Ухвала суду № 45647367, 18.06.2015, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3421/15-к

Провадження № 1-кс/552/614/15

У Х В А Л А

18.06.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Павленко Л.М.

за участю слідчого Штучка О.О.

розглянув клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Штучка О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 08 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ ВТК «ПОЛТАВАХЛІБОПРОМ» під приводом купівлі-продажу, заволоділи товарно-матеріальними цінностями, що належать ТОВ «БВМ-Енергосервіс», чим спричинили останнім матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

29 травня 2015 року з метою оперативного проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, створено групу слідчих до складу якої увійшли слідчі відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської діяльності слідчого управління підполковник міліції ОСОБА_1, майор міліції ОСОБА_2, лейтенант міліції ОСОБА_3, капітан міліції ОСОБА_4 та слідчий слідчого відділу Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_5 старший групи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

08 травня 2015 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015170020000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12015170020000877 встановлено, що 17 грудня 2014 року, між ТОВ «БВМ-Енергосервіс» та ТОВ ВТК «ПОЛТАВАХЛІБОПРОМ» укладено договір купівлі продажу № 17/12 від 17 грудня 2014 року, відповідно до якого з боку ТОВ ВТК «ПОЛТАВАХЛІБОПРОМ» реалізовано ТОВ «БВМ-Енергосервіс» 1000 т. борошна вищого ґатунку на загальну суму 4000000 грн. В подальшому директор ТОВ ВТК «ПОЛТАВАХЛІБОПРОМ» ОСОБА_6, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, листом № 80 від 23.12.2014 звернувся з проханням зарахувати кошти, які вже перераховані за борошно, як фінансову допомогу.

Також, під час допиту свідка ОСОБА_7 заступник директора ТОВ «БМВ Енергосервіс», який добровільно надав договір купівлі продажу № 17/12 від 17.12.2014 року, накладну № 60 від 16.12.2015 та рахунок № 50 від 16.12.2015, згідно яких вищезазначені грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок ПАТ «Полтава-Банк», МФО 331489, яким користувався ТОВ ВТК «ПОЛТАВАХЛІБОПРОМ».

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ ВТК «Полтавахлібопром», які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Полтава-Банк», МФО 331489, код ЄДРПОУ 25164300 (м. Полтава, вул. Паризької Комуни 40-А), по розрахунковому рахунку № 260013718 за період з 17 грудня 2014 року по 18 червня 2015 року (або до моменту закриття вказаного рахунку) з метою надання інформації та оригіналів документів ТОВ ВТК «Полтавахлібопром» , а саме:

оригіналів, або завірених копій документів на відкриття або закриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому та електронному носії); оригіналів юридичних справ з описом документів у них, завірених копій у разі їх відсутності, з картками зразків підписів та відбитку печатки; оригіналів касових документів, завірених копій у разі їх відсутності касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів або завірених копій платіжних доручень; оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_4, в.о. слідчого слідчого управляння УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_5

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна