Ухвала суду № 45668865, 23.06.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.06.2015

Справа №642/5088/15-к

Провадження №1кс/642/1669/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Мажуга Ю.В., слідчого Сморшко О.І., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42015220010000021 від «20» травня 2015 року, -

встановив:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220010000021 від «20» травня 2015 року, за фактом того, що службові особи ПАТ "Лізінгова компанія "Сприяння" умисно не виконують судове рішення про стягнення на користь держави в особі Національного банку України боргу на суму 1 млн. 762 тис. грн., що надійшло до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 26.05.2015 року з прокуратури міста Харкова.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що між ПАТ «Земельний банк» та ПАТ «Лізингова компанія «Сприяння» 21.08.2008 укладено договір № 68-08/К про надання кредитної лінії, згідно з умовами якого (пункти 1.1, 1.2) Банк надав ПАТ «Лізингова компанія «Сприяння» відновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування в розмірі 1000000,00 грн. В подальшому ПАТ «Лізингова компанія «Сприяння» припинило виконання обов'язків щодо повернення наданого кредиту, а також сплати відсотків за його користування, у зв'язку з чим утворилась заборгованість у сумі 1762282.80 грн., у т.ч. за кредитом - 700000,00 грн. та 1062282,80 грн. за процентами за користування кредитом.

Крім того, 06.11.2008 між Національним банком України, в особі Управління Національного банку України в Харківській області та Харківським акціонерним комерційним Земельним банком було укладено кредитний договір № 15, за умовами якого ПАТ «Зембанк» було надано кредит на суму 50000000,00 грн.

Додатковим договором № 2 від 25.06.2010 до кредитного договору № 15 внесено зміни, відповідно до яких додатково в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «Зембанк» Національному банку України надані майнові права за кредитним договором № 68-08/К від 21.08.2008р., укладеним між ПАТ «Зембанк» та ПАТ «Лізингова компанія «Сприяння».

Висновки щодо заміни кредитора в зобов'язанні, що випливає з кредитного договору № 68-08/К від 21.08.2008, та перехід права вимоги за вказаним договором на підставі п.4.2 договору застави майнових прав до позивача підтверджено господарськими судами всіх рівнів в мотивувальній частині рішень, по судовій справі № 5023/5582/11.

Національний банк України в особі Управління НБУ в Харківської області, звернувся до господарського суду Харківської області із позовною заявою до ПАТ «Лізингова компанія «Сприяння» про стягнення заборгованості у розмірі 1762282.80 грн., яка виникла у зв'язку з неналежним виконання відповідачем своїх зобов'язань за договором про надання відновлюваної кредитної лінії № 68-08/К від 21.08.2008.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 17.12.2013 у справі № 22/3593/13, залишеним без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 24.02.2014 та Вищого господарського суду України від 19.05.2014, задоволено позовні вимоги Національного банку України в особі Управління Національного банку України в Харківській області в повному обсязі.

Вказане рішення звернуто для примусового виконання до Київського ВДВС ХМУЮ. У ході примусового виконання зазначеного рішення державним виконавцем отримано з органів Державної фіскальної служби України дані про наявні розрахункові рахунки боржника у ПАТ «Банк «Грант» та ПАТ «Ощадбанк». На зазначені рахунки постановою державного виконавця від 10.06.2014 накладено арешт в порядку ст. ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит від 12.11.2014 до органів Державної фіскальної служби України про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації Державної фіскальної служби №1007129187 від 13.11.2014 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок №26002316132001 в АТ «УкрСиббанк».

Державним виконавцем винесено постанову про арешт в порядку ст. ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» коштів на вказаному рахунку. Проте, постанова державного виконавця повернута 04.12.2014 банком без виконання у зв'язку із закриттям зазначеного рахунку.

Прокуратурою міста направлено до АТ «УкрСиббанк» вимогу в порядку ст.ст. 62,63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» про надання інформації про рух коштів на вказаному рахунку. З інформації АТ «УкрСиббанк» №279/57-3-48-11 від 08.05.2015 встановлено, що за період з 13.10.2014 по 14.11.2014 на розрахунковий рахунок ПАТ «Лізингова компанія «Сприяння» №26002316132001 надійшло 107 059 грн. 85 коп., які були повністю витрачені підприємством.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220010000021 від «20» травня 2015 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту перерахування ПАТ "Лізінгова компанія "Сприяння" ЄДРПОУ 24347487 грошових коштів, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок ПАТ "Лізінгова компанія "Сприяння" ЄДРПОУ 24347487 грошових коштів замовниками, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 підтримав клопотання.

Особа відносно якої розглядається клопотання - АТ «УкрСиббанк» про слухання зазначеного клопотання повідомлений належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 або за його дорученням відповідним оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів ПАТ "Лізінгова компанія "Сприяння" ЄДРПОУ 24347487, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002316132001, що був відкритий у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 та належать ПАТ "Лізінгова компанія "Сприяння" ЄДРПОУ 24347487, за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло