Ухвала суду № 45664161, 23.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9884/15-к

Провадження № 1-кс/638/1807/15

У Х В А Л А

Іменем України

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

23 червня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Федосенко В.В.

при секретарі Прядко Н.І., за участю ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_1, погодженого проку-рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

15 травня 2015 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр.. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій вона просить провести розслідування за фактом того, що 12 травня 2015 року коли вона знаходилася в приміщенні своєї квартири № 81, розташованої в будинку 18 по вул. Єсеніна в м. Харкові, на її мобільний номер з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася робітником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», та якій вона надала номери та паролі своєї кредитної та зарплатної картки. В подальшому коли вона прийшла до відділення банку ПАТ КБ «ПриватБанк» то виявила зникнення з її кредитної картки грошей у сумі 12000 грн., в звязку з чим їй спричинено матеріальну шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення 15 травня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480002500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3Г, яка в своїх свідченнях вказує на те, що з грудня 2014 року вона стала клієнтом банку ПАТ «КБ» «ПриватБанк». 12 травня 2015 року коли вона знаходилася в приміщенні своєї квартири, то за допомогою програми «Приват-24» перевела гроші у сумі 147 грн. с зарплатної картки на кредитну. Коли вже виходила з квартири то на її мобільний номер з номеру 093-014-32-02 зателефонував чоловік, який назвався представником служби безпеки вказаного банку на прізвище «Сапко» та пояснив, що існує загроза анулюванні усіх її грошей, в звязку з чим вона надала номер своєї пенсійної картки та пароль входу у програму «Приват-24». Після того. Як вона вказала дані, то зрозуміла, що щось не так і зателефонувала одразу на гарячу лінію банку, де взнала про те. що робітники банку ніколи не питають номери карток та паролів. Вона попросила заблокувати її катки а потім пішла до відділення банку, де їх замінила на нові. При заміні вона взнала про те, що з її кредитної картки зняті гроші у сумі 11440 грн., а також відсотки за зняття коштів. Крім того потерпілою ОСОБА_3 були надані виписки по рахунках, згідно яких з пенсійної картки рахунок 5168757287286548 на кредитну картку кредитної картки рахунок 5168755601337724 були перераховані гроші у сумі 147,00 грн., а також зняті гроші у сумі 11440,00 грн. В банку їй також повідомили, що гроші у сумі 11440 грн. були спочатку переведені на її пенсійну картку, а потім на картку на імя ОСОБА_4.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, за період часу з моменту телефонного дзвінка на мобільний номер потерпілої, тобто з 12.00 годин 12 травня 2015 року до 06.00 годин 13 травня 2015 року, а саме:

- копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням пенсійної картки, кредитної картки, картки для виплат заробітної платні, з номерами 41**64; 51**24 та 51**48, згідно договорів, заключних під кожну картку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з рахунку ОСОБА_3 12 травня 2015 року були переведені грошові кошти на її пенсійну картку, а потім на картку відкриту на імя ОСОБА_5;

- якщо ОСОБА_5 є клієнтом вказаного банку надати копії документів, на підставі яких гр-ка ОСОБА_4 обслуговується у вказаному банку, з наданням усіх номерів карток та договорів, роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів з моменту відкриття карток та договорів на обслуговування.

Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_3, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин є не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представники вказаних мобільних операторів до суду пре не зявились.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство «Комерційний банк «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, а саме:

- копії усіх документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням пенсійної картки, кредитної картки, картки для виплат заробітної платні, з номерами 41**64; 51**24 та 51**48, згідно договорів, заключних під кожну картку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;

- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з рахунку ОСОБА_3 12 травня 2015 року були переведені грошові кошти на її пенсійну картку, а потім на картку відкриту на імя ОСОБА_5;

- якщо ОСОБА_5 є клієнтом вказаного банку надати копії документів, на підставі яких гр. ОСОБА_4 обслуговується у вказаному банку, з наданням усіх номерів карток та договорів, роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів з моменту відкриття карток та договорів на обслуговування.

Строк дії ухвали до 23.07.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Федосенко В.В.

23 червня 2015 року року м. Харків