Постанова № 45609935, 13.02.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/625/15-к

провадження № 1-кс/0285/113/15

13 лютого 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Прач А.Ю.,

слідчого Пахалюк О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090001424 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із якого слідує, що 18 грудня 2014 року невідома особа на ім'я ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу телевізора марки "Самсунг" через мережу інтернет компанії "Del Veri", заволоділа грішми в сумі 11820 грн. які належать ОСОБА_4 відправивши потерпілому посилку не телевізор, якого він повинен був йому відправити на замовлення ОСОБА_4, а інший предмет, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що він перерахував кошти в сумі 11820 грн. на картковий рахунок №5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку №5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк, руху грошей по ньому, за період часу з 01.12.2014 по 30.12.2014, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.12.2014 по 30.12.2014, особи власника карткового рахунку, якому 13.12.2014 о 14 годині 18 хвилин 48 секунд було зараховано кошти на картковий рахунок №5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк у сумі 11820грн.

Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факс (0562) 680514, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку №5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк, руху грошей по ньому, за період часу з 01.12.2014 по 30.12.2014, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.12.2014 по 30.12.2014, особи власника карткового рахунку, якому 13.12.2014 о 14 годині 18 хвилин 48 секунд було зараховано кошти на картковий рахунок № 5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк у сумі 11820 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12014060090001424від 23.12.2014 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, суд приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк» задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 абр іншій уповноваженій службовій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку №5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк, руху грошей по ньому, за період часу з 01.12.2014 по 30.12.2014, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.12.2014 по 30.12.2014, особи власника карткового рахунку, якому 13.12.2014 о 14 годині 18 хвилин 48 секунд було зараховано кошти на картковий рахунок № 5168755378041327 ПАТ КБ ПриватБанк у сумі 11820 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобовязати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «Приват Банк», що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Коцюба