Ухвала суду № 45659835, 27.03.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2865/15-к

Провадження № 1-кс/592/820/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000123 від ЄРДР 24.09.2014.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого Іванченка М.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000123, внесеному до ЄРДР 24.09.2014 про вчинення службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854, м. Суми, вул. Прикордонна, буд. 47) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Виксен Систем» (код 38587914), ТОВ «Линк-Трейд (код 38210155), ТОВ «Промтех Сервіс» (код 38145060), ТОВ «СЛ-12» (код 38210113), ТОВ «Спецзалізпром» (код 36333979), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 670тис. 451,43грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247тис.600 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 2млн. 918тис. 051,43грн., що є особливо великим розміром.

Також, невстановлені особи підробили від імені ТОВ «Компанія Хімпостачання» офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» 19.12.2014 передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції завідомо підроблений офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арештів з рахунків ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів»та в подальшому здійснення експорту каучуку регенератного в адресу нерезидента PW TEAM Elina Kalinichenko, згідно вантажно-митної декларації 16046 від 24.12.2014.

У ході досудового розслідування 16.03.2015 по кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області.

25.03.2015 від НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області отримано клопотання, згідно якого необхідно додатково надати вільні зразки почерку ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Також встановлено, що ОСОБА_4 є керівником ТОВ «ВО «Гумотехніка» (код 37186640), а ОСОБА_2 є керівником ПВКП «Промтехкомплект» (код 31499686).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сумське міське управління юстиції здійснювало державну реєстрацію ТОВ «ВО «Гумотехніка» (код 37186640) та ПВКП «Промтехкомплект» (код 31499686).

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ВО «Гумотехніка» (код 37186640) та ПВКП «Промтехкомплект» (код 31499686), які містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «ВО «Гумотехніка» (код 37186640) та ПВКП «Промтехкомплект» (код 31499686), які необхідні для проведення експертного дослідження. Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ВО «Гумотехніка» (код 37186640) та ПВКП «Промтехкомплект» (код 31499686), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21 з можливістю їх вилучення та залишення копій у державного реєстратора.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров