Ухвала суду № 45553874, 18.06.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5276/15-к

Пров. № 1-кс/0202/2057/2015

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю:

Секретаря судового засідання Пугач Н.М.,

Старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 32013040000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2013 р., за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 42.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 42.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що посадові особи ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 12, за період з 17.01.2012 року по 18.01.2012 року, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), при перерахуванні коштів на рахунок підприємства та списанні коштів з поточного рахунку, умисно приховали доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на загальну суму 1,09 млн. грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків в значних розмірах, що призвело до фактично ненадходження грошових коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32013040000000081 від 14.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Державною службою фінансового моніторингу України від ПАТ «АКБ Конкорд» (МФО 307350), отримано 3 повідомлення про фінансові операції, проведені ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437), що підлягають фінансовому моніторингу.

Згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за період з 07.05.2012 року по 31.10.2012 року, з рахунку ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437) № 26008000423003, № 26000000423001 здійснено зняття готівки для закупки ТМЦ, на загальну суму 46,02 млн. гривень.

Зняття готівки здійснювалось через касу відділення ПАТ «АКБ Конкорд» (МФО 307350), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94. Фактичним одержувачем готівки з рахунку ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437), виступав ОСОБА_3, за предявленим паспортом серії АМ № 588088, виданий 24.10.2011 року, Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Джерелом походження коштів на рахунках № 26008000423003 та № 26000000423001, відкритих ТОВ «Гелд» в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ), які, в подальшому, були зняті готівкою, були кошти отримані від ТОВ «ФК «Гермес-Інвест», в якості оплати по векселях та внесені готівкою посадовою особою ТОВ «Гелд».

Основним джерелом походження коштів на рахунку, відкритому ТОВ «ФК «Гермес-Інвест» в ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ), були кошти, перераховані з рахунку, відкритого ТОВ «СК «Довіра-Поліс» та з рахунків групи компаній (ПАТ «Енергія Девелопмент», ПАТ «ТурбоІнвестментс», ТОВ «КУА «Професійний фондовий менеджер», ПАТ «Купуй», ПАТ «Скаміт» та ТОВ «Агропостач»), в основному, в якості оплати за векселі та інвестиційні сертифікати.

Таким чином, документи ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 (співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Гелд» (код ЄДР 37900437) (належним чином завірених копій): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 42.

Строк виконання ухвали по «17» липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.С. Шклярук