаражной стоянки, то есть оформляла заведомо подложные документы, незаконно завладев, таким образом, денежными средствами пайщиков в общей сумме 448719, 38 грн., впоследствии легализовав в части данные денежные средства, добытые преступным путем, в сумме 291400 грн., при следующих обстоятельствах: товарищество по совместной эксплуатации гаражей, мест для хранения автотранспортных средств граждан «Хелзовец», юридический адрес: г. Харьков, пр. Московский, 97, создано 06.10.1995 года в соответствии с протоколом № 1 общего собрания членов товарищества «Хелзовец» Московского района города Харькова. ОСОБА_3 «Хелзовец» зарегистрирован распоряжением Исполнительного комитета Харьковского городского совета народных депутатов под № 1913 22.12.1995 года, регистрационный № 24124534. ОСОБА_3 «Хелзовец» включено в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины 24.04.1997 года, код ЕГРПОУ 24124534. ОСОБА_3 «Хелзовец» поставлено на учет в ГНИ в Московском районе города Харькова 06.05.1997 года в качестве не прибыльной организации. Председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец» в соответствии с решением общего собрания членов ОСОБА_3 № 1 от 06.10.1995 года была избрана ОСОБА_4 В обязанности ОСОБА_4, в соответствии с ОСОБА_3 «Хелзовец», а также требованиями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в частности входит: - осуществление повседневного руководства деятельностью ОСОБА_3; - обеспечение выполнения решений Общего собрания и Правления; - представление ОСОБА_3 в отношениях с органами власти и управления; - нести персональную ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности ОСОБА_3; - заключение договоров от имени ОСОБА_3;- осуществление приема и увольнения работников, работающих в ОСОБА_3 по трудовому договору или контракту; - подписание всех банковских и иных документов; - решение иных вопросов текущей деятельности ОСОБА_3; Должность бухгалтера в ОСОБА_3 «Хелзовец» предусмотрена не была и, на ОСОБА_4 фактически были возложены обязанности ведения бухгалтерского учета в обществе.

В соответствии с требованиями ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в обязанности ОСОБА_4, в связи с занимаемой ею должностью входило:

- организация бухгалтерского учета в обществе в соответствии с законодательством и уставными документами;

- ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранения обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного времени, но не менее трёх лет;

- обязанность создания необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета;

- обеспечение соблюдения на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, составление и подача в установленные сроки финансовой отчетности;

- организация контроля отображения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций;

- принятие участия в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением убытков от недостачи, кражи и повреждения активов предприятия;

- обеспечение проверки состояния бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и иных обособленных подразделениях предприятия.

Таким образом, в период времени с 06.10.1995 года, ОСОБА_4 постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОСОБА_3 «Хелзовец», в связи с чем являлась единственным служебным лицом в данном субъекте хозяйствования.

ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением присвоила себе чужое имущество в крупных размерах денежные средства ОСОБА_5, находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах:

21.02.2001 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_5, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_5, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, завладела денежными средствами ОСОБА_5 в крупном размере в сумме 7804,80 грн.

Так, в январе 2001 года, ОСОБА_5, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_5 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4800 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). В феврале 2001 года, между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_5 был заключен договор об участии в строительстве гаражей, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_5 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 3 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_4, обязала ОСОБА_5, в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 21.02.2001 года ОСОБА_5, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения требований ОСОБА_4, передал последней денежные средства в сумме 7804,80 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_5 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_5 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_5 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 71 датировав его соответственно 21.02.2001 г. на сумму 7804,80 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_5 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_5 договора, не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства, принадлежащие ОСОБА_6 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: 12.01.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_6, из корыстных побуждений, повторно, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_6, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_6 в сумме 3150 грн. Так, в январе 2002 года, ОСОБА_6, получив информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратилась к председателю правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса, на что получила положительный ответ.

В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_6 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 12.01.2002 года, между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_6 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 4, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_6 обязалась внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 4 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_4, обязала ОСОБА_6, в целях исполнения со стороны ОСОБА_3 «Хелзовец» условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 12.01.2002 года ОСОБА_6, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения требований ОСОБА_4, передала последней денежные средства в сумме 3150 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_6 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_6 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», оформила и выдала ОСОБА_6 корешок к приходно-кассовому ордеру без порядкового номера датировав его соответственно 12.01.2002 г. на сумму 3150 грн. Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_6 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_6 договора, повторно не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса в сумме 315 грн., присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7 в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: 04.02.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_7 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_7 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец», завладела денежными средствами ОСОБА_7 в особо крупном размере в общей сумме 18810 грн. Так, в конце января 2002 года ОСОБА_7, получив информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к председателю правления ОСОБА_3 «Хелзовец» - ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса, на что получил положительный ответ. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_7 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 5000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых).

При этом, ОСОБА_4 предоставила ОСОБА_7 право выбора гаражного бокса, который он хотел бы приобрести путем паевого участия в строительстве гаражного комплекса. После того, как ОСОБА_7 изъявил желание получить по окончанию строительства гаражного комплекса гаражный бокс под № 4, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7, скрыв от последнего факт заключения 12.01.2002 года договора об участии в строительстве гаражей с ОСОБА_6, в соответствии с которым, она ранее обязалась передать в собственность ОСОБА_6 гаражный бокс под № 4 и, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_7 заключить договор с ОСОБА_3 «Хелзовец» и оплатить паевой взнос в сумме 26650 грн. 04.02.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и физическим лицом ОСОБА_7 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 11, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_7 по окончанию строительства гаражного комплекса гаражный бокс под № 4. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_7, ОСОБА_4 обязала ОСОБА_7, в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату, после чего ОСОБА_7, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно необходимости выполнения условий указанного выше договора и его легитимности, будучи уверенным в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал последней денежные средства в общей сумме 18810 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_7 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами, переданными ОСОБА_7 по заключенному с ОСОБА_3 «Хелзовец» договору, в связи с его не легитимностью, провела по кассе общества и направила на расчетный счет денежные средства только в сумме 3180 грн., использовав их вопреки интересам ОСОБА_7 по своему усмотрению, передав в последствии ОСОБА_7 квитанцию № 3 от 04.02.2002 года о внесении данных денежных средств на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец», создав тем самым видимость официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец». Денежные средства в сумме 15630 грн., ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7, мошшеническим путем присвоила себе и использовала по своему усмотрению. В ответ на неоднократные требования ОСОБА_7 о предоставлении ему официального документа ОСОБА_3 «Хелзовец», отражающего факт оприходования полученных от него денежных средств, ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_7, оформила и выдала корешок к приходно-кассовому ордеру не указав его порядковый номер и дату оформления на сумму 15630 грн., чем также ввела ОСОБА_7 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец». В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4, 04.02.2002 года ОСОБА_7, будучи уверенным в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал последней денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 18810 грн.

Так, в конце января 2002 года ОСОБА_7, получив информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к председателю правления ОСОБА_3 «Хелзовец» - ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса, на что получил положительный ответ. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_7 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 5000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). При этом, ОСОБА_4 предоставила ОСОБА_7 право выбора гаражного бокса, который он хотел бы приобрести путем паевого участия в строительстве гаражного комплекса. После того, как ОСОБА_7 изъявил желание получить по окончанию строительства гаражного комплекса гаражный бокс под № 4, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7, скрыв от последнего факт заключения 12.01.2002 года договора об участии в строительстве гаражей с ОСОБА_6, в соответствии с которым, она ранее обязалась передать в собственность ОСОБА_6 гаражный бокс под № 4 и, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_7 заключить договор с ОСОБА_3 «Хелзовец» и оплатить паевой взнос в сумме 26650 грн. 04.02.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и физическим лицом ОСОБА_7 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 11, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_7 по окончанию строительства гаражного комплекса гаражный бокс под № 4. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_7, ОСОБА_4 обязала ОСОБА_7, в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату, после чего ОСОБА_7, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно необходимости выполнения условий указанного выше договора и его легитимности, будучи уверенным в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал последней денежные средства в общей сумме 18810 грн. При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью введения ОСОБА_7 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами, переданными ОСОБА_7 по заключенному с ОСОБА_3 «Хелзовец» договору, в связи с его не легитимностью, провела по кассе общества и направила на расчетный счет денежные средства только в сумме 3180 грн., использовав их вопреки интересам ОСОБА_7 по своему усмотрению, передав в последствии ОСОБА_7 квитанцию № 3 от 04.02.2002 года о внесении данных денежных средств на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец», создав тем самым видимость официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец».

Денежные средства в сумме 15630 грн., ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», мошшеническим путем действуя умышленно, используя предоставленные обществом полномочия, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, не провела по бухгалтерскому учету, присвоив себе и использовав по своему усмотрению.

В ответ на неоднократные требования ОСОБА_7 о предоставлении ему официального документа ОСОБА_3 «Хелзовец», отражающего факт оприходования полученных от него денежных средств, ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_7, оформила и выдала корешок к приходно-кассовому ордеру не указав его порядковый номер и дату оформления на сумму 15630 грн., чем также ввела ОСОБА_7 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец». Своими умышленными действиями, ОСОБА_4, в феврале 2002 года, мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7 в общей сумме 18810 грн., причинив ОСОБА_7 материальный ущерб в особо крупных размерах, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства в крупных размерах, принадлежащие ОСОБА_8 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: 15.08.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_8, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_8 в крупном размере в сумме 5100 грн. Так, в начале 2002 года, ОСОБА_8, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 Н.Г. информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_8 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых).

15.08.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_8 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 30, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_8 обязалась внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 30 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_4, обязала ОСОБА_8, в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 15.08.2002 года ОСОБА_8, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_4, передала последней денежные средства в сумме 5100 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_8 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и в последствии выдала ОСОБА_8 два корешка к приходно-кассовым ордерам под № 109 датировав его 15.08.2001 г. на сумму 2500 грн., под № 110 датировав его 16.08.2002 года на сумму 2600 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, повторно, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_8 договора, не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_8 в сумме 5100 грн., т.е. в крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4 будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства в крупных размерах, принадлежащие ОСОБА_9 и находившиеся в её ведении, при следующих обстоятельствах: в сентябре 2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_9, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_9 в крупном размере в сумме 7980 грн. Так, в сентябре 2002 года, ОСОБА_9, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_9 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4500 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 06.09.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_9 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б\н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_9 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 14 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_4, обязала ОСОБА_9, в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества предоплату. 06.09.2002 года ОСОБА_9, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_4, передал последней денежные средства в сумме 7980 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_9 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_9 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и в последствии выдала ОСОБА_9 три корешка к приходно-кассовым ордерам под № 111 датировав его 11.09.2002 г. на сумму 2900 грн., под № 112 датировав его 12.09.2002 года на сумму 2900 грн., под № 113 датировав его 13.09.2002 г. на сумму 2180 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_9 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, повторно, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_9 договора, не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_9 в сумме 7980 грн., т.е. в крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», мошенническим путем повторно завладела чужим имуществом в особо крупном размере денежными средствами ОСОБА_10 при следующих обстоятельствах: 13.09.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_10 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_10 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_10 в особо крупном размере в общей сумме 19152 грн. Так, в середине 2002 года, ОСОБА_10, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_10 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых) и предоставила ОСОБА_10 возможность самостоятельно определить номер гаражного бокса, который в последствии обязалась передать в собственность, после чего ОСОБА_10 изъявил желание приобрести гаражный бокс № 14. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, желая войти в доверие ОСОБА_10 и вызвать у последнего уверенность в выгодности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, снизила стоимость паевых взносов до 21280 грн., скрыв от ОСОБА_10 факт заключения договора с ОСОБА_9, в соответствии с условиями которого, она обязалась передать последнему гаражный бокс под № 14 и, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_10 заключить договор с ОСОБА_3 «Хелзовец» и оплатить единовременно паевой взнос в сумме 21280 грн.

13.09.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_10 был заключен договор об участии в строительстве гаражей, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_10 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 14 в соответствии с планом гаражного комплекса. Также, 13.09.2002 года, ОСОБА_10, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно необходимости выполнения условий указанного выше договора и его легитимности, будучи уверенным в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал последней денежные средства в общей сумме 19152 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, с целью введения ОСОБА_10 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», оформила и выдала в последствии три корешка к приходно-кассовым ордерам: № 117 на сумму 2980 грн.; № 118 на сумму 2900 грн.; № 119 на сумму 2100 грн., датировав их соответственно 13.09.2002 года, № 179 на сумму 11172 грн., датировав его соответственно 02.10.2002 года, чем ввела ОСОБА_10 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием жадан Ю.Н. и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», повторно не оприходовала по кассе общества денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительсвто гаражей, присвоив их себе и распорядившись по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4, 13.09.2002 года, мошенническим путем повтороно завладела чужим имуществом - денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_10 в сумме 19152 грн., причинив ОСОБА_10 материальный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: 13.09.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей ОСОБА_3 «Хелзовец» полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, путем обмана и злоупотребления доверием последнего и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_10 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец», завладела денежными средствами ОСОБА_10 в особо крупном размере в общей сумме 19152 грн. Так, в середине 2002 года, ОСОБА_10, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4, действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, определила для ОСОБА_10 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых) и предоставила ОСОБА_10 возможность самостоятельно определить номер гаражного бокса, который в последствии обязалась передать в собственность, после чего ОСОБА_10 изъявил желание приобрести гаражный бокс № 14. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей ОСОБА_3 «Хелзовец» полномочий, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, желая войти в доверие ОСОБА_10 и вызвать у последнего уверенность в выгодности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, снизила стоимость паевых взносов до 21280 грн., скрыв от ОСОБА_10 факт заключения договора с ОСОБА_9, в соответствии с условиями которого, она обязалась передать последнему гаражный бокс под № 14 и, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_10 заключить договор с ОСОБА_3 «Хелзовец» и оплатить единовременно паевой взнос в сумме 21280 грн. 13.09.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_10 был заключен договор об участии в строительстве гаражей, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_10 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 14 в соответствии с планом гаражного комплекса. Также 13.09.2002 года, ОСОБА_10, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно необходимости выполнения условий указанного выше договора и его легитимности, будучи уверенным в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал последней денежные средства в общей сумме 19152 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, с целью введения ОСОБА_10 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_10 договора, оформила и выдала в последствии три корешка к приходно-кассовым ордерам: № 117 на сумму 2980 грн.; № 118 на сумму 2900 грн.; № 119 на сумму 2100 грн., датировав их соответственно 13.09.2002 года, № 179 на сумму 11172 грн., датировав его соответственно 02.10.2002 года, чем ввела ОСОБА_10 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_10, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием жадан Ю.Н. и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, присвоив их себе и распорядившись по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4, 13.09.2002 года, путем злоупотребления своим служебным положением, мошенническим путем, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_10 в сумме 19152 грн., причинив ОСОБА_10 материальный ущерб в особо крупных размерах, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», мошенническим путем повторно завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11 в крупном размере при следующих обстоятельствах: в сентябре 2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_11 в крупном размере в сумме 6384 грн. Так, в сентябре 2002 года ОСОБА_4, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_11, сообщила последней о намерении ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» начать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 и предложила принять паевое участие в строительстве. Учитывая тот факт, что ОСОБА_11 была знакома с ОСОБА_4 с 2001 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_11 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего ОСОБА_11 согласилась принять паевое участие в строительстве гаражного комплекса. ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, не оформляя документально взаимоотношения между Обществом «Хелзовец» и ОСОБА_11, указала последней на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, чем ввела ОСОБА_11 в заблуждение относительно необходимости произведения оплаты до момента заключения договора, вызвав у последней уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, определив номер гаражного бокса, который в последующем сможет занять ОСОБА_11 (№ 39), после чего ОСОБА_11 добровольно передала ОСОБА_4 денежные средства в сумме 6384 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_11 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», оформила и выдала ОСОБА_11 три квитанции к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец»: под № 133 датировав 18.09.2002 года на сумму 2384 грн., под № 131 датировав 19.09.2002 года на сумму 2000 грн., под № 132 датировав 20.09.2002 года на сумму 2000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_11, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4, в сентябре 2002 года, ОСОБА_11 был причинен ушерб в крупном размере в сумме 6384 грн.

Так, в сентябре 2002 года ОСОБА_4, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_11, сообщила последней о намерении ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» начать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 и предложила принять паевое участие в строительстве. Учитывая тот факт, что ОСОБА_11 была знакома с ОСОБА_4 с 2001 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_11 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего ОСОБА_11 согласилась принять паевое участие в строительстве гаражного комплекса. ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_11, используя вопреки интересам Общества и интересам ОСОБА_11 свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», не оформляя документально взаимоотношения между Обществом «Хелзовец» и ОСОБА_11, указала последней на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, ввела ОСОБА_11 в заблуждение относительно необходимости произведения оплаты до момента заключения договора, вызвав у последней уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4 определив номер гаражного бокса, который в последующем сможет занять ОСОБА_11 (№ 39), после чего ОСОБА_11 добровольно передала ОСОБА_4 денежные средства в сумме 6384 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью создания видимости официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества, оформила и выдала ОСОБА_11 три квитанции к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 133 датировав 18.09.2002 года на сумму 2384 грн., под № 131 датировав 19.09.2002 года на сумму 2000 грн., под № 132 датировав 20.09.2002 года на сумму 2000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя вопреки интересам Общества и интересам ОСОБА_11 свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_11, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4, в сентябре 2002 года, мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_11 в общей сумме 6384 грн., причинив ОСОБА_11 материальный ущерб в крупных размерах, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, 08.10.2002 года, ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_7 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_7 уверенность в обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_7 в крупном размере в сумме 7840 грн. Так, 04.02.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_7 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_7 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец», завладела денежными средствами ОСОБА_7 в особо крупном размере в общей сумме 15630 грн. В октябре 2002 года ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_7, также скрыв от последнего факт заключения 12.01.2002 года договора об участии в строительстве гаражей с ОСОБА_6, в соответствии с которым, она ранее обязалась передать в собственность ОСОБА_6 гаражный бокс под № 4, обязала ОСОБА_7 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, дополнительно передать ОСОБА_4 денежные средства в качестве паевого взноса на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_7, будучи уверенным в легитимности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договоров и таким образом в необходимости соблюдения условий указанного выше договора и в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал последней в октябре 2002 года денежные средства в сумме 7840,00 грн. При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью введения ОСОБА_7 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их целевого использования, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами, переданными ОСОБА_7 по заключенному с ОСОБА_3 «Хелзовец» договору, в связи с его не легитимностью, направила полученные от ОСОБА_7 денежные средства в сумме 7840,00 грн. на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелозовец», использовав их вопреки интересам ОСОБА_7 по своему усмотрению и, передав в последствии ОСОБА_7 квитанцию № 3 от 08.10.2002 года о внесении данных денежных средств на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец», создав тем самым видимость официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец». Своими мошенническими действиями ОСОБА_2 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_7 в крупном размере в сумме 7840,00 грн.

Так, в начале 2002 года, ОСОБА_8, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_8 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 15.08.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_8 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 30, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_8 обязалась внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 30 в соответствии с планом гаражного комплекса. 15.08.2002 года ОСОБА_8, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_4, передала последней денежные средства в сумме 5100 грн., которые ОСОБА_4, преследуя цель завладения денежными средствами ОСОБА_8 в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_8 договора, не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. В октябре 2002 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, путем злоупотребления своим положением, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, потребовала внести оставшиеся в соответствии с договором паевые взносы. В ответ на материальные претензии ОСОБА_4, ОСОБА_8, 09.10.2002 года передала ОСОБА_4 денежные средства в сумме 4924 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_8 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец», оформила и в последствии выдала ОСОБА_8 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 172 датировав его 09.10.2002 г. на сумму 4924 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевые взносы на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_8 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_8 договора, не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_8 в сумме 4924 грн., т.е. в крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно, мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_12 при следующих обстоятельствах: 17.11.2002 года ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_12 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_12 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей до момента документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанции к приходно-кассовому ордеру ОСОБА_3 «Хелзовец», завладела денежными средствами ОСОБА_12 в сумме 2500 грн. Так, в начале 2002 года, ОСОБА_12, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_12 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере 10585 грн. Учитывая тот факт, что ОСОБА_12 был знаком с ОСОБА_4 с августа 2002 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_12 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего ОСОБА_12 согласился на указанные ОСОБА_4 условия. 17.11.2002 года ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_12 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, не оформляя документально взаимоотношения между Обществом «Хелзовец» и ОСОБА_12, указала последнему на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, чем ввела ОСОБА_12 в заблуждение относительно необходимости произведения оплаты до момента заключения договора, вызвав у последнего уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, после чего ОСОБА_12 добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 2500 грн. в качестве предоплаты на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_12 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_12 корешок к приходно-кассовому ордеру № 75 датировав его 17.11.2002 г. на сумму 2500 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», совершив ранее преступление, повторно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_12 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_12, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4 был причинен ущерб физическому лицу ОСОБА_12 в сумме 2500 грн.

Так, в начале 2002 года, ОСОБА_12, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_12 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере 10585 грн.

17.11.2002 года в ответ на материальные требования ОСОБА_4 до момента официального оформления договорных отношений, ОСОБА_12 добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 2500 грн., которыми ОСОБА_4 завладела мошенническим путем. 19.11.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_12 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_12 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 7 в соответствии с планом гаражного комплекса. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, в рамках предоставленных ей обществом полномочий, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, обязала последнего в целях исполнения условий заключенного договора, внести в кассу общества денежные средства в качестве оплаты паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97. 19.11.2002 года ОСОБА_12, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_4, передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 2750 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_12 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_12 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_12 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 77 датированный 19.11.2002 г. на сумму 2750 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Вступительный взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_12 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_12 договора, не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_12 в сумме 2750 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно, мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13 в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: в январе 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_13 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_13 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей до момента заключения договора об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, завладела денежными средствами ОСОБА_13 в особо крупном размере в общей сумме 18664,58 грн. Так, в январе 2003 года ОСОБА_13, получив информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к председателю правления ОСОБА_3 «Хелзовец» - ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе двух гаражных боксов, на что получил положительный ответ. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, не взирая на отсутствие сметной стоимости гаражных боксов, определила для ОСОБА_13 стоимость паевых взносов на строительство гаражей в размере эквивалентном 5000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых) за один гаражный бокс. Учитывая тот факт, что ОСОБА_13 был знаком с ОСОБА_4 с 2002 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_13 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего у ОСОБА_13 не возникло никаких сомнений относительно правомочности действий ОСОБА_4 ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_13 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, путем предоставления последнему права выбора гаражных боксов, которые он хотел бы приобрести путем паевого участия в строительстве гаражного комплекса, не оформляя документально взаимоотношения между ОСОБА_3 «Хелзовец» и ОСОБА_13, указала последнему на необходимость внесения предоплаты, после чего ОСОБА_13 добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в эквиваленте 3500 долларов США, что по состоянию на январь 2003 года составляло 18664,58 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_13 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», повторно не оприходовала по кассе общества денежные средства, полученные в качестве паевых взносов на строитьельство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_13, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4, в январе 2003 года, ОСОБА_13 был причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 18664,58 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: в январе 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_13, вызвав у последней уверенность в выгодности передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве оплаты паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, завладела денежными средствами ОСОБА_13 в общей сумме 18664,58 грн., что является тяжкими последствиями.

Так, в январе 2003 года ОСОБА_13, получив информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к председателю правления ОСОБА_3 «Хелзовец» - ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе двух гаражных боксов, на что получил положительный ответ. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, не взирая на отсутствие сметной стоимости гаражных боксов, определила для ОСОБА_13 стоимость паевых взносов на строительство гаражей в размере эквивалентном 5000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых) за один гаражный бокс. Учитывая тот факт, что ОСОБА_13 был знаком с ОСОБА_4 с 2002 года, с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_13 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего у ОСОБА_13 не возникло никаких сомнений относительно правомочности действий ОСОБА_4 ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, используя предоставленные ей ОСОБА_3 «Хелзовец» полномочия, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_13, не оформляя документально взаимоотношения между ОСОБА_3 «Хелзовец» и ОСОБА_13, указала последнему на необходимость внесения предоплаты, после чего ОСОБА_13 добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 18664,58 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_13, не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_13, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. В результате умышленных действий ОСОБА_4, в январе 2003 года, ОСОБА_13 был причинен ущерб в сумме 18664,58 грн., что является тяжкими последствиями.

Так, в январе 2001 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_5, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_5 в общей сумме 7804,80 грн. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже. При этом, на момент заключения данного договора, ОСОБА_4 от имени ОСОБА_3 «Хелзовец» было заключено более девяти договоров об участии в строительстве.

В августе 2003 года, ОСОБА_5, обратился к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения двух гаражных боксов в строящемся по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 гаражном комплексе, на что ОСОБА_4, действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_5, осознавая, что в связи с наличием более чем девяти договоров об участии в строительстве, в соответствии с которыми ОСОБА_4 обязалась передать в собственность физических лиц не менее девяти гаражных боксов, а в соответствии с заключенным с АО «Агоросервис-Украина» контрактом имеет право распоряжаться только боксами в объеме, оговоренном контрактом, перезаключила с ОСОБА_5 договор об участии в строительстве под № 27, датировав его 17.02.2001 года и указав, что ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице самой ОСОБА_4 обязуется передать в собственность ОСОБА_5 по окончанию строительства гаражного комплекса и ввода его в эксплуатацию два гаражных бокса под №№ 2 и 3. В этот же день, ОСОБА_5, в целях исполнения условий заключенного договора, а также в ответ на материальные требования ОСОБА_4, передал последней в качестве паевых взносов на строительство гаражей денежные средства в сумме 37310 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_5 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_5 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_5 тринадцать корешков к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец»: под № 121 датировав его соответственно 07.04.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 191 датировав его соответственно 19.05.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 193 датировав его соответственно 27.05.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 178 датировав его соответственно 17.06.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 180 датировав его соответственно 27.06.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 651 датировав его соответственно 07.07.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 697 датировав его соответственно 17.07.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 699 датировав его соответственно 31.07.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 699 датировав его соответственно 01.08.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 700 датировав его соответственно 07.08.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 701 датировав его соответственно 11.08.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 702 датировав его соответственно 19.08.2003 года на сумму 3000 грн.; под № 703 датировав его соответственно 27.08.2003 года на сумму 1310 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_5 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_5 договора, не повторно оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства, полученные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_5 в сумме 37310 грн., т.е. в особо крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», мошенническим путем повторно завладела чужим имуществом в крупном размере денежными средствами ОСОБА_15 при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_15 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_15 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_15 в крупном размере в сумме 10000 грн. Так, в ноябре 2002 года, ОСОБА_15, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_15 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере эквивалентном 4000 долларов США (по курсу НБУ на момент внесения таковых). 22.11.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_15 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_15 по окончанию строительства гаражного комплекса и сдачи его в эксплуатацию два места для хранения автотранспортных средств. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже. В октябре 2003 года по инициативе ОСОБА_15, ОСОБА_4 оформила два договора об участии в строительстве, предоставив ОСОБА_15 самостоятельно выбрать на схеме гаражного комплекса номера боксов, которые он в последствии хотел бы занять. ОСОБА_15 определил следующие номера боксов: № 18 и № 19. При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15, скрыла от последнего факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина», в соответствии с условиями которого, боксы №№ 18, 19 не находятся в ведении ОСОБА_4 и она не вправе распоряжаться указанными боксами, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_15 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, оформила от имени ОСОБА_3 «Хелзовец» два договора о паевом участии, в которых указала, что обязуется передать в собственность ОСОБА_15 и ОСОБА_16 боксы № 18 и № 19, чем ввела ОСОБА_15 в заблуждение относительно правомочности своих действий и легитимности заключенных с ОСОБА_3 «Хелзовец» договоров.

При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_15, обязала последнего внести дополнительно паевые взносы на строительство гаражного комплекса расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, после чего ОСОБА_15, будучи введенным в заблуждение действиями ОСОБА_4, добровольно перечислил со расчетного счета СПД ФЛ «ОСОБА_16В.» на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 10000 грн. Получив, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_15 доступ к денежным средствам в сумме 10000 грн., ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец» распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_15 в крупном размере в сумме 10000 грн.

22.11.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_15 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_15 по окончанию строительства гаражного комплекса и сдачи его в эксплуатацию два места для хранения автотранспортных средств. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже.

В октябре 2003 года по инициативе ОСОБА_15, ОСОБА_4 оформила два договора об участии в строительстве, предоставив ОСОБА_15 самостоятельно выбрать на схеме гаражного комплекса номера боксов, которые он в последствии хотел бы занять. ОСОБА_15 определил следующие номера боксов: № 18 и № 19.

При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_15, скрыла от последнего факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина», в соответствии с условиями которого, боксы №№ 18, 19 не находятся в ведении ОСОБА_4 и она не вправе распоряжаться указанными боксами, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_15 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, оформила от имени ОСОБА_3 «Хелзовец» два договора о паевом участии, в которых указала, что обязуется передать в собственность ОСОБА_15 и ОСОБА_16 боксы № 18 и № 19, чем ввела ОСОБА_15 в заблуждение относительно правомочности своих действий и легитимности заключенных с ОСОБА_3 «Хелзовец» договоров. При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_15, обязала последнего внести дополнительно паевые взносы на строительство гаражного комплекса расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, после чего ОСОБА_15, будучи введенным в заблуждение действиями ОСОБА_4, добровольно перечислил со расчетного счета СПД ФЛ «ОСОБА_16В.» на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 10000 грн. Получив, таким образом, доступ к денежным средствам ОСОБА_15 в сумме 10000 грн., ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и вопреки интересам ОСОБА_15, путем злоупотребления своим служебным положением, распорядилась указанными денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_15 в сумме 10000 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и интересам ОСОБА_17, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_17, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием последней и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_17 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, повторно, завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_17 в особо крупном размере в сумме 35702,00 грн. Так, 09.09.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_17 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 33, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_17 И.И. два места для хранения автотранспортных средств под № 32 и № 33. При этом, ОСОБА_4 определила стоимость паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 в сумме 51072,00 грн. 11.09.2002 года ОСОБА_18 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договоров, перечислила на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 16000 грн. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражные боксы под № 32 и № 33, с момента заключения указанного контракта не находились в распоряжении ОСОБА_4 и не могли быть предоставлены ОСОБА_17 по заключенному с ней договору. При этом, в октябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, путем злоупотребления своим служебным положением, осознавая, что гаражные боксы под № 32 и № 33, которые она обязалась предоставить ОСОБА_17, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будут принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права ими распоряжаться, преследуя цель завладения денежными средствами ОСОБА_17, скрыв от последней факт заключения указанного контракта и распределения гаражных боксов, потребовала внести дополнительно денежные средства по заключенному с ОСОБА_17 договору, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_17, будучи уверенной в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, 14.10.2003 года внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 35702,00 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_17, мошенническим путем, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами ОСОБА_17, в связи с заключением контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствием у неё законного права на распоряжение гаражными боксами АО «Агросервис-Украина», вопреки интересам ОСОБА_17, использовала указанные денежные средства по своему усмотрению. Своими действиями ОСОБА_4, действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, причинила ущерб ОСОБА_17 в сумме 35702,00 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11 в крупном размере при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_11 в крупном размере в сумме 5380 грн. Так, в сентябре 2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_11 в общей сумме 6384 грн. В феврале 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 1590 грн. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражный бокс под № 39 не находился в распоряжении ОСОБА_4 и не мог быть предоставлен ОСОБА_11 При этом, в октябре 2003 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что гаражный бокс под № 39, который она обязалась предоставить ОСОБА_11, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права им распоряжаться, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_11, скрыв от ОСОБА_11 факт заключения указанного контракта и распределения гаражных боксов, вновь потребовала передать ей дополнительно денежные средства, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_11, будучи уверенной в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, 15.10.2003 года добровольно передала последней денежные средства в общей сумме 5380 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_11 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала две квитанции к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 271 датировав 15.10.2003 года на сумму 3000 грн., под № 272 датировав 16.10.2003 года на сумму 2380 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97» и, создав, таким образом, видимость официального получения данной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества. Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_11, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими мошенническими действиями, ОСОБА_4, в октябре 2003 года, причинила ущерб ОСОБА_11 в сумме 5380 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, путем злоупотребления своим служебным положением, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, завладела денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 5380 грн. Так, в сентябре 2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_11 в общей сумме 6384 грн. Так, в феврале 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_11, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_11 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_11 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 1590 грн.

В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражный бокс под № 39 не находился в распоряжении ОСОБА_4 и не мог быть предоставлен ОСОБА_11 При этом, в октябре 2003 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что гаражный бокс под № 39, который она обязалась предоставить ОСОБА_11, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права им распоряжаться, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_11, не поставила последнюю в известность о заключенном контракте и распределении гаражных боксов, потребовала передать ей дополнительно денежные средства, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_11, будучи уверенной в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, 15.10.2003 года добровольно передала последней денежные средства в общей сумме 5380 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью создания видимости официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества, оформила и выдала две квитанции к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 271 датировав 15.10.2003 года на сумму 3000 грн., под № 272 датировав 16.10.2003 года на сумму 2380 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97» и, создав, таким образом, видимость официального получения данной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества. Однако, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя вопреки интересам ОСОБА_3 и интересам ОСОБА_11 свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а в связи с отсутствием официально оформленных договорных отношений с ОСОБА_11, без каких-либо препятствий, распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями ОСОБА_4, действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, в октябре 2003 года, причинила ущерб ОСОБА_11 в сумме 5380 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно присвоила себе чужое имущество денежные средства, принадлежащие ОСОБА_6 и находившиеся в её ведении в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_6, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_6, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_6 в особо крупном размере в сумме 12210 грн. Так, в январе 2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_6, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_6, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_6 в сумме 3150 грн.

В октябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_6, обязала последнюю во исполнение заключенного ранее договора, дополнительно передать ОСОБА_4 денежные средства в качестве паевого взноса на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97. 21.10.2003 года ОСОБА_6, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_4, передала последней денежные средства в сумме 12210 грн. При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_6 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_6 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_6 три корешка к приходно-кассовым ордерам: под № 701 датированный 21.10.2003 года на сумму 5000 грн.; под № 702 датированный 22.10.2003 года на сумму 5000 грн.; под № 703 датированный 23.10.2003 года на сумму 2210 грн. Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_6 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, повторно, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_6 договора, повторно не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса в сумме 12210 грн., присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_6 в сумме 12210 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_19 в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_19, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_19 в общей сумме 10645 грн. В начале 2002 года, ОСОБА_19, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратился к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_19 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере 24300 грн.

05.02.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_19 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 33, в соответствии с данными которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_19 по окончанию строительства гаражного комплекса и ввода их в эксплуатацию, место для хранения автотранспортных средств под № 41. Первый взнос в сумме 2740,00 грн. ОСОБА_19 внес самостоятельно по требованию ОСОБА_4 о произведении предоплаты на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» 05.02.2002 года. В октябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно в пределах предоставленных ей обществом, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_19, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_19, сообщила ОСОБА_19 о необходимости внесения дополнительно денежных средств на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_19, во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10645 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, переданными ОСОБА_19 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_19 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и впоследствии выдала четыре корешка к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец»: под № 589 датировав его 13.10.2003 г. на сумму 3000 грн., под № 590 датировав его 14.10.2003 г. на сумму 2385 грн., под № 623 датировав его 20.10.2003 г. на сумму 3000 грн., под № 624 датировав его 21.10.2003 года на сумму 2260 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_19 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_19 договора, повторно не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства, полученные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_19 в сумме 10645 грн., т.е. в особо крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_20 в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: в октябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_20, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_20 в общей сумме 21600 грн. В начале 2002 года, ОСОБА_20, получив от председателя правления ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 информацию о намерении ОСОБА_3 «Хелзовец» организовать строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, обратилась к последней с вопросом о возможности приобретения в указанном комплексе гаражного бокса. В процессе обсуждения затрат на строительство гаражного комплекса по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, ОСОБА_4 определила для ОСОБА_20 стоимость паевых взносов на строительство гаража в размере 24300 грн. 05.01.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_20 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 32, в соответствии с данными которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_19 по окончанию строительства гаражного комплекса и ввода их в эксплуатацию, место для хранения автотранспортных средств под № 36. Первый взнос в сумме 2600,00 грн. ОСОБА_20 внесла самостоятельно по требованию ОСОБА_4 о произведении предоплаты на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» 05.02.2002 года.

В октябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно в пределах предоставленных ей обществом, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_20, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_20, сообщила ОСОБА_20 о необходимости внесения дополнительно денежных средств на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_20, во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, передала ОСОБА_4 денежные средства в сумме 21600 грн. При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, переданными ОСОБА_20 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_20 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и впоследствии выдала восемь корешков к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «Хелзовец»: под № 671 датировав его 22.10.2003 г. на сумму 3000 грн., под № 672 датировав его 22.10.2003 г. на сумму 2400 грн., под № 673 датировав его 22.10.2003 г. на сумму 3000 грн., под № 674 датировав его 23.10.2003 года на сумму 2400 грн., под № 708 датировав его 27.10.2003 г. на сумму 3000 грн., под № 709 датировав его 27.10.2003 г. на сумму 2400 грн., под 710 датировав его 28.10.2003 г. на сумму 3000 грн., под № 711 датировав его 28.10.2003 г. на сумму 2400 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_20 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_20 договора, повторно не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_20 в сумме 21600 грн., т.е. в особо крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_12 при следующих обстоятельствах: 25.10.2003 года ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_12 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у последнего уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_12 в сумме 2685 грн. Так, 19.11.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_12 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б/н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_12 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 7 в соответствии с планом гаражного комплекса. 25.10.2003 года ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_12 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, указала последнему на необходимость организации строительных работ и подготовку техдокументации на строительство и отвод земельного участка, чем вызвала у последнего уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, после чего ОСОБА_12 добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 2685 грн. в качестве предоплаты на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_12 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_12 корешок к приходно-кассовому ордеру под № 140 датированный 25.10.2003 г. на сумму 2685 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_12, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_12 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4 был причинен ущерб физическому лицу ОСОБА_12 в сумме 2685 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», повторно мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_9 в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2003 года ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9., осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_9 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у последнего уверенность в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_9 в особо крупном размере в сумме 19550,00 грн. Так, 06.09.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_9 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б\н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_9 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 14 в соответствии с планом гаражного комплекса. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражный бокс под № 14 не находился в распоряжении ОСОБА_4 и не мог быть предоставлен ОСОБА_9 В ноябре 2003 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом- денежными средствами ОСОБА_9, предложила последнему перезаключить договор об участии в строительстве гаражей, сославшись на изменение сроков сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию и сообщив ОСОБА_9 о том, что гаражный бокс под № 14, который он выбрал уже занят. При этом, ОСОБА_4, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_9 самостоятельно выбрать иной гаражный бокс. В ответ на это, ОСОБА_9 будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности её действий, выбрал на схеме гаражный бокс под № 12 о чем и сообщил ОСОБА_4 При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом- денежными средствами ОСОБА_9, осознавая, что гаражный бокс под № 12, который она обязалась предоставить ОСОБА_9, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права им распоряжаться, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_9, не поставила последнего в известность о заключенном контракте и распределении гаражных боксов, и заключив новый договор об участии в строительстве гаражей б/н датировав его 06.09.2003 года и обязавшись по нему передать в собственность ОСОБА_9 гаражный бокс под № 12, потребовала выплатить паевые взносы в полном объеме, определив для ОСОБА_9 сумму окончательного взноса в размере 19550 грн., после чего ОСОБА_9, будучи уверенным в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 19550 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_9 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_9 семь корешков к приходно-кассовым ордерам под № 809 датировав его 0411.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 810 датировав его 05.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 811 датировав его 06.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 812 датировав его 07.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 813 датировав его 10.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 814 датировав его 11.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 815 датировав его 12.11.2003 г. на сумму 1550 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_9 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4 физическому лицу ОСОБА_9 был причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 19550 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2003 года ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, вызвав у ОСОБА_9 уверенность в обязательности передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве оплаты паевых взносов на строительство гаражей, завладела денежными средствами ОСОБА_9 в сумме 19550,00 грн., что является тяжкими последствиями. Так, 06.09.2002 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_9 был заключен договор об участии в строительстве гаражей б\н, в соответствии с условиями которого, ОСОБА_9 обязался внести паевой взнос на строительство гаража по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, приобретая при этом право на получение одного места для хранения автотранспортных средств под № 14 в соответствии с планом гаражного комплекса. В дальнейшем 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже, т.е. гаражный бокс под № 14 не находился в распоряжении ОСОБА_4 и не мог быть предоставлен ОСОБА_9 В ноябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно в рамках предоставленных ей обществом полномочий, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_9, предложила последнему перезаключить договор об участии в строительстве гаражей, сославшись на изменение сроков сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию и сообщив ОСОБА_9 о том, что гаражный бокс под № 14, который он выбрал уже занят. При этом, ОСОБА_4, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_9 самостоятельно выбрать иной гаражный бокс. В ответ на это, ОСОБА_9 будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности её действий, выбрал на схеме гаражный бокс под № 12 о чем и сообщил ОСОБА_4

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_9, осознавая, что гаражный бокс под № 12, который она обязалась предоставить ОСОБА_9, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права им распоряжаться, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_9, не поставила последнего в известность о заключенном контракте и распределении гаражных боксов, и заключив новый договор об участии в строительстве гаражей б/н датировав его 06.09.2003 года и обязавшись по нему передать в собственность ОСОБА_9 гаражный бокс под № 12, потребовала выплатить паевые взносы в полном объеме, определив для ОСОБА_9 сумму окончательного взноса в размере 19550 грн., после чего ОСОБА_9, будучи уверенным в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передал ОСОБА_4 Н.Г. денежные средства в сумме 19550 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью введения ОСОБА_9 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_9 семь корешков к приходно-кассовым ордерам под № 809 датировав его 0411.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 810 датировав его 05.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 811 датировав его 06.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 812 датировав его 07.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 813 датировав его 10.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 814 датировав его 11.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 815 датировав его 12.11.2003 г. на сумму 1550 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_9, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_9 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ущерб физическому лицу ОСОБА_9 в сумме 19550 грн., что является тяжкими последствиями.

В ноябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, сообщив ОСОБА_13 о намерении документально оформить договорные отношения между ОСОБА_3 «Хелзовец» и ОСОБА_13, а также скрыв от последнего тот факт, что ранее ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_8 гаражный бокс под № 30, обязала последнего внести дополнительно денежные средства в качестве паевых взносов на строительство гаражей, после чего ОСОБА_13 будучи уверенным в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4 передал последней денежные средства в сумме 26600 грн.

При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, с целью введения последнего в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_13 девять корешков к приходно-кассовым ордерам под № 901 датированный 10.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 902 датированный 11.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 903 датированный 12.11.2003 г. сумму 3000 грн.; под № 904 датированный 13.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 905 датированный 14.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 906 датированный 17.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 907 датированный 18.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 908 датированный 19.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 909 датированный 20.11.2003 г. на сумму 2600 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97». Кроме того, преследуя цель введения ОСОБА_13 в заблуждение относительно наличия официальных договорных отношений между ОСОБА_3 «Хелзовец» и ОСОБА_13, ОСОБА_4 предоставила ОСОБА_13 договор об участии в строительстве гаражей под № 30, в соответствии с условиями которого, обязалась предоставить в собственность ОСОБА_13 два места для хранения автотранспортных средств под № 30 и № 31. Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», совершив ранее преступление, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_13 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4 физическому лицу ОСОБА_13 был причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 26600 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13 в сумме 26600 грн., что является тяжкими последствиями.

Так, в январе 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_13 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_13 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей до момента заключения договора об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, завладела денежными средствами ОСОБА_13 в особо крупном размере в общей сумме 18664,58 грн. В ноябре 2003 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, сообщив ОСОБА_13 о намерении документально оформить договорные отношения между ОСОБА_3 «Хелзовец» и ОСОБА_13, а также скрыв от последнего тот факт, что ранее ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_8 гаражный бокс под № 30, обязала последнего внести дополнительно денежные средства в качестве паевых взносов на строительство гаражей, после чего ОСОБА_13 будучи уверенным в обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4 передал последней денежные средства в сумме 26600 грн.

При этом, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, с целью введения последнего в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_13 девять корешков к приходно-кассовым ордерам под № 901 датированный 10.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 902 датированный 11.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 903 датированный 12.11.2003 г. сумму 3000 грн.; под № 904 датированный 13.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 905 датированный 14.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 906 датированный 17.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 907 датированный 18.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 908 датированный 19.11.2003 г. на сумму 3000 грн.; под № 909 датированный 20.11.2003 г. на сумму 2600 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».

Кроме того, преследуя цель введения ОСОБА_13 в заблуждение относительно наличия официальных договорных отношений между ОСОБА_3 «Хелзовец» и ОСОБА_13, ОСОБА_4 предоставила ОСОБА_13 договор об участии в строительстве гаражей под № 30, в соответствии с условиями которого, обязалась предоставить в собственность ОСОБА_13 два места для хранения автотранспортных средств под № 30 и № 31. Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_13, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_13 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ущерб физическому лицу ОСОБА_13 был причинен ущерб в сумме 26600 грн., что является тяжкими последствиями.

Летом 2003 года ОСОБА_21 обратился к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения гаражного бокса в строящемся гаражном комплексе по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, на что ОСОБА_4, действуя умышленно, осознавая что в её распоряжении находятся только девять гаражных боксов, а от имени ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» заключено более пятнадцати договоров об участии в строительстве, преследуя цель завладения чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_21, скрыла от последнего факт заключения договора с АО «Агросервис-Украина», а также факт отсутствия у неё объективной возможности распоряжаться гаражными боксами в объеме, который после выполнения строительных работ перейдет в собственность указанного субъекта хозяйствования, в устной беседе с ОСОБА_21 сообщила последнему, что гаражные боксы распределены, но у неё имеется резерв, чем ввела ОСОБА_21 в заблуждение относительно возможности приобретения гаражного бокса. Затем, в ноябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_21, путем обмана и злоупотребления вызванным у ОСОБА_21 доверием, также скрыв от последнего факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и факт отсутствия у неё объективной возможности распоряжаться гаражными боксами в объеме, который после выполнения строительных работ перейдет в собственность указанного субъекта хозяйствования, сообщила ОСОБА_21 о возможности приобретения гаражного бокса и, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_21 заключить договор с Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» и оплатить паевой взнос в сумме 37310,00 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_21, сообщила последнему, что для реализации его намерения приобрести гаражный бокс, необходимо выплатить 70% паевого взноса единовременно до момента заключения договора, после чего ОСОБА_21, будучи введенным в заблуждение относительно правомочности действий ОСОБА_4 и желая приобрести гаражный бокс на условиях заключения договора и оплаты в кассу ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» паевого взноса, добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 26650,00 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_21 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_21 девять квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 918 датировав 17.12.2003 года на сумму 2650,00 грн., под № 919 датировав 18.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 920 датировав 19.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 921 датировав 23.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 922 датировав 24.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 923 датировав 25.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 924 датировав 26.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 225 датировав 29.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 226 датировав 30.12.2003 года на сумму 3000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».

Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_21, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_21 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе ОСОБА_3 денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, а распорядилась ими по своему усмотрению. Договорные отношения между ОСОБА_21, который действовал от имени ОСОБА_22, и Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» были оформлены только 23.12.2003 года путем заключения между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_22 договора об участии в строительстве гаража под № 39, в соответствии с условиями которого, инвестор (ОСОБА_22Д.) обязался внести паевой взнос в размере 37210,00 грн. на строительство гаража по пр. Московскому, 97 приобретая при этом право на получение 1 места для хранения автотранспортных средств общей площадью 21,5 кв.м.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_21, скрыв от последнего тот факт, что с 20.09.2002 года получала паевые взносы на строительство гаражного бокса под № 39 от ОСОБА_11, а также то, что в соответствии с условиями заключенного 31.03.2003 года контракта № 42 с АО «Агросервис-Украина», она не имеет права распоряжаться гаражным боксом под № 39, в беседе указала ОСОБА_21 о том, что номер договора соответствует номеру гаражного бокса, который в последующем будет передан в собственность ОСОБА_22 Своими действиями, ОСОБА_4, в декабре 2003 года, мошенническим путем, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_21 в общей сумме 26650,00 грн., причинив ОСОБА_21 материальный ущерб в особо крупных размерах.

По состоянию на 31.03.2005 года ОСОБА_4 от имени ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» были заключены более пятнадцати договоров об участии в строительстве, т.е. превышающие реальное количестве гаражных боксов, которые после завершения строительства гаражного комплекса будут находится в распоряжении ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ». Летом 2003 года ОСОБА_21 обратился к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения гаражного бокса в строящемся гаражном комплексе по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, на что ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая что в её распоряжении находятся только девять гаражных боксов, а от имени ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» заключено более пятнадцати договоров об участии в строительстве, преследуя цель завладения чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_21, используя своё служебное положение, скрыла от последнего факт заключения договора с АО «Агросервис-Украина», а также факт отсутствия у неё объективной возможности распоряжаться гаражными боксами в объеме, который после выполнения строительных работ перейдет в собственность указанного субъекта хозяйствования, в устной беседе с ОСОБА_21 сообщила последнему, что гаражные боксы распределены, но у неё имеется резерв, чем ввела ОСОБА_21 в заблуждение относительно возможности приобретения гаражного бокса.

Затем, в ноябре 2003 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_21, используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления вызванным у ОСОБА_21 доверием, также скрыв от последнего факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и факт отсутствия у неё объективной возможности распоряжаться гаражными боксами в объеме, который после выполнения строительных работ перейдет в собственность указанного субъекта хозяйствования, сообщила ОСОБА_21 о возможности приобретения гаражного бокса и, преследуя цель завуалирования своих преступных намерений, предложила ОСОБА_21 заключить договор с Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» и оплатить паевой взнос в сумме 37280,00 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_21, сообщила последнему, что для реализации его намерения приобрести гаражный бокс, необходимо выплатить 70% паевого взноса единовременно до момента заключения договора, после чего ОСОБА_21, будучи введенным в заблуждение относительно правомочности действий ОСОБА_4 и желая приобрести гаражный бокс на условиях заключения договора и оплаты в кассу ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» паевого взноса, добровольно передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 26650,00 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения ОСОБА_21 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_21 девять квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ»: под № 918 датировав 17.12.2003 года на сумму 2650,00 грн., под № 919 датировав 18.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 920 датировав 19.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 921 датировав 23.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 922 датировав 24.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 923 датировав 25.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 924 датировав 26.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 225 датировав 29.12.2003 года на сумму 3000 грн., под № 226 датировав 30.12.2003 года на сумму 3000 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».

Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_21, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_21 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Договорные отношения между ОСОБА_21, который действовал от имени ОСОБА_22, и Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» были оформлены только 23.12.2003 года путем заключения между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_22 договора об участии в строительстве гаража под № 39, в соответствии с условиями которого, инвестор (ОСОБА_22Д.) обязался внести паевой взнос в размере 37210,00 грн. на строительство гаража по пр. Московскому, 97 приобретая при этом право на получение 1 места для хранения автотранспортных средств общей площадью 21,5 кв.м.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_21, скрыв от последнего тот факт, что с 20.09.2002 года получала паевые взносы на строительство гаражного бокса под № 39 от ОСОБА_11, а также то, что в соответствии с условиями заключенного 31.03.2003 года контракта № 42 с АО «Агросервис-Украина», она не имеет права распоряжаться гаражным боксом под № 39, в беседе указала ОСОБА_21 о том, что номер договора соответствует номеру гаражного бокса, который в последующем будет передан в собственность ОСОБА_22 Своими действиями, ОСОБА_4, в декабре 2003 года, мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_21 в общей сумме 26650,00 грн., причинив ОСОБА_21 материальный ущерб в особо крупных размерах, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления товарищества «Хелзовец», повторно, мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8 в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 02.04.2004 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_8 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_8 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_8 в крупном размере в общей сумме 21400,00 грн. 15.08.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_8, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, завладела денежными средствами ОСОБА_8 в крупном размере в сумме 5100 грн.

В последствии, 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя правления ОСОБА_4 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове, в соответствии с условиями которого, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2, 3, 4, 5, 21 на первом этаже, №№ 30, 31, 36, 41 на втором этаже. В апреле 2004 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что гаражный бокс под № 30, который она обязалась предоставить ОСОБА_8, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права им распоряжаться, а также тот факт, что она взяла на себя обязательства передать данный бокс ОСОБА_13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_8., скрыв от ОСОБА_8 факт заключения указанного контракта и распределения гаражных боксов, вновь потребовала передать ей дополнительно денежные средства, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_8, будучи уверенной в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передала 02.04.2004 года ОСОБА_23 денежные средства в сумме 21400 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью введения ОСОБА_8 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала корешок к приходно-кассовому ордеру ОСОБА_3 «Хелзовец» под № 197 датировав его соответственно 02.04.2004 года на сумму 21400 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97» и, создав, таким образом, видимость официального получения данной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества.

Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_8 и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Своими мошенническими действиями, ОСОБА_4 причинила ОСОБА_8 материальный ущерб в крупном размере в сумме 21400 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, при следующих обстоятельствах: 02.04.2004 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, и желая таким образом реализовать свой преступный умысел, путем злоупотребления своим служебным положением, вызвав у ОСОБА_8 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей без документального оформления договорных отношений, путем подлога официальных документов квитанции к приходно-кассовому ордеру ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно, завладела денежными средствами ОСОБА_8 в сумме 21400 грн., что является тяжкими последствиями.

Так, 15.08.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_8, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, завладела денежными средствами ОСОБА_8 в крупном размере в сумме 5100 грн. В последствии, 31.03.2003 года, между Обществом «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя правления ОСОБА_4 и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове, в соответствии с условиями которого, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, Обществу «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2, 3, 4, 5, 21 на первом этаже, №№ 30, 31, 36, 41 на втором этаже.

В апреле 2004 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, осознавая, что гаражный бокс под № 30, который она обязалась предоставить ОСОБА_8, в соответствии с контрактом № 42 от 31.03.2003 года, заключенным с «Агросервис-Украина», после завершения строительных работ будет принадлежать на праве собственности АО «Агросервис-Украина» и ОСОБА_4 не имеет права им распоряжаться, а также тот факт, что она взяла на себя обязательства передать данный бокс ОСОБА_13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_8., скрыв от ОСОБА_8 факт заключения указанного контракта и распределения гаражных боксов, вновь потребовала передать ей дополнительно денежные средства, обосновывая свои требования затратами на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_8, будучи уверенной в выгодности и обязательности выполнения материальных требований ОСОБА_4, добровольно передала 02.04.2004 года ОСОБА_23 денежные средства в сумме 21400 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью введения ОСОБА_8 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала корешок к приходно-кассовому ордеру ОСОБА_3 «Хелзовец» под № 197 датировав его соответственно 02.04.2004 года на сумму 21400 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97» и, создав, таким образом, видимость официального получения данной суммы денежных средств и их оформления по кассе общества.

Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно в рамках предоставленных ей обществом полномочий, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_8, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_8, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», не оприходовала по кассе общества указанные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила ОСОБА_8 материальный ущерб в крупном размере в сумме 21400 грн., что является тяжкими последствиями.

Так, 12.01.2002 года, ОСОБА_4, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_6, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_6, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «Хелзовец» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_6 в сумме 3150 грн.

В мае 2004 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_6, используя свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_6, обязала последнюю дополнительно внести денежные средства в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97. 14.05.2004 года, ОСОБА_6, в целях исполнения условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, а также в целях выполнения материальных требований ОСОБА_4, передала последней денежные средства в сумме 16960 грн.

При этом, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, переданными ОСОБА_6 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_6 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и выдала ОСОБА_6 три корешка к приходно-кассовым ордерам под № 194 датировав его 14.05.2004 г. на сумму 5980 грн.; под № 192 датировав его 14.05.2004 г. на сумму 5000 грн.; под № 193 датировав его 17.05.2004 г. на сумму 5980 грн., указав в качестве основания получения денежных средств: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97»

Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_6 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_6 договора, повторно не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства, переданные в качестве паевых взносов на строительство гаражного комплекса в сумме 16960 грн., присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_6 в крупном размере в сумме 16960 грн.

В июле 2003 года, ОСОБА_24, обратился к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_24 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_24 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_4 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_24 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с ОСОБА_24 Учитывая тот факт, что ОСОБА_24 был знаком с ОСОБА_4 с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_24 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего у ОСОБА_24 не возникло подозрений в не легитимности действий ОСОБА_4

01.07.2003 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_24 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 21, в соответствии с данными которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_24 гаражный бокс под № 21. Стоимость паевого участия в строительстве гаражного комплекса по данному договору была определена ОСОБА_4 в сумме 37310 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, настояла на внесении предоплаты по заключенному договору, после чего ОСОБА_24, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, 02.07.2003 года добровольно внес на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 14924,00 грн.

В январе 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_24 договора денежные средства, после чего ОСОБА_24, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 22.01.2004 года добровольно внес на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 6580,00 грн.

В мае 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_24 договора денежные средства, после чего ОСОБА_24, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 07.05.2004 года добровольно внес на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 7896,00 грн.

В июле 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_24 договора денежные средства, после чего ОСОБА_24, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 15.07.2004 года добровольно внес на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 7910,00 грн.

Таким образом, ОСОБА_24, будучи введенным в заблуждение действиями ОСОБА_4, во исполнение заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договором, в период времени с 02.07.2004 года по 15.07.2004 года внес на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 37310 грн. При этом, ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием последнего и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами ОСОБА_24, в связи с не легитимностью заключенного с ним договора, вопреки интересам ОСОБА_24, использовала указанные денежные средства по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4, в период с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года был причинен ущерб физическому лицу ОСОБА_24 в особо крупном размере в сумме 37310 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: в период времени с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно с единым умыслом, из корыстных побуждений, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и интересам ОСОБА_24, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24, мошенническим путем завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_24 в особо крупном размере в сумме 37310 грн.

31.03.2003 года, между ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже. По состоянию на июль 2003 года ОСОБА_4 в нарушение условий указанного контракта, было заключено более девяти договоров об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, по которым ОСОБА_4 взяла на себя обязательства о передаче пайщикам не менее девяти мест для хранения автотранспортных средств. При этом, пайщиками во исполнение условий заключенных договоров по первому требованию ОСОБА_4 вносились паевые взносы на строительство гаражей. В июле 2003 года, ОСОБА_24, обратился к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_24 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_24 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_4 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_24 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с ОСОБА_24

Учитывая тот факт, что ОСОБА_24 был знаком с ОСОБА_4 с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_24 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего у ОСОБА_24 не возникло подозрений в не легитимности действий ОСОБА_4

При этом, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_24, мошенническим путем, а также путем злоупотребления своим служебным положением, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами ОСОБА_24, в связи с не легитимностью заключенного с ним договора, вопреки интересам ОСОБА_24, использовала указанные денежные средства по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4, в период времени с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года, мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_24 в особо крупном размере в общей сумме 37310 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», повторно мошенническим путем завладела чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: в период времени с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года, ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно с единым умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_25 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, вызвав у ОСОБА_25 уверенность в выгодности и обязательности добровольной передачи ОСОБА_4 денежных средств в качестве паевых взносов на строительство гаражей, повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_25 в особо крупном размере в сумме 37310 грн. 31.03.2003 года, между ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в лице председателя Чернышевой Н.Г. и АО «Агросервис-Украина» в лице президента ОСОБА_14 был заключен контракт под № 42 на выполнение строительства двухэтажного гаража-стоянки на 49 автомобилей по пр. Московскому, 97 в г. Харькове. При этом, в соответствии с условиями договора, после сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, гаражные боксы распределялись следующим образом: АО «Агросервис-Украина» - сорок гаражных боксов под №№ 1, 6-20, 22-30, 32-35, 37-40, 42-49, ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» - девять гаражных боксов под №№: 2-5, 21 на первом этаже, №№ 30-31, 36, 41 на втором этаже.

По состоянию на июль 2003 года ОСОБА_4 в нарушение условий указанного контракта, было заключено более девяти договоров об участии в строительстве гаражного комплекса, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97, по которым ОСОБА_4 взяла на себя обязательства о передаче пайщикам не менее девяти мест для хранения автотранспортных средств. При этом, пайщиками во исполнение условий заключенных договоров по первому требованию ОСОБА_4 вносились паевые взносы на строительство гаражей. В июле 2003 года, ОСОБА_25, обратилась к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_25 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_25 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_4 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_25 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с ОСОБА_24

Учитывая тот факт, что ОСОБА_25 была знакома с ОСОБА_4 с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_24 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего у ОСОБА_25 не возникло подозрений в не легитимности действий ОСОБА_4 01.07.2003 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_25 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 22, в соответствии с данными которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_25 гаражный бокс под № 22. Стоимость паевого участия в строительстве гаражного комплекса по данному договору была определена ОСОБА_4 в сумме 37310 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, скрыв от ОСОБА_25 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_4 законных оснований для распоряжения гаражным боксом № 22, принадлежащим на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, настояла на внесении предоплаты по заключенному договору, после чего ОСОБА_25, будучи введенным ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, 02.07.2003 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 14924,00 грн.

В январе 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_25 договора денежные средства, после чего ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 22.01.2004 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 6580,00 грн.

В мае 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_24 договора денежные средства, после чего ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 07.05.2004 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 7896,00 грн.

В июле 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_25 договора денежные средства, после чего ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 15.07.2004 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 7910,00 грн.

Таким образом, ОСОБА_25, будучи введенной в заблуждение действиями ОСОБА_4, во исполнение заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договором, в период времени с 02.07.2004 года по 15.07.2004 года внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 37310 грн.

При этом, ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 190 УК Украины, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием последнего и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами ОСОБА_25, в связи с не легитимностью заключенного с ним договора, вопреки интересам ОСОБА_25, использовала указанные денежные средства по своему усмотрению. В результате умышленных мошеннических действий ОСОБА_4, в период с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года был причинен ущерб физическому лицу ОСОБА_25 в особо крупном размере в сумме 37310 грн.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», злоупотребила своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах: в период времени с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно с единым умыслом, из корыстных побуждений, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и интересам ОСОБА_25, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25, мошенническим путем завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_25 в особо крупном размере в сумме 37310 грн.

В июле 2003 года, ОСОБА_25, обратилась к ОСОБА_4 с вопросом о возможности приобретения в строящемся гаражном комплексе по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 97 места для хранения автотранспортных средств, на что ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем Товарищества «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25, осознавая что использует обман и злоупотребляет доверием ОСОБА_25 и, желая таким образом реализовать свой преступный умысел, скрыв от ОСОБА_25 факт заключения контракта с АО «Агросервис-Украина» и отсутствие у ОСОБА_4 законных оснований для распоряжения гаражными боксами, принадлежащими на основании указанного контракта АО «Агросервис-Украина», а также факт того, что гаражные боксы, которые находятся в ведении ОСОБА_3 «Хелзовец» ОСОБА_4 уже обязалась передать в собственность лицам, с которыми заключила договора об участии в строительстве гаражей, сообщила ОСОБА_25 о возможности приобретения гаражного бокса и предложила документально оформить договорные отношения с

ОСОБА_25

Учитывая тот факт, что ОСОБА_25 была знакома с ОСОБА_4 с момента приобретения квартиры в доме № 97 по пр. Московскому в г. Харькове, в связи с тем, что последняя занимала должность председателя объединения совладельцев многоквартирного дома № 97 по пр. Московскому в г. Харькове и выполняла фактически организационно-распорядительные функции по управлению совместным имуществом и поддержанием гигиены и санитарии в указанном доме, наравне с ЖЭУ, у ОСОБА_25 сложились доверительные отношения с ОСОБА_4, в результате чего у ОСОБА_25 не возникло подозрений в не легитимности действий ОСОБА_4 01.07.2003 года между ОСОБА_3 «Хелзовец» в лице председателя правления ОСОБА_4 и ОСОБА_25 был заключен договор об участии в строительстве гаражей под № 22, в соответствии с данными которого, ОСОБА_4 обязалась передать в собственность ОСОБА_24 гаражный бокс под № 22. Стоимость паевого участия в строительстве гаражного комплекса по данному договору была определена ОСОБА_4 в сумме 37310 грн.

В январе 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_25 договора денежные средства, после чего ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 22.01.2004 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 6580,00 грн.

В мае 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_25 договора денежные средства, после чего ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 07.05.2004 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 7896,00 грн.

В июле 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, используя своё служебное положение, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25 в размере 37310 грн., путем обмана и злоупотребления доверием последней, потребовала дополнительно внести во исполнение условий заключенного с ОСОБА_25 договора денежные средства, после чего ОСОБА_25, будучи введенной ОСОБА_4 в заблуждение относительно правомочности заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора и обязательности внесения денежных средств в качестве оплаты паевых взносов, 22.01.2004 года добровольно внесла на расчетный счет ОСОБА_3 «Хелзовец» денежные средства в сумме 7910,00 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_25, мошенническим путем, а также путем злоупотребления своим служебным положением, осознавая, что не имеет права распоряжаться денежными средствами ОСОБА_25, в связи с не легитимностью заключенного с ним договора, вопреки интересам ОСОБА_25, использовала указанные денежные средства по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4, в период времени с 02.07.2003 года по 15.07.2004 года, мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_25 в особо крупном размере в общей сумме 37310 грн., что является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», путем злоупотребления своим служебным положением повторно завладела чужим имуществом - денежными средствами ОСОБА_19, при следующих обстоятельствах: в декабре 2004 года, ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_19, путем подлога официальных документов квитанции к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_19 в сумме 5400 грн.

Так, в октябре 2003 года, ОСОБА_4, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, являясь служебным лицом - председателем правления ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», действуя умышленно, в пределах предоставленных ей Обществом полномочий, осознавая, что использует свое служебное положение вопреки интересам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» и вопреки требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, преследуя цель завладения чужим имуществом денежными средствами ОСОБА_19, путем подлога официальных документов квитанций к приходно-кассовым ордерам ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», завладела денежными средствами ОСОБА_19 в общей сумме 10645 грн.

В декабре 2004 года, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно в пределах предоставленных ей обществом, из корыстных побуждений, преследуя цель завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_19, путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам ОСОБА_3 «Хелзовец» и интересам ОСОБА_19, сообщила ОСОБА_19 о необходимости внесения дополнительно денежных средств на строительство гаражного комплекса, после чего ОСОБА_19, во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, передал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 5400 грн.

При этом, ОСОБА_4, будучи служебным лицом председателем правления ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, переданными ОСОБА_19 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, путем злоупотребления своим служебным положением, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ» в части искажения фактов хозяйственных операций и не отражения таковых по бухгалтерскому учету предприятия, с целью сокрытия своих преступных намерений и введения ОСОБА_19 в заблуждение относительно факта официального получения указанной суммы денежных средств и их оформления по кассе ОСОБА_3 «ХЕЛЗОВЕЦ», оформила и впоследствии выдала корешок к приходно-кассовому ордеру ОСОБА_3 «Хелзовец» под № 171 датировав его 22.12.2004 г. на сумму 5400 грн., где в качестве основания получения денежных средств указала: «Паевой взнос на строительство гаража по пр. Московскому, 97».

Однако, ОСОБА_4, будучи единственным служебным лицом ОСОБА_3 «Хелзовец», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами переданными ОСОБА_19 во исполнение условий заключенного с ОСОБА_3 «Хелзовец» договора, используя свое служебное положение, в нарушение требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Постановления Правления НБУ №72 от 19.02.2001 года, утверждающего Положение «О ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», а также в нарушение заключенного с ОСОБА_19 договора, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 191 УК Украины, повторно не оприходовала по кассе ОСОБА_3 «Хелзовец» указанные выше денежные средства, присвоив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями, ОСОБА_4 причинила материальный ущерб физическому лицу ОСОБА_19 в сумме 5400 грн.

Кроме того, ОСОБА_4 легализовала денежные средства, добытые преступным путем, при следующих обстоятельствах: ОСОБА_4 с 06.10.1995 года являлась председателем правления Общества по совместной эксплуатации гаражей, мест для хранения автотранспортных средств граждан «Хелзовец», в связи с чем выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на указанном предприятии.

В период с 10.06.2003 года по 15.07.2004 года, ОСОБА_4, как единственное служебное лицо - председатель правления Общества «Хелзовец», собирала денежные средства с граждан для строительства гаражной стоянки во дворе дома №97 по пр. Московскому в г. Харькове.

При этом ОСОБА_4, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, используя доверие граждан-пайщиков, которые ее знали также как председателя объединения совладельцев многоквартирного дома №97 по пр. Московскому в г. Харькове, мошенническим путем завладела денежными средствами пайщиков, при этом также ОСОБА_4 в нарушение п. 3.2 Постановления правления НБУ № 72 от 19.02.2001 г. «Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» не оформляла приходные кассовые ордера, кассовую книгу предприятия при получении денежных средств пайщиков, а ограничивалась лишь оформлением и выдачей на руки пайщикам квитанций приходных кассовых ордеров, создавая видимость исполнения ею своих служебных обязанностей как председателя правления Общества «Хелзовец» в части оприходования денежных средств пайщиков для строительства гаражной стоянки, таким образом оформляла заведомо подложные документы.

Так, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_5 : в августе 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 37 310 грн, оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №121 от 07.04.2003 года на сумму 3000 грн., №191 от 19.05.2003 года на сумму 3000 грн., №193 от 27.05.2003 года на сумму 3000 грн., №178 от 17.06.2003 года на сумму 3000 грн., №180 от 27.06.2003 года на сумму 3000 грн., №651 от 07.07.2003 года на сумму 3000 грн., №697 от 17.07.2003 года на сумму 3000 грн., №699 от 31.07.2003 года на сумму 3000 грн., №699 от 01.08.2003 года на сумму 3000 грн., №700 от 07.08.2003 года на сумму 3000 грн., №701 от 11.08.2003 года на сумму 3000 грн., №702 от 19.08.2003 года на сумму 3000 грн., №703 от 27.08.2003 года на сумму 1310 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_4 в августе 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_5 на общую сумму 37310 грн.

Также, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_19: в октябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 10 645 грн., оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №589 от 13.10.2003 года на сумму 3000 грн., №590 от 14.10.2003 года на сумму 2385 грн., а затем №623 от 20.10.2003 года на сумму 3000 грн., №624 от 21.10.2003 года на сумму 2260 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_4 в октябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_19 на общую сумму 10 645 грн.

Также, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_20: в октябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 21 600 грн, оформив и выдав на руки последней заведомо подложные квитанции ПКО №671 от 22.10.2003 года на сумму 3000 грн., №672 от 22.10.2003 года на сумму 2400 грн., №673 от 22.10.2003 года на сумму 3000 грн., №674 от 23.10.2003 года на сумму 2400 грн., №708 от 27.10.2003 года на сумму 3000 грн., №709 от 27.10.2003 года на сумму 2400 грн., №710 от 28.10.2003 года на сумму 3000 грн., №711 от 28.10.2003 года на сумму 2400 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_4 в октябре 2003 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_20 на общую сумму 21600 грн.

Так, ОСОБА_4 злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_8: в апреле 2004 года в крупных размерах, в сумме 21 400 грн, оформив и выдав на руки последней 2 апреля 2004 года заведомо подложную квитанцию ПКО №197 на сумму 21 400 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_4 в апреле 2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_8 на общую сумму 21 400 грн.

Так, ОСОБА_4 путем присвоения, а впоследствие мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_6: в октябре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 12210 грн., оформив и выдав на руки последней заведомо подложные квитанции ПКО №701 от 21 октября 2003 года на сумму 5000 грн., №702 от 22 октября 2003 года на сумму 5000 грн., №703 от 23 октября 2003 года на сумму 2210 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, присвоив их, и распорядилась ими по своему усмотрению. Так, ОСОБА_4 злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела, присвоив, денежными средствами ОСОБА_6: в мае 2004 года, в крупных размерах, в сумме 16960 грн., оформив и выдав на руки последней заведомо подложные квитанции ПКО №192 от 14 мая 2004 года на сумму 5000 грн., №193 от 17 мая 2004 года на сумму 5980 грн., №194 от 14 мая 2004 года на сумму 5980 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_4 в период с 21.10.2003 года по 17.05.2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_6 на общую сумму 29 170 грн.

Так, ОСОБА_4 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_11: в октябре 2003 года в крупных размерах, в сумме 5380 грн., оформив и выдав на руки последней заведомо подложные квитанции ПКО №271 от 15 октября 2003 года на сумму 3000 грн., №272 от 16 октября 2003 года на сумму 2380 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. В мае 2004 года, повторно, в сумме 13250 грн., оформив и выдав на руки последней заведомо подложные квитанции ПКО №1091 от 24 мая 2004 года на сумму 2650 грн., №903 от 25 мая 2004 года на сумму 2650 грн., №1092 от 26 мая 2004 года на сумму 2650 грн., №1093 от 27 мая 2004 года на сумму 2650 грн., №1094 от 28 мая 2004 года на сумму 2650 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. А всего ОСОБА_4 в период с 15.10.2003 года по 28.05.2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_11 на общую сумму 18 630 грн.

Так, ОСОБА_4 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», оформив подложные документы, незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_22: в декабре 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 26 650 грн, оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО №918 от 17.12.2003 года на сумму 2650 грн., №919 от 18.12.2003 года на сумму 3000 грн., №920 от 19.12.2003 года на сумму 3000 грн., №921 от 23.12.2003 года на сумму 3000 грн., №922 от 24.12.2003 года на сумму 3000 грн., №923 от 25.12.2003 года на сумму 3000 грн., №924 от 26.12.2003 года на сумму 3000 грн., №925 от 29.12.2003 года на сумму 3000 грн., №926 от 30.12.2003 года на сумму 3000 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. В апреле 2004 года, в сумме 5 330 грн., оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО б/№ от 24 апреля 2004 года на сумму 3000 грн. и на сумму 2330 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. В июле 2004 года, в сумме 5 300 грн., оформив и выдав на руки последнему заведомо подложные квитанции ПКО б/№ от 2 июля 2004 года на сумму 2300 грн., б/№ от 3 июля 2004 года на сумму 3000 грн., не проведя по кассе предприятия данные денежные средства, а распорядилась ими по своему усмотрению. Всего ОСОБА_4 в период декабря 2003 года июля 2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_22 на общую сумму 37 280 грн.

Так, ОСОБА_4 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_24: в июле 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 14 924 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 02.07.2003 года ОСОБА_24 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 14 924 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В январе 2004 года в сумме 6 580 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 22.01.2004 года ОСОБА_24 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 6 580 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В мае 2004 года в сумме 7 896 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 07.05.2004 года ОСОБА_24 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 896 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В июле 2004 года в сумме 7 910 грн., путем обмана введя в заблуждение последнего относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 15.07.2004 года ОСОБА_24 добровольно внес на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 910 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. А всего ОСОБА_4 в период со 02.07.2003 года по 15.07.2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_24 на общую сумму 37 310 грн.

Так, ОСОБА_4 мошенническим путем, злоупотребляя своим служебным положением как председателя правления общества «Хелзовец», незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_25: в июле 2003 года в особо крупных размерах, в сумме 14 924 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 02.07.2003 года ОСОБА_25 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 14 924 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В январе 2004 года в сумме 6 580 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 22.01.2004 года ОСОБА_25 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 6 580 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В мае 2004 года в сумме 7 896 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 07.05.2004 года ОСОБА_25 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 896 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. В июле 2004 года в сумме 7 910 грн., путем обмана введя в заблуждение последнюю относительно наличия в ее распоряжении свободных гаражных боксов, в результате чего 15.07.2004 года ОСОБА_25 добровольно внесла на текущий счет Общества «Хелзовец» указанные денежные средства в сумме 7 910 грн., которыми ОСОБА_4, как единственное лицо с правом банковской подписи на предприятии, распорядилась по своему усмотрению. А всего ОСОБА_4 в период со 02.07.2003 года по 15.07.2004 года незаконно завладела денежными средствами ОСОБА_25 на общую сумму 37 310 грн.

Таким образом, в период с 10.06.2003 года по 15.07.2004 года ОСОБА_4 незаконно завладела денежными средствами в сумме 347 742 грн.

В дальнейшем, в августе 2004 года ОСОБА_4, осознавая незаконность источника происхождения денежных средств, добытых ею путем мошенничества и присвоения как служебным лицом, желая скрыть и завуалировать незаконный источник происхождения данных денежных средств, а также получить возможность легально использовать полученные незаконно денежные средства в личных интересах и целях, оформила заведомо подложный для нее договор займа с обществом «Хелзовец» на общую сумму 291 400 грн., при этом внесла заведомо ложные для нее сведения о дате заключения договора - 30.09.2003 года, а также оформила договор от имени Общества «Хелзовец» в лице ОСОБА_20, использовав паспортные данные последней, при этом ОСОБА_20 выступающая пайщиком в строительстве гаражей, никогда не выполняла на данном предприятии никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, для создания видимости легитимности данных договорных отношений ОСОБА_4 оформила заведомо подложную доверенность на представление интересов на имя ОСОБА_20 от имени общества «Хелзовец». В дальнейшем ОСОБА_4, имея умысел на сокрытие незаконного источника происхождения денежных средств, добытых ею путем мошенничества и присвоения как служебным лицом, завуалирования легитимности права пользования незаконно добытыми денежными средствами оформила кассовую книгу Общества «Хелзовец» за период с 30.09.2003 года по 18.11.2003 года, внеся в нее заведомо ложные сведения о времени и суммах внесения пайщиками денежных средств как взносов на строительство гаражной стоянки:

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_20 10 000 грн. 30.09.2003 года, 6000 грн. 01.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_20 в период с 22.10.2003 года по 28.10.2003 года передала денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 21 600 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_19 10 000 грн. 02.10.2003 года, 6040 грн. 03.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_19 в период с 13.10.2003 года по 21.10.2003 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 10 645 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_9 10 000 грн. 07.10.2003 года, 10000 грн. 08.10.2003 года, 5 536 грн. 09.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_9 в период с 04.11.2003 года по 12.11.2003 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 19 550 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_7 10 000 грн. 10.10.2003 года, 6000 грн. 13.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_7 еще в 2002 году передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 15 630 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_5 10 000 грн. 17.10.2003 года, 10000 грн. 20.10.2003 года, 10000 грн. 21.10.2003 года, 10000 грн. 22.10.2003 года, 7 970 грн. 23.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_5 в августе 2003 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 37 310 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_11 10 000 грн. 24.10.2003 года, 10000 грн. 27.10.2003 года, 10000 грн. 28.10.2003 года, 7 380 грн. 29.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_11 15,16 октября 2003 года передала денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 5 380 грн., и 24-28 мая 2004 года передала денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 13 250 грн., а всего в указанное время 18 630 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_8 10 000 грн. 30.10.2003 года, 10000 грн. 31.10.2003 года, хотя фактически ОСОБА_8 2 апреля 2004 года передала денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 21 400 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_13 10 000 грн. 05.11.2003 года, 10000 грн. 06.11.2003 года, 10000 грн. 07.11.2003 года, 10 000 грн. 08.11.2003 года, 10 000 грн. 09.11.2003 года, хотя фактически ОСОБА_13 в период с 10 по 20 ноября 2003 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 26 600 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_22 10 000 грн. 11.11.2003 года, 10000 грн. 12.11.2003 года, 10000 грн. 13.11.2003 года, хотя фактически ОСОБА_22 в период с 17 по 30 декабря 2003 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 26 650 грн., в апреле 2004 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 5 330 грн., в июле 2004 года передал денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получил от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 5 300 грн., а всего в указанное время 37 280 грн.

Так, ОСОБА_4 была оформлена заведомо подложная запись в кассовую книгу о внесении ОСОБА_6 10 000 грн. 14.11.2003 года, 10000 грн. 15.11.2003 года, 10000 грн. 17.11.2003 года, 2 474 грн. 18.11.2003 года, хотя фактически ОСОБА_6 в период с 21 по 23 октября 2003 года передала денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 12 210 грн., и 14 мая 2004 года передала денежные средства ОСОБА_4 как взнос на строительство гаражной стоянки и получила от ОСОБА_4 квитанции ПКО о внесении в кассу предприятия денежных средств на строительство в сумме 16 960 грн., а всего в указанное время 29 170 грн.

Таким образом, ОСОБА_4 в августе 2004 года легализовала незаконно добытых денежных средств на общую сумму 291 400 грн.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_2 вину в предъявленном обвинении признала полностью, не отрицала фактических обстоятельств дела и показала об обстоятельствах совершенных преступлений, как изложено выше. Чистосердечно раскаялась в содеянном.

В соответствии со ст. 299 УПК Украины суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_2 по:

ст. 190 ч.3 УК Украины - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах;

по ст. 190 ч.4 УК Украины- мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, в особо крупных размерах;

по ст. 191 ч.3 УК Украины, т.е. присвоение служебным лицом чужого имущества, которое пребывало в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно;

по ст. 191 ч.4 УК Украины, т.е. присвоение служебным лицом чужого имущества, которое пребывало в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, в крупных размерах;

по ст. 191 ч.5 УК Украины, т.е. присвоение служебным лицом чужого имущества, которое пребывало в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах;

по ст. 364 ч.2 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений либо в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти либо служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия;

по ст. 209 ч.1 УК Украины, т.е. легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем совершение финансовых операций, заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, владения ими, прав на такие денежные средства, источника их происхождения, а равно владение и использование денежных средств, добытых вследствие совершения общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Изучением личности подсудимой установлено, что она ранее не судима, является пенсионеркой, инвалидом 2 группы по общему заболеванию, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, является чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, полное возмещение причиненного ущерба, а также ряда хронических заболеваний.

В соответствии со ст.67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о ее личности, наличие ряда хронических заболеваний, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, которые считает исключительными и достаточными для применения к ней ст. 69 УК Украины и назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч.4 ст. 190, ч.3, 4 ст. 191 и ч.5 ст. 191 УК Украины, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, с последующим ее освобождением с испытанием, поскольку ее перевоспитание и исправление возможно в условиях без изоляции от общества. Кроме того, суд считает нецелесообразным применение в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку подсудимая в настоящее время должности, связанные с распоряжением денежными средствами не занимает, причиненный ущерб погасила в полном объеме, является инвалидом 2 группы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебных издержек по делу не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190, ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 209 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч.3 ст. 190 УК Украины в виде трех лет одного месяца лишения свободы;

по ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы ;

по ч.3 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде трех лет шести месяцев лет лишения свободы;

по ч.4 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы;

по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы;

по ч.2 ст. 364 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

по ч.1 ст. 209 УК Украины в виде трех лет трех месяцев лишения свободы;

В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить осужденной ОСОБА_2 наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбытия наказания с испытанием сроком на три года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Зачесть в срок отбытия наказания осужденной ОСОБА_2 время содержания ее под стражей с 30 октября 2005 года по 14 ноября 2005 года.

Вещественные доказательства по делу первичную и сводную бухгалтерскую документацию, составленную ОСОБА_2, согласно постановлений о признании вещественными доказательствами и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу от 11.01.2005 года (т.2 л.д. 192), от 12.01.2005 года (т.4 л.д. 381) и от 27.07.2005 года (т.6 л.д. 285) оставить хранить в материалах уголовного дела, вещественные доказательства, согласно постановления о признании вещественными доказательствами от 23.11.2005 года (т.9 л.д. 95-96), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств прокуратуры Московского района г. Харькова -уничтожить.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья Сиротников Р.Е.

Часті запитання

Який тип судового документу № 45672495 ?

Документ № 45672495 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 45672495 ?

Дата ухвалення - 24.01.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 45672495 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 45672495 ?

В Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 45672495, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 45672495, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова) було прийнято 24.01.2011. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 45672495 відноситься до справи № 1-68/11

Це рішення відноситься до справи № 1-68/11. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО ПО СПІЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, МІСЦЬ ЗБЕРІГАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯН "ХЕЛЗОВЕЦЬ"

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 45672480

Наступний документ : 45672496

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 45672495, 24.01.2011, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)