Ухвала суду № 45555767, 17.09.2014, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/4173/14-к

№/п 1-кс/317/358/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 17» вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Гончаренко П.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12014080230000802 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що 23.05.2014 року СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12014080230000802, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, що викладені в заяві гр.ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що відомості про які йдеться в заяві останнього частково підтверджуються, а саме в частині того, що ТОВ «СП Енергосистема» та ТОВ «Енергоплюс» мало господарські взаємовідносини з ВАТ «Запоріжжяобленерго» на протязі 2011 - 2014 років, про що свідчать матеріали тимчасового доступу до речей та документів, що проведено у ВАТ «Запоріжжяобленерго» та в установах банку.

Крім того, встановлено факти можливо причетності посадових осіб ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695), до виведення грошових потоків та їх розкрадання з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ №00130926), засновником якого є Міністерство палива та енергетики України.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься аналітична схема, що отримана в результаті проведення оперативно-розшукових заходів з якої вбачається, що прямими контрагентами ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623) є: ТОВ «Торг консар» (код ЄДРПОУ №38145045), ТОВ «Єва плюс 2010» (код ЄДРПОУ №37363742), ТОВ «Металл лайт групп» (код ЄДРПОУ №37363873), ТОВ «Статус-софт консалтінг» (код ЄДРПОУ №35813699), щодо яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства. Також отримані від оперативних працівників матеріали свідчать про те, що прямими контрагентами ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) є: ТОВ «Торг консар» (код ЄДРПОУ №38145045), ТОВ «Лігран» (код ЄДРПОУ №34656476), ПП «Рембудкомплекс» (код ЄДРПОУ №36120814), ТОВ «Капіталбуд сервіс» (код ЄДРПОУ №38210202), ТОВ «Транс-атлантика Сервіс» (код ЄДРПОУ №32694389) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства, а прямими контрагентами ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121) є: ТОВ «Мета-Днепр» код ЄДРПОУ №38530549), ТОВ «Промбуд маркет» код ЄДРПОУ №38654416) ) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства.

Отримана інформація вказує на те, що посадові особи ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) з використанням в ланках контрагентів субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності здійснюють незаконне виведення державних грошових коштів з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ №00130926), засновником якого є Міністерство палива та енергетики України та їх фактичне розкрадання.

З метою отримання належним чином достатніх фактичних даних, що доводитимуть безперечну причетність посадових осіб ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «СПМК-24» код ЄДРПОУ №38069121), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) до скоєння кримінальних правопорушень виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи.

В ході збору матеріалів, що необхідно надати експерту для належного проведення судової економічної експертизи було встановлено, що ТОВ «СП Енергосистема» та ТОВ «Енергоплюс» в досліджуємий період в якості генеральних підрядників мали господарські взаємовідносини з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) де виконували роботи по антикорозійному захисту теплообмінних трубок, тощо на підставі цивільно-правових договорів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УДСБЕЗ ГУ МВС України в Запорізькій області надано інформацію, що здобута із відкритих джерел, а саме засобів масової інформації та Інтернет видань про численні скоєння кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) в ході господарських взаємовідносини з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964).

Крім того, експерту для проведення обєктивної судово-економічної експертизи необхідно надати для дослідження повний масив документів, що підтверджує господарську діяльність підприємств в період з 01.01.2011 року по 16.09. 2014 року, частина яких знаходиться у володінні ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) за адресою: Запорізька область, м.Енергодар, вул.Промислова, б.133.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення прокурора, та ін. документи.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, в ході досудового розслідування виникла у слідства необхідність в отриманні оригіналів документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факти господарських взаємовідносин між ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) з одного боку та ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) з іншого боку за період з 01.01.2011 року по 16.09.2014 року, а саме договорів, угод, контрактів тощо, що були укладені між ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) з одного боку та ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) з іншого боку, тендерної документації, що передувала їх укладенню (матеріали відкритих та інших торгів, тощо), а також документів, що свідчать про факт виконання зобовязань по ним (актів прийомки виконаних будівельних та інших робіт, товарних та інших накладних, тощо), документів, що підтверджують отримання, зберігання та списання товарно-матеріальних цінностей, поставлених на підприємство ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695), документів, що містять інформацію про перелік працівників, а також матеріалів на підставі яких останнім було оформлено пропуска до обєктів, на яких безпосередньо виконувались роботи по договорам, документів, що підтверджують обсяг виконаної роботи та факт сплати за неї замовником, товарні, товаро-транспортні, митні, податкові та інші накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, в разі залучення субпідрядних організацій по виконанню зазначених робіт генпідрядником, письмові згоди на це замовника (в разі наявності), накази, розпорядження, інші нормативні акти ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964), в яких відображено конкретних працівників підприємства відповідальних за контрольно-пропускний режим, допуском до обєкту працівників ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) або їх субпідрядних організацій, осіб відповідальних за безпосередній допуск зазначених працівників на обєкт виконання робіт, осіб, в обовязок яких входить чи входило безпосередній контроль за правильністю та обсягом виконаних робіт, поставленого товару чи отриманих іншим чином послуг та завірені належним чином їх посадові обовязки в період з 2011 по 16.09.2014 року.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції тютюнник М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2, яке надійшло до суду 17 вересня 2014 року о 13 годині 51 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014080230000802 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення), в яких міститься інформація, що підтверджує факти господарських взаємовідносин між ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) з одного боку та ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) з іншого боку за період з 01.01.2011 року по 16.09.2014 року, а саме договорів, угод, контрактів тощо, що були укладені між ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) з одного боку та ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) з іншого боку, тендерної документації, що передувала їх укладенню (матеріали відкритих та інших торгів, тощо), а також документів, що свідчать про факт виконання зобовязань по ним (актів прийомки виконаних будівельних та інших робіт, товарних та інших накладних, тощо), документів, що підтверджують отримання, зберігання та списання товарно-матеріальних цінностей, поставлених на підприємство ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695), документів, що містять інформацію про перелік працівників, а також матеріалів на підставі яких останнім було оформлено пропуска до обєктів, на яких безпосередньо виконувались роботи по договорам, документів, що підтверджують обсяг виконаної роботи та факт сплати за неї замовником (платіжні доручення, банківські виписки, чеки, інші документи, що відображають факт перерахування грошових коштів чи факт сплати), товарні, товаро-транспортні, митні, податкові та інші накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, в разі залучення субпідрядних організацій по виконанню зазначених робіт генпідрядником, письмові згоди на це замовника (в разі наявності), накази, розпорядження, інші нормативні акти ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964), в яких відображено конкретних працівників підприємства відповідальних за контрольно-пропускний режим, допуском до обєкту працівників ТОВ «СП Енергосистема» (код ЄДРПОУ №33700623), ТОВ «Енергоплюс» (код ЄДРПОУ № 30293695) або їх субпідрядних організацій, осіб відповідальних за безпосередній допуск зазначених працівників на обєкт виконання робіт, осіб, в обовязок яких входить чи входило безпосередній контроль за правильністю та обсягом виконаних робіт, поставленого товару чи отриманих іншим чином послуг та завірені належним чином їх посадові обовязки в період з 2011 по 16.09.2014 року, які знаходяться у володінні ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ № 19355964) за адресою: Запорізька область м. Енергодар вул. Промислова б.133.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.П. Гончаренко