Ухвала суду № 45601337, 10.02.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2347/14-к

1-кс/295/1177/14

У Х В А Л А

10.02.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 12013060020000260 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що за період часу з 2010 року службова особа ПП «Агромакс Трейд», використовуючи своє службове становище, незаконним способом заволоділа майном, яке належить компанії Tensor Premium LLP.

Дані відомості 18.10.2013 року внесені до ЄРДР № 12013060020000260.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між компанією Tensor Premium LLP і ПП «Агромакс Трейд» в 2009-2010 роках укладалися контракти на поставку риса.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно умов укладених контрактів № 060401 від 19 лютого 2010 року, № 070401 від 16 березня 2010 року, № 090401 від 16 березня 2010 року, № 090310 від 09 березня 2010, № 270901 від 27 серпня 2010 року і № 09082010 від 09 серпня 2010 року компанією Tensor Premium LLP з серпня по жовтень 2010 року було доставлено на користь ПП «Агромакс Трейд» рису на загальну суму 1 0230875,00 (один мільйон двадцять три тисячі вісімсот сімдесят пять) доларів США. Рис поставлявся морським транспортом і передавався ПП «Агромакс Трейд» в порту ОСОБА_2. В подальшому груз залізничним транспортом відправлявся в м. Житомир. Всього було доставлено рису в загальній кількості 1950 тонн.

Згідно умовам укладених контрактів ПП «Агромакс Трейд» взяло на себе обовязок провести розрахунки з поставок на протязі 30 банківських днів після прибуття партії товару на склад покупця. ПП «Агромакс Трейд» зробив тільки часткову оплату на суму 68767, 05 доларів США (шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят сім доларів США і пять десятих центів США). Останні оплати за рис були здійснені ПП «Агромакс Трейд» в березні місяці 2011 року. На даний час непогашена заборгованість ПП «Агромакс Трейд» перед компанією Tensor Premium LLP складає 955 107, 95 доларів США (девятсот пятдесят пять тисяч сто сім доларів США 95 центів США).

Враховуючи вище викладене, службові особи ПП «Агромакс Трейд», використовуючи службове становище, незаконним способом заволоділи майном, яке належить компанії Tensor Premium LLP, а саме рисом в асортименті, в кількості 1950 тон на загальну суму 955 107, 95 доларів США, та розпорядилися даним майном на власний розсуд.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Агромакс Трейд» в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок 26101050000024 відкритий в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» ( ПАТ «ВіЕйБі Банк»), що зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Житомирське управління за адресою м. Житомир вул. В.Бердичівська,28/1 ).

В звязку з викладеним виникла необхідність в доступі до інформації про рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, що становить банківську таємницю.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» ( ПАТ «ВіЕйБі Банк»), які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ПП «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 32411974) рахунку № 26101050000024 за період з 19.02.2010 по 04.02.2014, з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- юридичної справи ПП «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 32411974);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПП «Агромакс Трейд» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 32411974) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні дорученя на перерахування грошових коштів по рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ПП «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 32411974) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов