Постанова № 45609877, 22.01.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/230/15-к

провадження № 1-кс/0285/30/15

22 січня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Прач А.Ю.,

слідчого Сукача О.Д,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000059 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк».

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17 грудня 2014 на мобільний номер 098-99-26-503 який належить ОСОБА_3, надійшло телефонне повідомлення у вигляді виграшу авто «AVTO-LUX NA VASH Nomer vipala Priz (AVTO) SKODA - Fabia inf po tel +38 (096)-097-96-40 +38(066)322-15-34 www.skoda-fabia. my1.ru.» від невстановленої особи, в результаті чого невідома особа умисно, шляхом обману та зловживання довірою під приводом заплатити за вказаний автомобіль, заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_3, в сумі 88 950 грн. які останні перерахував з терміналів ПАТКБ" ПриватБанк " у м. Новоград-Волинський. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_3, стало відомо, що він перераховував гроші на карткові рахунки ПАТКБ" ПриватБанк " № 5168757252773983, № 4149497820425447, №5168757224408635, № 5168742018225304 та № 5168742350305128.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власників карткових рахунків ПАТКБ" ПриватБанк " № 5168757252773983, № 4149497820425447, №5168757224408635, № 5168742018225304 та № 5168742350305128., руху грошей по ним, за період часу з 18.12.2014 по термін дії ухвали, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карто, фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунків за період часу з 18.12.2014 по термін дії ухвали.

Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТКБ"ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факс (0562) 680514, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12015060090000059 від 15.01.2015 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме які містять інформацію стосовно власників карткових рахунків ПАТКБ" ПриватБанк"№5168757252773983, №4149497820425447, №5168757224408635, № 5168742018225304 та №5168742350305128., руху грошей по ним, за період часу з 18.12.2014 по термін дії ухвали, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карто, фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунків за період часу з 18.12.2014 по 21.01.2015., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобовязати ПАТ КБ "ПриватБанк" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Коцюба