Ухвала суду № 45601262, 21.01.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/832/14-к

1-кс/295/414/14

У Х В А Л А

21.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Мельник Ж. А., за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32012060000000095 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 32012060000000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2012 року, щодо вчинення невстановленими особами, які діяли від імені приватного підприємства «БВФ» (код ЄДР 25409629) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ПП «БВФ» (код ЄДР 25409629), шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно матеріальних цінностей, завищили податкові зобов'язання з податку на додану вартість, що призвело до незаконного формування податкового кредиту у субєктів підприємницької діяльності України в сумі 3,3 млн. грн., що становить особливо великі розміри. Також встановлено, що в незаконній схемі безтоварних грошових потоків ПП «БВФ» задіяні інші субєкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Фірма «Кім» (код ЄДР 21532416, м. Київ), ТОВ «Алметекс» (код ЄДР 33885913), ТОВ «Хортком» (код ЄДР 37078748), ТОВ «Хелдіг» (код ЄДР 34600795), ПП «Бізнес Форс» (код ЄДР 35996143), ТОВ «Транс Ліберо» (код ЄДР 37017664, м. Київ), ТОВ «Агат ОСОБА_4» (код ЄДР 38106206, м. Київ), ТОВ «Мет-Інвест» (код ЄДР 38180477), ТОВ «Аквілон-2009» (код ЄДР 36424463), ТОВ «Ю.Д.П. Смарт Інвест» (код ЄДР 38260520), ТОВ «Ліпід Корд» (код ЄДР 38418404) та ТОВ «Ленд Компані» (код ЄДР 33943571, м. Київ).

На теперішній час, у ході досудового розслідування встановлено ряд фінансово господарських документів вказаних вище фіктивних СПД, ймовірно підписаних від імені ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1).

Разом з тим, встановлено, що Артемівським РВ УМВС України в м. Луганську ОСОБА_5 видано паспорт громадянина України серії ЕН 323572. Оригінали документів щодо видачі ОСОБА_5 паспорту громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий вказує на те, що дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише в Артемівському районному відділі Управління державної міграційної служби України в Луганській області (м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 11), містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб Артемівського районного відділу УДМС України в Луганській області оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1) паспорта громадянина України серії ЕН 323572, виданого Артемівським РВ УМВС України в м. Луганську, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_5 паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_5 на отримання паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_5 про втрату або заміну паспорту громадянина України.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов