Ухвала суду № 45601723, 24.06.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10040/14-к

1-кс/295/4089/14

У Х В А Л А

24.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника ВРК СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000137 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №32013060000000137, щодо службових осіб ТОВ «Овочі Полісся» (код за ЄДР 38102509) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 жовтня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Овочі полісся» (ЄДРПОУ 38102509), протягом 2013 року, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «ТАРХ» (код 38693506), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Бекфаєр» (код 38851463) та ПП «Фоксбет» (код 38851234), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі близько 3 200 000 грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий у клопотанні вказує, що службовим особам підприємств задіяних в схемі діяльності ТОВ «Овочі Полісся», підконтрольні ще ряд підприємств, а саме: ПП «Інерція Плюс», ПП «Контакт Бізнес», ПП «Інтер Бізнес-Форум», ТОВ «Накота», ПП «ПКТ», ПП «Капітал Агро», ТОВ «Чайна-Сіті, ТОВ «Трілінс», ТОВ «Чайком», ТОВ «Фан-Чай», ТОВ «Лінея.», ТОВ «Травень Трейд», ТОВ «КУА Респект», ТОВ «НВП «Лабораторія прикладних проблем».

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства, здійснювали перерахунок коштів на адресу підприємств які не являються платниками ПДВ, а саме: ТОВ «Травень Трейд», ТОВ «КУА «Респект» та ТОВ «Лабораторія прикладних проблем», та в подальшому знімалися готівкою.

Встановлено, що підставні особи, що здійснювали зняття готівки, використовують мобільні телефонні номери ТОВ «Астеліт» - оператора мобільного звязку «Life», а саме:

+38(093)699-55-76;

+38(063)937-76-35.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Овочі Полісся», тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ «Астеліт» (оператора мобільного звязку «Life»).

Слідчий зазначає, що дані документи необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, які сприяють в наданні документів щодо нібито придбання та продажу ТОВ «Овочі Полісся» товарно-матеріальних цінностей у вищезазначених ФСПД.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт» (оператора мобільного звязку «Life»), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

+38(093)699-55-76;

+38(063)937-76-35.

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

+38(093)699-55-76;

+38(063)937-76-35,

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів на час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 24.07.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов