Ухвала суду № 45671460, 03.02.2015, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/1364/15-к

Номер провадження 1-кс/643/226/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2015

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Погасій О.Ф.

при секретарі Бровкіної М.І.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до інформації,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Московського РВ ХМУ ГУМВС україни в Харківській області звернувся громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, стосовно факту викрадення в нього пакету документів ПП «БОННА» біля дому № 52, розташований по проспекту пятдесятиріччя ВЛКСМ, в місті Харкові. 17.12.2014 відомості за зазначеним зверненням було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220470006890, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб з офіційного сайту інформаційно-ресурсного центру, засновником та директором ПП «БОННА» (код за ЄДРПОУ 35070862), місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, проспект пятдесятиріччя ВЛКСМ, 56, є ОСОБА_2. Місцем знаходження реєстраційної справи є Державна податкова інспекція у Московському районі міста Харкова Головного управління Міністерства доходів та зборів України у Харківській області.

Згідно акта приймання-передачі документів ОСОБА_2 від 21 жовтня 2014 року, було встановлено перелік документів ПП «БОННА», які було викрадено чи привласнено: печатка ПП «БОННА», статут ПП «БОННА» (нова редакція) від 10.10.2013, статут ПП «БОННА» (нова редакція) від 07.02.2013, договір купівлі-продажу корпоративних прав від 10.10.2013, договір оренди нежилих приміщень № 5 від23.12.2013, договір оренд и транспортного засобу від 09.08.2012, свідоцтво платника ПДВ № 100045856 від 12.06.2007, свідоцтво платника ПДВ № 200111912 від 01.03.2013, рішення № 3 засновника ПП «БОННА» від 07.02.2013, рішення № 1/13 засновника ПП «БОННА» від 10.10.2013, витяг з ЄДР від 30.07.2012, повідомлення про взяття на облік до УПФ від 30.05.2007, довідка про взяття на облік платника податків форма № 4-ОПП від 18.05.2007, страхове свідоцтво ФССНВП № НОМЕР_1 від 29.05.2007, повідомлення про взяття на облік страхувальника від 23.05.2007, повідомлення № 22824 від 29.05.2007, розпорядження № 1 від 03.07.2007, рішення про заснування ПП «БОННА» від 07.05.2007, повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків фонду зайнятості від 12.06.2007, статут ПП «БОННА» від 07.05.2007, договір «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 від 20.03.2012, договір «Укрсиббанк» № 1340682 від 23.09.2008, договір купівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2012, виписка з ЄДР №569406 від08.02.2012, свідоцтво про державну реєстрацію ПП «БОННА» від 18.05.2007, договір оренди від 17.02.2012, копія паспорта та ІПН ОСОБА_3, довідка з управління статистики 13.02.2012, прибуткові накладні за січень-квітень 2013 року (кількість з 1 по 159), прибуткові накладні за травень-липень 2013 року (кількість з 16 по 492), прибуткові накладні за серпень-вересень 2013 року (кількість з 493 по 630), прибуткові накладні за жовтень-листопад 2013 року (кількість з 631 по 934), прибуткові накладні за грудень 2013 року (кількість з 935 по 1010), прибуткові накладні за січень-березень 2014 року (кількість з 1 по 260), прибуткові накладні за квітень-жовтень 2014 року (кількість з 261 по 466), видаткові накладні за січень-травень 2013 року (кількість з 1 по 120), видаткові накладні за червень-вересень 2013 року (кількість з 121 по 367), видаткові накладні за жовтень-грудень 2013 року (кількість з 368 по 607), видаткові накладні за січень-жовтень 2014 року (кількість з 1 по 279), податковий кредит за січень-червень 2013 року (кількість з 1 по 245), податковий кредит за липень-вересень 2013 року (кількість з 246 по 531), податковий кредит за жовтень-грудень 2013 року (кількість з 532 по 906), податковий кредит за січень-травень 2014 року (кількість з 1 по 291), податковий кредит за червень-вересень 2014 року (кількість з 292 по 474), договори з постачальниками (кількість з 1 по 88), договори з покупцями (кількість з 1 по 102), звіти по ЄСВ та ФССНВП за 2010-2014рр., звіти: податок на прибуток, ПДВ за 2013-2014рр., звіти статистика + 1-ДФ за 2011-2014рр., нарахування заробітної платні + накази за 2012-2014рр., довідка з ЄДР № 519185 від 12.06.2007, податкові зобовязання за січень-липень 2013, податкові зобовязання за серпень 2013-березень 2014, податкові зобовязання за квітень-жовтень 2014, податковий кредит за лютий-квітень 2012, податковий кредит за травень-червень 2012, податковий кредит за липень 2012,податковий кредит за серпень-жовтень 2012, податковий кредит за листопад-грудень 2012, прибуткові накладні за січень-грудень 2012, видаткові накладні за січень-грудень 2012.

З метою встановлення уточнюючих обставин, при яких було викрадено чи привласнено зазначені документи, встановлення причини перевезення саме цього пакету документів з різними датами їх створення і звітних періодів, встановлення мети, яку переслідував заявник при перевезенні саме цих документів, кінцевий пункт призначення цих документів, отримання копій документів синтетичних та аналітичних регістрів обліку в яких було відображено первинні операції по вказаним у акті приймання-передачі документів ОСОБА_2 від 21 жовтня 2014 року, а також інших обставин, які мають значення для встановлення істини в рамках проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, неодноразово був запрошений до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області директор ПП «БОННА» (код за ЄДРПОУ 35070862), ОСОБА_2, який проігнорував запрошення, ухиляючись від дачі свідчень у якості свідка не аргументуючи свою позицію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення істини по справі, необхідно отримання звітності Додаткової форми № 5, щодо діяльності ПП «БОННА» (код за ЄДРПОУ 35070862), в якій відображено інформацію, що підтверджує дійсність проведених операцій відображені у перелічених первинних документах, які викрадено, які знаходиться у ДПІ у Московському районі м. Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Світла, 5.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п.п. 5 п. 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вказав, що результати аналізу судової практики свідчать про існування випадків недолучення слідчим (прокурором) до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів належним чином засвідченої копії витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; незазначення в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення, а лише вказівка на статтю (частину статті) КК; відсутність повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 долучено до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів документи, які взагалі не засвідчені.

Таким чином, оскільки слідчим подано разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів копії документів, в тому числі витяг з ЄРДР, які взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Погасій О.Ф.