Ухвала суду № 45603869, 18.06.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6661/15-к

1-кс/296/1777/15

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П.,

за участі секретаря судового засідання Галіцької А.М.,

старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться володіні Червоноармійського відділеня Володарсько-Волинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2015 року до Корольовського районного суду м. Житомира звернулася сторона кримінального провадження із клопотанням, в якому просить надати йому або за його дорученням працівникові УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Червоноармійського відділені Володарсько-Волинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, що розташоване за адресою: Житомирська область, смт. Червоноармійськ, вул. Карла Маркса, 12, та на їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Встановлено, що СУ УМВС України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015060200000082 від 23.04.2015 р., що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

У клопотанні сторона кримінального провадження зазначає, що службові особи ТОВ Путиловицьке та ТОВ Агро-Регіон Житомир, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, протягом 2014 року, під час здійснення господарської діяльності привласнили кошти ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України.

07.05.2014 між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України та ТОВ Путиловицьке, код ЄДРПОУ 03378242, юридична адреса: Житомирська область, Лугинський район, с. Путиловичі, вул. Шевченка, 54 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 12690 тон, на загальну суму 12690000 грн. Того ж дня, між вказаними субєктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №392 від 07.05.2014.

Згідно реєстраційного запису №14343116 до Державного реєстру обтяжень внесено відомості про обтяження на користь ПАТ ДПЗКУ майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ Путиловицьке на полях загальною площею 6470 га в кількості 12690 тон, на загальну суму 12690000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298681 від 07.05.2014 ПАТ Українська акціонерна страхова компанія АСКА застраховано врожай 2014 року ТОВ Путиловицьке, який знаходився під обтяженням ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України.

10.06.2014, згідно платіжного доручення №239 ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ Путиловицьке №26008230739 грошові кошти на загальну суму 12245344 грн. 33 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 444655 грн. 67 коп., сплаченого на користь ПАТ Українська акціонерна страхова компанія АСКА.

Разом з тим, досудовий орган розслідування зазначає, ТОВ Путиловицьке, у встановлений додатковою угодою від 29.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014, строк до 30.11.2014 зобовязання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України не поставлено, а отримані грошові кошти не повернуто.

На думку слідчого, службові особи ТОВ Путиловицьке, умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, на вищевказану суму.

Крім того, слідством встановлено, що 08.05.2014 між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України та ТОВ Агро-Регіон Житомир, код ЄДРПОУ 36710901, юридична адреса: Житомирська область, Червоноармійський район, с. Івановичі, вул. Леніна, 31 укладено аналогічний договір поставки зерна майбутнього врожаю №89-К від 08.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 2889 тон, на загальну суму 2889000 грн.

03.06.2014, згідно платіжного доручення №152 ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ Агро-Регіон Житомир №26002016862101 грошові кошти на загальну суму 2787891 грн. 75 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 101108 грн. 25 коп., сплаченого на користь ПАТ Українська акціонерна страхова компанія АСКА.

ТОВ Агро-Регіон Житомир, у встановлений додатковою угодою №1 від 23.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №89-К від 08.05.2014, строк до 25.11.2014 зобовязання виконано частково, 04.12.2014, із простроченням стоку виконання договірних зобовязань, поставлено ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України зерно кукурудзи 3 класу, в кількості 134,791 тонни, на загальну суму 243971 грн. 71 коп. Службові особи ТОВ Агро-Регіон Житомир, умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти у сумі 2645028 грн. 29 коп., чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Агро-Регіон Житомир 11.11.2010 взято на облік Червоноармійським відділенням Володарсько-Волинської ОДПІ, де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до речей і документів даного субєкта господарювання являється єдиним способом перевірити, яким чином у податковій звітності ТОВ Агро-Регіон Житомир відображено факт придбання товарів, робіт, послуг, отримання грошових коштів від ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, відомості про загальний розмір засіяних площ земельних ділянок, а також факт реалізації вирощеного зерна кукурудзи та оприбуткування одержаних доходів, що дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даного підприємства.

Вказані дані, вказує сторона кримінального провадження, можуть бути використані, як докази незаконної діяльності службових осіб ТОВ Агро-Регіон Житомир, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У залі суду слідчий та прокурор підтримали клопотання і просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене та враховуючи, що акти планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2014 роки, документи юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012 по 31.12.2014 ТОВ Агро-Регіон Житомир, які перебувають у володінні Червоноармійського відділення Володарсько-Волинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені № 12015060200000082, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеними жодним чином та безпідставними доводи слідчого про те, що Червоноармійське відділеня Володарсько-Волинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, яке є володільцем документів, виїмку яких просить здійснити сторона кримінального провадження, дійсно може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, безпідставною є вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів працівникові УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області за доручення сторони кримінального провадення, оскільки такі вимоги не відповідають п.1 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді обов"язковим є зазначення саме прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не вказівки на невизначене коло співробітників органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ у Червоноармійському відділені Володарсько-Волинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області,

що розташоване за адресою: Житомирська область, смт. Червоноармійськ, вул. Карла Маркса, 12, до оригіналів актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2012-2014 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2012 по 31.12.2014 ТОВ Агро-Регіон Житомир, код ЄДРПОУ 36710901, юридична адреса: Житомирська область, Червоноармійський район, с. Івановичі, вул. Леніна, 31, з отриманням завірених службовою особою ДПІ їх копій.

Червоноармійське відділення Володарсько-Волинської ОДПІ Головного управління ДФС у Житомирській області, як володілець речей і документів, зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

У решті заявлених вимог клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський