Постанова № 45667331, 19.06.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/841/2015 Справа №641/6641/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участі слідчого Коцінян В.Л.

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000598 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а сааме

В обґрунтування свого клопотання слідчий Коцінян В.Л. посилається на те, що 10.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30510614).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ «Будпромтех Плюс», та ТОВ "БУДРЕСУРС-К" присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП «ХМЗ «ФЕД» чим заподіяли державі матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Будресурс - К» ОСОБА_3 є керівником ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646), яке також має ознаки фіктивності.

ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» у період з 01.01.2013, тобто у період здійснення незаконної діяльності, мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121).

17.06.2015 згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121) з метою відшукання документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121) з ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646)

Так, в ході обшуку вилучені, фінансово господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 37998121) з ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38950646), а саме в кімнаті № 409 вилучено:

Договір купівлі - продажу № 07-10 від 07.10.2013и року на 1 арк. Видаткова накладна № 955 від 24.01.2014 року на 1 арк.; Видаткова накладна № 954 від 24.01.2014 року на 1 арк.; Видаткова накладна № 931/2 від 24.01.2014 року на 1 арк.; Рахунок фактура № 987 від 02.12.2013 року на 1 арк.; Видаткова накладна б/н від 17.01.2014 року н7а 1 арк. Видаткова накладна б/н від 08.01.2014 року н7а 1 арк. Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ТА-0000683 від 30.04.2015 року на 1 арк. Квитанція за квітень 2015 року на 1 арк. Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ТА-0000786 від 31.05.2015 року на 1 арк. Квитанція за травень 2015 року на 1 арк. Копія договору оренди нежитлових приміщень № 80 від 04.01.2011 року на 2 арк. Копі акту приймання передачі приміщення від 04.01.2011 оку на 1 арк. Додаткова угода до «договору оренди нежитлових приміщень № 80 від 01.04.2011 року» від 01.01.2013 року на 2 арк. Реквізити ТОВ «Спецбілд» на 1 арк. Копі ліцензії серії АЕ № 280232 від 15.11.2013 року на 1 арк. Копія переліку робіт до ліцензії на 1 арк. Копія виписки з ЄДР ТОВ «Спецбілд» серії АГ № 541503 на 2 арк. Копія свдоцтва про реєстрацію платника податку № 200149912 на 1 арк. Копія довідки з ЄДР ПОУ № 974622 на 2 арк. Реквізити ТОВ «Інтербуд - центр» на 1 арк. Копія виписки з ЄДР серія АГ № 448114 на ТОВ «Інтербуд центр» на 2 арк. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку № 200155783 на 1 арк. Копія довідки з ЄДР ПОУ № 1025073 на 2 арк. Копія виписки з ЄДР серії АВ № 171152 на 1 арк. Копія витягу з ЄДР серії АВ № 257463 на 2 арк. Копі свідоцтва про реєстрацію платника податку № 200123379 на 1 арк. Реквізити ТОВ «Будресурс К» Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «проектно будівельна фірма «Харків Енергобуд» № 37998121 Україна м. Харків». Флеш карта памяті «Kingston» на 32 Gb. Флеш карта памяті «D-Link» s/n QS271E2000412 Жорсткий диск з системного блоку ПК «WD» на 320 Gb s/n WCAV2AY53055. Ноутбук «Asus X51L» s/n 83 NOAS578837142. Ноутбук «Acer» s/n LXA980522162506E4B2501. Ноутбук «Asus N90S» s/n97NOAS43979630B.

В кімнаті № 411 вилучено:

Виписка по рахунку № 26001010941865 на 1 арк. Реєстр податкових накладних на 1 арк. Податкова накладна № 897 від 02.12.2013 року на 1 арк. Реєстр податкових накладних на 1 арк. Податкова накладна № 1293 від 04.11.2013 року на 1 арк. Видаткова накладна № 1293 від 04.11.2013 року на 1 арк. Звірки з клієнтами на 3 арк. Виписка по картковому рахунку № 26254860028235 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26253860028463 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26250860028325 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26253860028311 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26252860028260 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26258860028468 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26255860028483 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26253860028311 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26258843002987 на 2 арк. Виписка по картковому рахунку № 26259860028230 на 2и арк. Виписка по картковому рахунку № 26254860028235 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26250860028240 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26250860028488 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26253860028463 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26253860028463 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26259860028478 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26256860028330 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26256860028255 на 1 арк. Виписка по картковому рахунку № 26251860028250 на 1 арк. Анкети UniCreditBank на фізичних осіб на 36 арк. Квитанції №№ FJB1435686000020, FJB1435686000021, FJB1435686000019, FJB1435686000017, FJB1435686000016, FJB1435686000015, FJB1435686000014, FJB1435686000013, FJB1435686000011, на 1 аркуші кожна; Ксерокопії банківських карток н7а 2 арк. Аркуш паперу з рукописним написом: «1000-паспорта 1950 я себе» на 1 арк. Чекова книжка за №№ від ЛИ 5585351 до ЛИ 5585375; Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк. Банківська картка № 5169110001098279 Банківська картка № 5169115417928910 Банківська картка № 5169115411607767 Банківська картка № 5169115401128154 Банківська картка № 5169115410479994 Банківська картка № 5169115400647246 Банківська картка № 4874113109005997 Банківська картка № 5169375410349320 Банківська картка № 4874105418345395 Банківська картка № 4874105419420320 Банківська картка № 4874105414002834 Банківська картка № 4874105402185294 Банківська картка № 4874105400390797 Банківська картка № 4874105407656530 Банківська картка № 4874105409450121 Банківська картка № 4874105405193741 Банківська картка №4874105414920464 Банківська картка № 4874105410752648 Банківська картка № 4874105405557507 Банківська картка № 4874105411027842 Банківська картка № 4874105403783972 Банківська картка № 4874105414399925 Банківська картка № 4874105415370396 Банківська картка № 4874105405610223 Банківська картка № 5169115412735542 Банківська картка № 5169375419785433 Грошові кошти: купюрами номіналом по 100 гривень 20 штук (на суму 2000 гривень), купюрами номіналом по 50 гривень 2 штуки, купюра номіналом 2 гривні 1 штука. Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Н.В.С.» № 21256927 Україна м. Харків». Печатка «Электротехнічна лабораторія Свідоцтво про атестацію № 100-183/2013» Печатка ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 Печатка ТОВ «Енергобуд Україна» код 39157695 Штамп ТОВ «Н.В.С.» № 21256927 Флеш карта памяті «№124806» . Флеш карта памяті «НАСР» s/n 2601645 Флеш-карта памяті «Трансед» на 4 гб. Жорсткий диск з системного блоку ПК «WD» на 320 Gb s/n WD3200AAKS-22L6AO. Жорсткий диск з системного блоку ПК «SEAGATE» на 500 Gb s/n Z2AMSWN1. Жорсткий диск з системного блоку ПК «SEAGATE» на 500 Gb s/n W3TES96L. Ноутбук фірми«САМСУНГ» с/н HL7B91HC101954Y

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Коцінян В.Л., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий судя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий судя, суд повинен враховувати:

Правову підставу для арешту майна; Достатність доказів,що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; Розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди. Завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; Наслідки арешту майна для інших осіб; Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Коцінян В.Л. є передчасним та задоволенню не підлягає, оскільки в разі арешту майна, на яке вказує слідчий можуть настати негативні наслідки для інших осіб.

Керуючись ст. ст. 170-172 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 в задоволенні клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000598 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- В . О . ОСОБА_1