Постанова № 45609927, 13.02.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/619/15-к

провадження № 1-кс/0285/107/15

13 лютого 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Прач А.Ю.,

слідчого Сукача О.Д,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090001253 від 01.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит». В клопотанні слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Новоград-Волинської обєднаної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Житомирській області, шляхом зловживання своїм службовим становищем на протязі 2014 року незаконно привласнили кошти в сумі 10 тис. грн., які були віддані ТОВ «Юнік Фарма», розташованого по вул.Шевченка, 19 в м. Новоград-Волинському Житомирської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України. В ході розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію по рахунку №10020541900980 МФО 300937 відкритого в АТ«Банк «Фінанси та кредит», а саме щодо руху грошей по ньому, які належать Первинній профспілковій організації працівників Новоград-Волинської ОДПІ Всеукраїнської професійної спілки працівників державної податкової служби, за період часу з 01.01.2012 по час дії ухвали, з датою операції та отримання оригіналів платіжних доручень про зняття коштів готівкою представниками Первинної профспілкової організації працівників Новоград-Волинської ОДПІ Всеукраїнської професійної спілки працівників державної податкової служби.

Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю, також у відповіді на запит Новоград-Волинського МВ УМВС Українив Житомирській області за вих. № 528 від 13.01.2015 про надання інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку, АТ «Банк «Фінанси та кредит» у відповіді за вих.№134 від 27.01.2015 відмовлено у надані запитуваної інформації.

Окрім того вказані документи можуть бути використані в процесі доказування під час судового розгляду у кримінальному провадженні. Оскільки оригінали вказаних документів являються первинними джерелами доказів, тому за їх відсутності буде неможливо довести законність зняття з рахунків коштів профспілки та їх подальшого використання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул.Артема, 60, факс +38 (044) 490-68-70, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12014060090001253 від 01.11.2014 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ«Банк«Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул.Артема, 60та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме документів які містять інформацію щодо руху грошей по рахунку №10020541900980 МФО 300937, АТ«Банк«Фінанси та кредит», які належать Первинній профспілковій організації працівників Новоград-Волинської ОДПІ Всеукраїнської професійної спілки працівників державної податкової служби, за період часу з 01.01.2012 по час дії ухвали, з датою операції з можливістю вилучення оригіналів платіжних доручень про зняття коштів готівкою представниками Первинної профспілкової організації працівників Новоград-Волинської ОДПІ Всеукраїнської професійної спілки працівників державної податкової служби у вказаний вище час.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Коцюба