Постанова № 45651395, 14.11.2012, Полтавський районний суд Полтавської області

Справа № 1625/4841/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"14" листопада 2012 р. суддя Полтавського районного суду Стрюк Л.І., розглянувши подання заступника начальника СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и л а :

Заступник начальника СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням, погодженим з в.о. прокурора Полтавського району Острійчуком О.О., про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці. Обґрунтовуючи подання зазначив, що 08 жовтня 2012 року старшим слідчим СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області на підставі заяви директора ТОВ АвіакомОСОБА_2 порушена кримінальна справа №123200233 відносно директора ТОВ Авіатон (код ЄДРПОУ 37531651) ОСОБА_3, за фактом заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

12 жовтня 2012 року дану кримінальну справу прийняв до свого провадження заступник начальника СВ Полтавського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_4

16 жовтня 2012 року створено групу слідчих, до складу якої включено заступника начальника відділу СУ УМВС ОСОБА_1

Досудовим слідством встановлено, що 13.05.2011 між ТОВ Авіаційна компанія Авіаком(код ЄДРПОУ 24258565), зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі директора ОСОБА_2 - Покупець, та ТОВ Авіатон, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2, в особі директора ОСОБА_3 - Продавець, укладено договір купівлі-продажу №06/11 авіадвигунів марки ТВЗ-117МТсер.3 у кількості 13 одиниць. Відповідно до п.1.2. договору зазначено, що вироби належать Продавцю на праві власності, не є предметом спорів та не знаходяться під арештом, не закладені, вільні від прав третіх осіб та претензій. Згідно п.3.1. договору, поставка виробів здійснюється двома партіями на умовах поставки склад Продавця. Перша партія двигунів постачається протягом 20 днів з дати отримання передоплати за п.5.1. в сумі 1110004.00 грн.

На виконання умов даного договору, покупець (ТОВ Авіаційна компанія Авіаком) згідно пункту 5.1. договору, виконав взяті на себе зобовязання, і 13.05.2011 платіжним дорученням №78 та 20.05.2011 платіжним дорученням №79 здійснив попередню оплату у розмірі 194000 грн. та 916004 грн. в свою чергу, перерахувавши на розрахунковий рахунок продавця (ТОВ Авіатон) кошти на загальну суму 1110004 грн.

Не маючи у власності товару, що зазначено у п.1.2 договору, з метою заволодіння грошовими коштами покупця, директор ТОВ АвіатонОСОБА_3, порушивши умови договору, двигуни не передав, а грошові кошти привласнив, чим спричинив збитки ТОВ Авіаційна компанія Авіакомв особливо великих розмірах.

Проведеними ОРМ та дослідженими матеріалами, що вилучені у державного реєстратора апарату Полтавської РДА встановлено, що ТОВ Авіатонзареєстроване у органах виконавчої влади 28.02.2011 року. За місцем реєстрації в аеропорту Полтавау с. Супрунівка, Полтавського району підприємство не знаходиться, має формальну юридичну адресу, господарську діяльність не здійснює, тобто ТОВ Авіатон, ОСОБА_3 було створено та зареєстровано для вчинення корисливих злочинів під виглядом здійснення господарської діяльності і невиконання цивільно-правових угод. Грошові кошти, отримані від ТОВ Авіаційна компанія Авіаком, як попередня оплата за авіаційні двигуни, ТОВ Авіатонбули перераховані у сумі 300 тисяч на ТОВ Аликс-Авто, тобто на підприємство, яке не має відношення до авіації та має ознаки фіктивності, а також отримані від покупця кошти у сумі 800000.00 грн. директором ТОВ АвіатонОСОБА_3 зняті з рахунку готівкою.

Вважають, що платіжні доручення, на підставі яких ТОВ Авіатонперераховано грошові кошти до ТОВ Аликс-Автокод ЄДРПОУ 36209525 мають значення для справи, рахунок відкритий в АБ "Полтава-Банк", МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Грушевського, 11, можуть бути доказом по даній кримінальній справі необхідним для повного і обєктивного її розслідування та просять розкрити банківську таємницю та дозволити виїмку зазначеної інформації .

Вивчивши матеріали подання, приходжу до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Оскільки з подання вбачається достатньо даних вважати, що платіжні доручення в АБ "Полтава-Банк", мають значення для повного і обєктивного розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и л а :

Подання задовольнити повністю.

Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на проведення виїмки в АБ "Полтава-Банк", МФО 331489, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Грушевського, 11, платіжних доручень по рахунку ТОВ "АВІАТОН" (код ЄДРПОУ 37531651) №2600710861 на підставі яких ТОВ Авіатонперераховано грошові кошти до ТОВ Аликс-Автокод ЄДРПОУ 36209525, а саме ПД №1 від 16.05.2011 та №99330 від 25.05.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5