Ухвала суду № 45650834, 23.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.06.2015 Справа № 554/8116/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю слідчого Завезіон Є.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170300000015 від 12.03.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170300000015 відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.06.2015 за фактом умисного обернення службовими особами Сільськогосподарського підприємства КВК №29 податку з доходів фізичних осіб на власну користь та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 1ДФ, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування службові особи Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Крюковської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській області №29» (ЄДРПОУ 08680649) (далі ДП «СП КВК №29») в період з 01.01.2012 по 01.05.2015 нараховували та утримали з осіб, що відбувають покарання в КВК №29 УДПтСУ в Полтавській області, податок з доходів фізичних осіб в сумі 837 876,86 грн., який не перераховували до бюджету, використавши зазначені кошти у власній господарській діяльності. Водночас при подачі податкової звітності за формою №1-ДФ до Полтавської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, службовими особами ДП «СП КВК №29» внесені недостовірні відомості щодо нарахованого (сплаченого) податку за вказаний вище період.

Таким чином, є достатні дані, що первинні документи ДП «СП КВК №29» за період з 01.01.2012 по 23.06.2015, а саме головні книги, особові рахунки засуджених та найманих працівників / відомості по нарахуванню заробітної плати найманим працівникам (зокрема засудженим), первині документи по касі (прибуткові/видаткові касові ордери, відомості виплат, авансові звіти), банківські виписки по всім рахункам відкритим в фінансових установах, звіти за форми №1-ДФ, звіти по єдиному соціальному внеску зберігаються в ДП «СП КВК №29» та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження і можуть бути використані, як доказ службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами даного підприємства і їх вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Крюковської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській області №29» (ЄДРПОУ 08680649), що знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Божківське, вул. Миру, 4, а саме документів за період з 01.01.2012 року по 23.06.2015 року: головної книги підприємства; особових рахунків засуджених та найманих працівників; відомостей по нарахуванню заробітної плати найманим працівникам та засудженим; первині документи по касі (прибуткові/видаткові касові ордери, відомості виплат, авансові звіти та інше); банківські виписки по всім рахункам відкритим в фінансових установах підприємством; звіти за форми №1-ДФ; звіти по єдиному соціальному внеску.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2