Ухвала суду № 45670989, 05.02.2014, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

643/1464/14-к

Провадження: 1-кс/643/260/14

УХВАЛА

Іменем України

05.02.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Погасій О.Ф.

при секретарі Сисоєвої К. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № 26251820035509 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № 26251820035509 на імя ОСОБА_2 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_2 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи в Харківській обласній філії Акціонерного комерційного банку «Укрсоцбанк» МФО 351016, ЄДРПОУ 09351014 за адресою : м.Харків, вул.Гоголя, 10 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220470000248 від 18.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № 26251820035509 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № 26251820035509 на імя ОСОБА_2 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_2 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи в Харківській обласній філії Акціонерного комерційного банку «Укрсоцбанк» МФО 351016, ЄДРПОУ 09351014 за адресою : м.Харків, вул.Гоголя, 10 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220470000248 від 18.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Московського РВ надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що їй стало відомо, що вона нібито працевлаштована на ТОВ «Велтон Телеком», однак насправді трудових відносин з вказаним підприємством ніколи не мала.

Згідно договору № б/н від 01.06.2009р., укладеного між Виконавцем ОСОБА_2 та Замовником ТОВ «Велтон Телеком» за угодою сторін оплата Виконавцю авансу не проводиться, оплата проводиться шляхом переказу грошових коштів на рахунок № 29243805000003 в Київському відділенні ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 351016, ЄДРПОУ 09351014, призначення платежу: для поповнення СКР № 26251820035509, ОСОБА_2.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що з ТОВ «Велтон Телеком» ніколи трудових відносин не мала.

Враховуючи той факт, що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», про рух коштів за розрахунковим рахунком № 26251820035509 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № 26251820035509 на імя ОСОБА_2 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_2 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № 26251820035509 в період з 01.06.2009р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № 26251820035509 на імя ОСОБА_2 та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з розрахункового рахунку ОСОБА_2 грошові кошти в період з 01.06.2009р. по теперішній час, з можливістю вилучити вказані документи в Харківській обласній філії Акціонерного комерційного банку «Укрсоцбанк» МФО 351016, ЄДРПОУ 09351014 за адресою : м.Харків, вул.Гоголя, 10 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220470000248 від 18.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

Копія вірна

Слідчий суддя