Ухвала суду № 45664598, 30.03.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2503/15-к

1-кс/639/420/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 30 березня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора Манохіна А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42015220100000024 від 12.03.2015року старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, погоджене прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, погоджене прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 12.03.2015року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220100000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_3, будучи Генеральним директором Концерну «Харківський канатний завод» та Головою правління АТВТ «Харківський канатний завод», під іпотечну заставу нерухомого майна АТВТ «Харківський канатний завод», уклав з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» кредитний договір №68108К52 від 20.08.2008 року на загальну суму 450 тис. дол. США. При цьому він надав банку завідомо неправдиву інформацію щодо фінансового стану підприємства та згоди наглядової ради.

Крім того, керівництвом Концерну «Харківський канатний завод» не тільки було внесено неправдиві відомості до офіційних документів та надано завідомо неправдиву інформацію до банківської установи, але й отримано кредит у розмірі 9032345,92 грн. від державної установи, який використано не за цільовим призначенням. Вказаний кредит банківській установі повернуто не було, чим Державі завдано збитків в особливо великих розмірах, за що передбачена кримінальна відповідальність за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за №42015220100000024 від 12.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, СВ Жовтневого РВ розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що Концерн «Харківський канатний завод» під заставу іпотечного майна у 2008 році уклав з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» декілька кредитних договорів та договорів овердрафту на загальну суму 1640 тис. дол. США, які не сплатив.

Так, 20.08.2008 року між зазначеними субєктами господарювання було укладено кредитний договір №68108К52. Ліміт кредитної лінії складав 450 тис. дол. США. Дата надання кредиту 20.08.2008 рік, кінцевий термін його погашення 19.08.2009 рік. У договорі були зазначені поточні рахунки позичальника, а саме: поточний рахунок №26009016817837/980/840/978/643 у ВАТ «Укрексімбанк» філія у м.Харкові; поточний рахунок №26001301706076/980/840/643 у філії Промінвестбанку в м.Харкові; поточний рахунок №2600601482/980 у АБ «Факторіал Банк»; поточний рахунок №26000052297954/980 у ХГРУ «Приватбанк»; поточний рахунок №26007096/643/840/978/980 у ХФ «МКБ».

Також Банком було відкрито позичкові рахунки №20623000517837 та №37393000517837 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом.

На даний час досудовим розслідуванням встановлюється спрямування наданих кредитних коштів та їх витрату. Зазначені грошові кошти банківській установі повернуто не було.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у вилученні кредитної документації з вказаного питання, а саме:

кредитну справу, в тому числі картки зі зразками підписів посадових осіб позичальника; виписки по особовим рахункам Концерну; меморіальні ордери, якими оформлені операції щодо надання і обслуговування за кредитним договором; розрахунково-платіжні документи щодо операцій, здійснених по відкритим рахункам по кредитному договору; реєстри по нарахуванню відсотків по кредитному договору.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, виникла необхідність у вилученні вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», так як є наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, необхідних для досудового розслідування.

Суд, вислухавши прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015220100000024 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів щодо кредитної документації по кредитному договору №68108К52 від 20.08.2008 року, що надавався Концерну «Харківський канатний завод».

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 11, забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення документів щодо кредитної документації з вказаного питання, а саме: кредитну справу, в тому числі картки зі зразками підписів посадових осіб позичальника; виписки по особовим рахункам Концерну; меморіальні ордери, якими оформлені операції щодо надання і обслуговування за кредитним договором; розрахунково-платіжні документи щодо операцій, здійснених по відкритим рахункам по кредитному договору; реєстри по нарахуванню відсотків по кредитному договору.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин