Ухвала суду № 45555653, 18.08.2014, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/3790/14-к

№/п 1-кс/317/291/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 18» серпня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Гончаренко П.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42014080230000006 від 29.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що відповідно до висновку експертного економічного дослідження № 5/14 від 04.04.2014 року встановлено відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати ТОВ «Фо.Рум» за грудень 2011-2012 років робітникам ТОВ «Фо.Рум» згідно актів виконаних робіт (типової форми КБ-2в) для замовника КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» та даних звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду документально підтверджується та відхилення між ними загальна вартість яких по нарахуванню єдиного внеску підприємством ТОВ «Фо.Рум» складає 729 975,03 грн.

За таких умов встановлено, що директор ТОВ «Фо.Рум» ОСОБА_3 будучи наділений відповідно до статуту ТОВ «Фо.Рум» організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів бюджетними коштами у розмірі 729 975,03 грн., чим спричинив державі в особі КЗ «Запорізька ЦРЛ» Запорізької районної ради збитки на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Фо.Рум» виконувало роботи по будівництву поліклініки на 250 відвідувачів, відповідно підписаного з КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» договору від 27.10.2011 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району.

Як зазначено вище був встановлений факт відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати ТОВ «Фо.Рум» за грудень 2011-2012 років.

Посадові особи ТОВ «Фо.Рум» пояснюючи факт відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати, надали перелік підприємств, установ та організацій, які залучались ТОВ «Фо.Рум» до виконання певних видів робіт та виконували функції субпідрядника.

Так, згідно наявної інформації ТОВ «Фо.Рум» склало договори з наступними організаціями, які залучались до проведення робіт по будівництву поліклініки на 250 відвідувачів, а саме:

-ПП «Енергія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23794534), з яким укладено договір № 09/11 від 05.12.2011 року;

-ТОВ «Комунтех» (код ЄДРПОУ 35536197), з яким укладено договір № 78 від 28.11.2011 року;

-ПП «Кліматек» (код ЄДРПОУ 33700377), з яким укладено договір № 12/12/12 від 01.12.2012 року;

-ПП «ЛАДО» (код ЄДРПОУ 31473705), з яким укладено договір № 22/12 від 07.12.2011 року;

-ТОВ «Промспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 25215380), з яким укладено договір № 30/11 від 22.12.2011 року;

-ТОВ «Авто-М» (код ЄДРПОУ 31575976), з яким укладено договір № 138 від 12.11.2012 року;

-ТОВ «Ружик-70» (код ЄДРПОУ 37148956), з яким укладено договір № 28/11/05 від 28.12.2011 року;

-ТОВ «Промінвестекскавація» (код ЄДРПОУ 33273087), з яким укладено договір № 01 від 09.04.2012 року;

-ПП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з яким укладено договір № 11-40 від 07.12.2011 року;

-ПП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), з яким укладено договір № 3-08 від 07.08.2012 року;

-ТОВ «І-СОФ» (код ЄДРПОУ 35422088), з яким укладено договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 від 28.11.2011 року.

До КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради був наданий відповідний запит, щодо надання завірених належним чином копій вищевказаних договорів укладених між ТОВ «Фо.Рум» та переліченими субпідрядниками, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за 2011-2014 роки, а також документів, які підтверджують їх оплату. На відповідний запит КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради повідомив, що без ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, надати запитувані копії документів не можливо.

Слідство вважає, що з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, перевірки відомостей, щодо нарахувань заробітної плати, дійсності взаємовідносин між ТОВ «Фо.Рум» та субпідрядними організаціями, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу договору від 27.10.2011 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району з усіма додатками та доповненнями, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підтвердження оплати за актами приймання-передачі виконаних робіт за період 2011-2014 років та оригіналів договорів укладених між ТОВ «Фо.Рум» та субпідрядними організаціями, а саме:

-ПП «Енергія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23794534), з яким укладено договір № 09/11 від 05.12.2011 року;

-ТОВ «Комунтех» (код ЄДРПОУ 35536197), з яким укладено договір № 78 від 28.11.2011 року;

-ПП «Кліматек» (код ЄДРПОУ 33700377), з яким укладено договір № 12/12/12 від 01.12.2012 року;

-ПП «ЛАДО» (код ЄДРПОУ 31473705), з яким укладено договір № 22/12 від 07.12.2011 року;

-ТОВ «Промспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 25215380), з яким укладено договір № 30/11 від 22.12.2011 року;

-ТОВ «Авто-М» (код ЄДРПОУ 31575976), з яким укладено договір № 138 від 12.11.2012 року;

-ТОВ «Ружик-70» (код ЄДРПОУ 37148956), з яким укладено договір № 28/11/05 від 28.12.2011 року;

-ТОВ «Промінвестекскавація» (код ЄДРПОУ 33273087), з яким укладено договір № 01 від 09.04.2012 року;

-ПП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з яким укладено договір № 11-40 від 07.12.2011 року;

-ПП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), з яким укладено договір № 3-08 від 07.08.2012 року;

-ТОВ «І-СОФ» (код ЄДРПОУ 35422088), з яким укладено договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 від 28.11.2011 року та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за 2011-2014 роки за вказаними договорами, укладеними з субпідрядниками, а також документів, які підтверджують їх оплату, які знаходяться у приміщення КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради, за адресою: м. Запоріжжя вул. Лікарняна буд. 8, 69089, тел. (061) 289-32-30, тел./факс (061) 223-61-34, 223-61-37.

Крім того, враховуючи те, що представники КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради пояснюючи факт відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати, посилаються на вищенаведені документи, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про доручення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчій групі, постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, висновок експертного економічного дослідження.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, перевірки відомостей, щодо нарахувань заробітної плати, дійсності взаємовідносин між ТОВ «Фо.Рум» та субпідрядними організаціями, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу договору від 27.10.2011 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району з усіма додатками та доповненнями, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підтвердження оплати за актами приймання-передачі виконаних робіт за період 2011-2014 років та оригіналів договорів укладених між ТОВ «Фо.Рум» та субпідрядними організаціями.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що на даному етапі досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий суддя вважає, що виникли достатні підстави для проведення тимчасового доступу до речей, без проведення якого існує достатня загроза втрати суттєвих речових доказів, що у подальшому буде перешкоджати встановленню істини по справі.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яке надійшло до суду 18 серпня 2013 року о 15 годині 35 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 42014080230000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2014 року.

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), а саме до оригіналу договору від 27.10.2011, укладеного між ТОВ «Фо.Рум» та КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району з усіма додатками та доповненнями, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підтвердження оплати за актами приймання-передачі виконаних робіт за період 2011-2014 років та оригіналів договорів укладених між ТОВ «Фо.Рум» та субпідрядними організаціями, а саме:

-ПП «Енергія-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23794534), з яким укладено договір № 09/11 від 05.12.2011 року;

-ТОВ «Комунтех» (код ЄДРПОУ 35536197), з яким укладено договір № 78 від 28.11.2011 року;

-ПП «Кліматек» (код ЄДРПОУ 33700377), з яким укладено договір № 12/12/12 від 01.12.2012 року;

-ПП «ЛАДО» (код ЄДРПОУ 31473705), з яким укладено договір № 22/12 від 07.12.2011 року;

-ТОВ «Промспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 25215380), з яким укладено договір № 30/11 від 22.12.2011 року;

-ТОВ «Авто-М» (код ЄДРПОУ 31575976), з яким укладено договір № 138 від 12.11.2012 року;

-ТОВ «Ружик-70» (код ЄДРПОУ 37148956), з яким укладено договір № 28/11/05 від 28.12.2011 року;

-ТОВ «Промінвестекскавація» (код ЄДРПОУ 33273087), з яким укладено договір № 01 від 09.04.2012 року;

-ПП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з яким укладено договір № 11-40 від 07.12.2011 року;

-ПП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), з яким укладено договір № 3-08 від 07.08.2012 року;

-ТОВ «І-СОФ» (код ЄДРПОУ 35422088), з яким укладено договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 від 28.11.2011 року, та актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за 2011-2014 роки за вказаними договорами укладеними з вищевказаними субпідрядниками, а також документів, які підтверджують їх оплату, які знаходяться у приміщення КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради, за адресою: м. Запоріжжя вул. Лікарняна буд. 8, 69089, тел. (061) 289-32-30, тел./факс (061) 223-61-34, 223-61-37.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.П. Гончаренко