Ухвала суду № 45664508, 10.03.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1878/15-к

1-кс/639/307/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 10 березня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, яке погоджено з в.о.прокурора Жовтневого району ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, яке погоджено з в.о.прокурора Жовтневого району ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000052 від 20.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, 19.02.2014 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від засновника ПП «Атом» ОСОБА_4 про те, що у період часу з листопада 2012 по січень 2014 ОСОБА_5, будучи головним бухгалтером ПП «Атом» та матеріально відповідальною особою, з метою привласнення перерахувала кредитні грошові кошти із рахунків ПП «Атом», ФОП «ОСОБА_6В.», ФОП «ОСОБА_4Т.», ФОП «ОСОБА_7Т.», ФОП «ОСОБА_8П.» та ФОП «ОСОБА_9І.» на рахунки інших підприємств, у результаті чого привласнила заволоділа грошима у розмірі 525400 грн.

20 лютого 2014 року СВ ХМУ ГУМВС України вказану інформацію внесено до ЄРДР № 12014220010000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілих допитані заступник директора ПП «Атом» ОСОБА_6В, приватні підприємці ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Під час допитів останні повідомили, що ПП «Атом» здійснює свою діяльність разом із приватними підприємцями: ФОП «ОСОБА_6В.», ФОП «ОСОБА_4Т.», ФОП «ОСОБА_11Т.», ФОП «ОСОБА_10П.», ФОП «ОСОБА_9І.». Головний бухгалтер ПП «Атом» ОСОБА_5 також представляла інтереси даних фізичних осіб підприємців та мала доступ до їх банківських рахунків, на підставі виданих вказаними підприємцями нотаріальних довіреностей. У лютому 2014 їм стало відомо, що ОСОБА_5 на протязі 2012-2014 p.p. з розрахункових рахунків їх підприємств перераховувала на розрахункові рахунки ТОВ АТП «Амо», ЄДРПОУ 37658654, ТОВ «Феррель груп», ЄДРПОУ 37660768, ТОВ «БК Уровень», ЄДРПОУ 34469785, ТОВ «Арлета», ЄДРПОУ 38398632, ТОВ «Металург-2010», ЄДРПОУ 37365818, ТОВ УФК «Тритон», ЄДРПОУ 37797318 на загальну суму 525400 грн, хоча реальних фінансово-господарських взаємовідносин з ними не було, договори не укладались.

З метою встановлення подальшого руху коштів з розрахункових рахунків ТОВ АТП «Амо», ЄДРПОУ 37658654, ТОВ «Феррел групп», ЄДРПОУ 37660768, ТОВ «БК Уровень», ЄДРПОУ 34469785, ТОВ «Арлета», ЄДРПОУ 38398632, ТОВ «Металург-2010», ЄДРПОУ 37365818, ТОВ УФК «Тритон», ЄДРПОУ 37797318, необхідно долучити рух коштів по розрахунковим рахункам вказаних підприємств.

Також встановлено, що в ПАТ «Банк «Золоті ворота», МФО 351931 ТОВ «БК «Уровень», ЄДРПОУ 34469785 мало наступні розрахункові рахунки: № 26001010078554 (гривня, російський рубль, євро та долар США); ТОВ «Феррель групп», ЄДРПОУ 37660768 мало розрахункові рахунки: № 26009040076937 (гривня, російський рубль, євро та долар США).

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи, які знаходяться в ПАТ «Банк «Золоті ворота», МФО 351931 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «Банк «Золоті ворота» вказані документи.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник ПАТ «Банк «Золоті ворота» про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Золоті ворота» та є банківською таємницею.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «БК «Уровень», ЄДРПОУ 34469785 № 26001010078554 (гривня, російський рубль, євро та долар США), та ТОВ «Феррель групп», ЄДРПОУ 37660768 № 26009040076937 (гривня, російський рубль, євро та долар США), за період з 21.05.2012 р. по 13.02.2014, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Золоті ворота», МФО 351931, (м. Харків, пр. Леніна, 36, тел. 057-759-19-98).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ «Банк «Золоті ворота», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин